Ухвала суду № 45799216, 18.05.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 18.05.2015 Справа № 554/6390/15-к

Провадження №1-кс/554/3139/2015

18 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання, винесене слідчим СУ УМВС України в Полтавській області Корнійчуком А.С., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170000000131 від 02.04.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013170000000131, внесеному 02.04.2015 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 2012-2014 років службові особи ТОВ «НВП «Комплект ліга», ТОВ «Спецмехсервіс», ТОВ «Квант-сервіс», зловживаючи свої службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснили ряд фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Левиском», ТОВ «Лео-модус», ТОВ «Ренфорс», ПП «Астарта-трейд М», ТОВ «Монрей», ТОВ «Авесбуд», внаслідок чого вчинили розтрату обігових коштів.

Також встановлено, що в ході виконання доручення слідчого СУ співробітниками УБОЗ УМВС України в Полтавській області за результатами аналізу інформації щодо фінансово-господрських операцій, які проводились, виявлено факти систематичного використання службовими особами ТОВ «НВП «Комплект ліга», ТОВ «Спецмехсервіс», ТОВ «Квант-сервіс» субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, на які спрямовувались кошти для придбання товарів (робіт, послуг).

В наслідок злочинної діяльності ТОВ «НВП «Комплект ліга», ТОВ «Спецмехсервіс», ТОВ «Квант-сервіс» безпідставно сформовані валові витрати підприємств та податковий кредит з ПДВ за наслідком відображення у податковому обліку неіснуючих операцій з ФСПД ТОВ «Левиском», ТОВ «Лео-модус», ТОВ «Ренфорс», ПП «Астарта-трейд М», ТОВ «Монрей», ТОВ «Авесбуд».

В рамках кримінального провадження, яке розслідувалося слідчим відділом розслідування ОВС та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Полтавській області, працівниками УБОЗ УМВС України в Полтавській області було проведено санкціонований обшук ТОВ «НВП «Комплект-Ліга» (ЄДРПОУ 37386822, м. Полтава, вул. Жовтнева, 57-а), в ході якого вилучити документи бухгалтерського та податкового обліку вказаного підприємства по взаємодії із підприємствами з ознаками фіктивності не представилось можливим, оскільки головним бухгалтером ТОВ НВП «Комплект-Ліга» ОСОБА_3 17.12.2014 в ході обшуку було надано відповідь № 7/2764 від 04.12.2014 р. начальника Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 на заяву ОСОБА_5 (прож. ІНФОРМАЦІЯ_1) про виявлення по пров. Ломаний, 38-а в м. Полтава зникнення з автомобіля ВАЗ 2107 бухгалтерської документації ТОВ НВП «Комплект-Ліга» за 2012, 2013 та 30.06.2014. В результаті розгляду заяви даних, які б свідчили про наявність кримінального правопорушення встановлено не було, тому заява була списано відповідно до ЗУ «про звернення громадян» та складено висновок про відсутність ознак кримінального правопорушення.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ НВП «Комплект-Ліга» (ЄДРПОУ 37386822, м. Полтава, вул. Жовтнева, 57-а), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, які мають суттєве значення для більш повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також зміст оглянутої та проаналізованої інформації дасть змогу дослідити всі обставини злочину, який службові особи ТОВ «НВП «Комплект ліга», намагаються приховувати, їх не долучення дасть змогу особам винним у вчиненні вказаного злочину уникнути кримінальної відповідальності, які в подальшому можуть бути використані, як доказ, слідчий просив суд задовольнити клопотання.

Також згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути дане клопотання без участі представників ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області, з метою запобігання зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку слідчого, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

В обґрунтування заявлених у клопотанні вимог слідчим до суду надано витяг з кримінального провадження №12015170000000131 від 02.04.2015 за ч. 3 ст. 191 КК України, згідно фабули якого зазначено про зловживання службовими особами ТОВ НВП «Комплект-ліга» своїм службовим становищем, та які, діючи всупереч інтересам служби здійснили ряд фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, внаслідок чого вчинили розтрату обігових коштів; надано копію листа начальника Ленінського РВ ПМУ за наслідками розгляду заяви від 02.12.2014.

Згідно наданої до суду копію витягу з бази даних ЄДРПОУ щодо юридичної особи ТОВ НВП «Комплект-ліга» (код ЄДРПОУ 37386822) зазначене підприємство перебуває на обліку у ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області з 10.11.2010 за №62869.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі наданих матеріалів клопотання, оцінивши докази у їх сукупності, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовому (електронному вигляді), а саме: Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ НВП «Комплект-Ліга» (ЄДРПОУ 37386822, м. Полтава, вул. Жовтнева, 57-а) за період з 01.01.2012 по 31.03.2015, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова