Ухвала суду № 45796158, 13.03.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 13.03.2015

Справа № 334/1855/15-к

Провадження № 1-кс/334/499/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., за участю прокурора Кравець Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2015 року за № 12015080050000827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2015 року, невстановлена особа звернулась до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, та повідомила про обставини, які не відповідають дійсності, а саме про те, що невстановлені особи, знаходячись в приміщенні Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Полунична галявина», розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Маршала Чуйкова 17-А, вчинили кримінальне правопорушення. Таким чином невстановлена особа здійснила завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення злочину.

На даному етапі досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що невідома особа, яка звернулась до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, та повідомила про обставини, які не відповідають дійсності, працевлаштована у Дошкільному навчальному закладі (ясла-садку) «Полунична галявина», розташованому за адресою: м. Запоріжжя вул. Маршала Чуйкова 17-А.

Крім того, є підстави вважати, що посадовими особами Дошкільного навчального закладу (ясла-садку) «Полунична галявина», за попередньою змовою з особами, які постачають в їх заклад продукти харчування, допущено завищення їх вартості, а також виникають сумніви щодо якості поставленої продукції.

Також встановлено, що до вчинення правопорушення можуть бути причетними посадові особи ТОВ «Мегаторг Запоріжжя» код за ЄДРПОУ 38520698, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яке перебуває у договірних стосунках з Дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) «Полунична галявина», підзвітним Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.

У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копію довідки, в якій містяться дані про банківські рахунки ТОВ «Мегаторг Запоріжжя» код за ЄДРПОУ 38520698, відповідно до якої встановлено банківські рахунки вказаного підприємства:

- 2600801447929 період з 14.02.2013 року по 05.03.2015 року, в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (код ЄДРПОУ №09807862);

- 2604908447929 період з 18.03.2014 року по 05.03.2015 року, в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (код ЄДРПОУ №09807862);

- 26107000447929 період з 26.06.2014 року по 03.07.2014 року, в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (код ЄДРПОУ №09807862);

- 26106001447929 період з 31.10.2014 року по 08.01.2015 року, в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (код ЄДРПОУ №09807862);

- 26105002447929 період з 30.12.2014 року по 08.01.2015 року, в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (код ЄДРПОУ №09807862);

- 26008312239501 період з 08.09.2014 року по 22.01.2015 року, в ПАТ «Енергобанк» МФО 300272, розташованого за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56 (код ЄДРПОУ № 19357762).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та формування доказової бази, а також для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, отримана інформація в обовязковому порядку підлягає перевірці шляхом комплексного вивчення документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують господарські взаємовідносини між Дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) «Полунична галявина» та ТОВ «Мегаторг Запоріжжя» код за ЄДРПОУ 38520698, інших документів бухгалтерської, статистичної, податкової звітності, документів, що підтверджують здійснення операцій логістики, руху грошових коштів по банківським рахункам, проведення інших дій із залученням спеціалістів, експертів, інших осіб, що мають спеціальні знання, у звязку з чим у клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ТОВ «Мегаторг Запоріжжя» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання прокурора оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишаться в ТОВ «Мегаторг Запоріжжя», їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, прокурор зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів в ТОВ «Мегаторг Запоріжжя» код за ЄДРПОУ 38520698.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за № 12015080050000827 від 19.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю подальшого вилучення, що відображають рух грошових коштів по наступним банківським розрахунковим рахункам ТОВ «Мегаторг Запоріжжя» код за ЄДРПОУ 38520698, яке розташоване за адресою: м.Запоріжжя вул. Маршала Чуйкова,б. 18, кв. 83 :

- 2600801447929 період з 14.02.2013 року по 05.03.2015 року, в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (код ЄДРПОУ №09807862);

- 2604908447929 період з 18.03.2014 року по 05.03.2015 року, в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (код ЄДРПОУ №09807862);

- 26107000447929 період з 26.06.2014 року по 03.07.2014 року, в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (код ЄДРПОУ №09807862);

- 26106001447929 період з 31.10.2014 року по 08.01.2015 року, в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (код ЄДРПОУ №09807862);

- 26105002447929 період з 30.12.2014 року по 08.01.2015 року, в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (код ЄДРПОУ №09807862);

- 26008312239501 період з 08.09.2014 року по 22.01.2015 року, в ПАТ «Енергобанк» МФО 300272, розташованого за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56 (код ЄДРПОУ № 19357762).

Зобовязати працівників ТОВ «Мегаторг Запоріжжя» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів прокурору прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.