Ухвала суду № 45832792, 24.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21986/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Довгальова І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Довгальова І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Довгальова І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грабаром М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного,12, а саме: відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) - №26003103966100 (у доларах США), №26003103966100 (в українській гривні), №26036103966100 (у доларах США) та №26058103966100 (в українській гривні) в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005 (код ЄДРПОУ 09807750), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

22.12.2014 за результатами досудового розслідування у вказаному провадженні підписано повідомлення про підозру Міністра доходів і зборів України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факт заволодіння у 2012 році за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України бюджетними коштами в особливо великому розмірі, шляхом безпідставного відшкодування ПДВ - ТОВ «Мегатерій» (код 37956673), на підставі поданих ним податкових декларацій з ПДВ за травень - липень 2012, всього у сумі 616 млн. грн.

Крім цього, встановлено факти заволодіння, у період 2012-2013 років, за аналогічною злочинною схемою, за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, бюджетними коштами, шляхом незаконного відшкодування ПДВ - ТОВ «Газіновація» (код 36177635), на загальну суму 584 млн. грн. та ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) на загальну суму 1 млрд. 664 млн. 540 тис. грн.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Довгальова І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Довгальову І.В тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного,12, а саме:

копії реєстраційних і статутних документів ТОВ «Ексімтех» (код 34540993), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків №26003103966100 (у доларах США), №26003103966100 (в українській гривні), №26036103966100 (у доларах США) та №26058103966100 (в українській гривні); копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківським рахункам №26003103966100 (у доларах США), №26003103966100 (в українській гривні), №26036103966100 (у доларах США) та №26058103966100 (в українській гривні); карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) та відбитки печаток цих підприємств; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами або власниками ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих уповноваженими особами ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам №26003103966100 (у доларах США), №26003103966100 (в українській гривні), №26036103966100 (у доларах США) та №26058103966100 (в українській гривні) у АТ «УКРСИББАНК» відкритому для обслуговування ТОВ «Ексімтех» (код 34540993), за період по 23.06.2015 року включно; інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, за період по 23.06.2015 року включно; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, по вищевказаним рахункам; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Ексімтех» (код 34540993), їх реєстраційних кодів за період по 23.06.2015 року включно; банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «Ексімтех» (код 34540993); договорів на підключення і обслуговування ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) до системи дистанційного банківського обслуговування АТ «УКРСИББАНК»; договорів АТ «УКРСИББАНК» з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась АТ «УКРСИББАНК» за період по 23.06.2015 року включно; документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась АТ «УКРСИББАНК» за період по 23.06.2015 року включно; виписок з номерами телефонів, IP-адресами комп'ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з'єднання представниками ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) з системою дистанційного банківського обслуговування АТ «УКРСИББАНК», з відомостями про дати та час проведення вказаних з'єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп'ютерів та інших робочих станцій, за період по 23.06.2015 року включно; договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам №26003103966100 (у доларах США), №26003103966100 (в українській гривні), №26036103966100 (у доларах США) та №26058103966100 (в українській гривні) ТОВ «Ексімтех» (код 34540993), за період по 23.06.2015 року включно; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) за період по 23.06.2015 року включно, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «УКРСИББАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/21986/15-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Довгальов І.В.

Копія - АТ «УКРСИББАНК»

Виконавець: Батрин О.В.

24.06.2015