Ухвала суду № 45789964, 26.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/7166/15-к

№1-кс/263/3131/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю представника ТОВ «ТК «Євронафта» ОСОБА_1, розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 03.06.2015 року по кримінальному провадженню №12015050000000304 від 17.04.2015 року,

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 03.06.2015 року по кримінальному провадженню № 12015050000000304 від 17.04.2015 року. Клопотання обґрунтував тим, що ТОВ «ТК «Євронафта» за весь період своєї господарської діяльності не мала господарських відносин та не здійснювала поставку паливно-мастильних матеріалів ні з ТОВ «Триєст-Дон», ні з ОСОБА_2, щодо протиправної діяльності якого здійснюється кримінальне провадження №12015050000000304. 11 березня 2015 року між ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Мальдівари» було укладено генеральний договір поставки нафтопродуктів №МА110315-007/МО. Відповідно до п. 4.3.3. Договору покупець надав постачальнику копії правовстановлюючих документі ТОВ «Мальдівари», що підтверджували реєстрацію підприємства та провадження господарської діяльності на території України за адресою: м. Київ, пр. Науки, 11а, перебування на обліку в органах Міндоходів України, відсутність податкового боргу та повноваження керівника. Крім того, до початку здійснення господарських відносин з ТОВ «Мальдівари» його правовий стан був перевірений відповідно до даних ЄДР на офіційному сайті Міністерства юстиції України та даних з реєстру платників ПДВ на офіційному сайті Державної фіскальної служби України ТОВ «Мальдівари» перебуває на обліку в органах Міндоходів України, податковий борг відсутній, не перебуває в стані припинення. На виконання п. 1.1. Договору ТОВ «ТК «Євронафта» передав у власність покупця нафтопродукти, а покупець їх прийняв та оплатив.

Крім того, представник заявника наголошував, що припущення слідчого про обізнаність керівників ТОВ «ТК «Євронафта» про незаконну діяльність ОСОБА_2 та підконтрольних йому підприємств є помилковими та не підтверджено доказами.

Представник заявника в судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, надав пояснення аналогічні тим, що викладені у клопотанні.

Прокурор у судове засідання не зявився, надав заяву з проханням відкласти розгляд справи у звязку з зайнятістю у іншому судовому засіданні. Неявка у судове засідання належним чином повідомленого прокурора не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Вислухавши представника заявника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12015050000000304 від 17 квітня 2015 року, за ознаками ст.258-5 ч.2 КК України.

27.05.2015 року слідчий Асланов М.С. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду мітса Маріуполя Донецької області з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Євронафта», які знаходяться на рахунках в ПАТ «Фідобанк», внесеному у кримінальному провадженні №12015050000000304.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_2 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму. З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі» (ЄДРПОУ 39357767), для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна. Постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдіварі» виступало ТОВ «Євронафта», керівники якого були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_2

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 03 червня 2015 року у справі №263/6150/15-к (провадження № 1-кс/263/2584/2015) накладено арешти на грошові кошти ТОВ «Євронафта» (ЄДРПОУ 39391923), які знаходяться на рахунках: № 26007000599687, №26104000599687, відкритих в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175).

Арешт майна, відповідно до п.7 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру визначені ст.96-3 КК України. Разом з тим, кваліфікація злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, не віднесена до підстав застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Статтею 258-5 КК України передбачає відповідальність за фінансування тероризму, а субєктом зазначеного кримінального правопорушення є фізична особа, яка несе відповідальність, як у вигляді позбавленням волі, так і своїм майном.

Крім того, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

При цьому певна особа, яка нібито вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.258-5 КК України, не встановлена, та на момент розгляду клопотань слідчого про накладення арешту та по теперішній час, посадовим особам ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» або іншим особам, які повязані трудовою або цивільною угодою з товариством, не повідомлено про підозру.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання заявника необхідно задовольнити та скасувати арешт, накладений вищевказаною ухвалою слідчого судді, оскільки не встановлена наявність належних підстав для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення посадовими особами товариства кримінального правопорушення; не встановлено наявності цивільного позову, співмірність обмеження права власності; розглянуто клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладено арешт на майно юридичної особи, посадові особи якої не є підозрюваними у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 03.06.2015 року по кримінальному провадженню № 12015050000000304 від 17.04.2015 року, задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 03.06.2015 року по кримінальному провадженню № 12015050000000304 від 17.04.2015 року, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 26007000599687, №26104000599687, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» (ЄДРПОУ 39391923) в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко