Ухвала суду № 45799212, 19.05.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 19.05.2015 Справа № 554/6427/15-к

Провадження №1-кс/554/3161/2015

19 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю старшого слідчого Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання винесене старшим слідчим Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170300000362 від 18.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавського району юристом 3 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 18.03.2015 року було внесено до ЄРДР за № 12015170300000362 матеріали, які надійшли з УБОЗ УМВС України в Полтавській області, відносно службових осіб Полтавської РДА, які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою протягом 2012-2014 років привласнили грошові кошти, що мали цільове призначення. Попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.03.2013 року в рамках проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району» було укладено трьохсторонній договір про співробітництво та координацію між Полтавською РДА, КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (далі по тексту ТІЦ) та Полтавським обласним благодійним фондом «Фонд розвитку громади «Ініціатива»». Полтавська РДА, відповідно до умов договору, є основним виконавцем проекту та розпорядником коштів.

28.01.2013 року на розподільчий рахунок ТІЦ надійшли грантові кошти від ЄС в сумі 71064,00 євро. 29.01.2013 року вказані кошти було конвертовано в національну валюту по курсу 10,552, що склало 753298,71грн.

Директором ТІЦ ОСОБА_3 10.12.2013 року укладено договір з ФОП «ОСОБА_4Г.» про надання транспортних послуг. У порушення п. 56 Постанови Кабінету Міністрів України №176 від 18.02.1997 та в порушення п.3.2 вказаного договору про надання транспортних послуг, директором ОСОБА_3 11.12.2013 року, без письмового погодження з Полтавською РДА, умисно та з корисливих мотивів, проведено перерахування на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 37000 грн. Окрім формальних актів виконаних робіт, документи про надання послуг відсутні.

Даний факт підтверджується довідкою ДФІ Полтавської області.

На виконання доручення слідчого працівниками УБОЗ УМВС України в Полтавській області було встановлено, що КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (ЄДРПОУ 36613319) користується розрахунковим рахунком в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі «Укрексімбанк») МФО 331649 (2600201649062 російський рубль, 2600201649062 долар США, 2600201649062 євро, 2600201649062 українська гривня, 2605701649062 українська гривня), за адресою: м. Полтава вул. Артема, 1/65.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів з розрахункових рахунків КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (ЄДРПОУ 36613319) при взаємовідносинах з ФОП «ОСОБА_4Г.», яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише АТ "Укрексімбанк" та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї. На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно ч. 2 ст. 163 КГІК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без участі представників АТ «Укрексімбанк» з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні документи витяг з кримінального провадження №12015170300000362 від 18.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно фабули якого зазначено про те, що службові особи Полтавської РДА, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою протягом 2012-2014 років привласнили грошові кошти, що мали цільове призначення. Вказані дані відображені також у наданій до суду копії довідки прийняття участі в проведенні спільної перевірки від 16.03.2015. Крім того, у вказаному документі зазначено, що директором ТІЦ ОСОБА_3 11.12.2013 року за платіжним дорученням №37, без документального підтвердження виконання обсягу транспортних послуг здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 37000 грн. Окрім формальних актів виконаних робіт, документи про надання реальних послуг відсутні.

До матеріалів клопотання надано також копію листа №84/01-56 від 11.03.2015 року ТІЦ відділу культури і туризму Полтавської РДА, згідно з якою надано відповідь про рух коштів та відсотків по зазначеним депозитам на заходи, передбачені проектом згідно кошторису.

Згідно копії рапорту ст. о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області встановлено відкриті розрахункові рахунки, які належать «Туристично-інформаційному центру» Полтавського району, зокрема вказано про наявність рахунків № 2600201649062 російський рубль, 2600201649062 долар США, 2600201649062 євро, 2600201649062 українська гривня, 2605701649062 українська гривня, відкритих в АТ «Укрексімбанк».

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані про фінансово- господарські взаємовідносини зазначеної у клопотанні юридичної особи, та у звязку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про рух коштів, які надходили, списувались по рахункам № 2600201649062 російський рубль, 2600201649062 долар США, 2600201649062 євро, 2600201649062 українська гривня, 2605701649062 українська гривня і належать КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (ЄДРПОУ 36613319) за період 01.01.2013 року по 18.05.2015 року, перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк». Враховуючи, що ці та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд вважає клопотання таким що підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України,-

У ХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», розташованого за адресою: 03150, м.Київ, вул.Горького, буд. 127, по рахунках № 2600201649062 російський рубль, 2600201649062 долар США, 2600201649062 євро, 2600201649062 українська гривня, 2605701649062 українська гривня і належать КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (ЄДРПОУ 36613319) за період 01.01.2013 року по 18.05.2015 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомлення з вказаними документами та виготовлення копій з них, а також з можливістю вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № 2600201649062 російський рубль, 2600201649062 долар США, 2600201649062 євро, 2600201649062 українська гривня, 2605701649062 українська гривня, що належать КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (ЄДРПОУ 36613319), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2013 року по 18.05.2015 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова