Ухвала суду № 45736675, 25.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.06.2015 Справа № 554/8287/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 червня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Ігнатенко С.Ю., за участю слідчого Бережник В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015170300000015 від 11.06.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170300000015, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.06.2015 за фактом умисного обернення службовими особами Сільськогосподарського підприємства КВК № 29 податку з доходів фізичних осіб на власну користь та внесення завідомо неправдивих відомостей до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку форми 1ДФ, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування службові особи Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Крюковської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України в Полтавській області №29» (ЄДРПОУ 08680649) (далі ДП «СП КВК №29») в період з 01.01.2012 по 01.05.2015 нараховували та утримали з осіб, що відбувають покарання в КВК №29 УДПтСУ в Полтавські області, податок з доходів фізичних осіб в сумі 837 876,86 грн., який не перераховували до бюджету, використавши зазначені кошти у власній господарській діяльності. Водночас при подачі податкової звітності за формою №1-ДФ до Полтавської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, службовими особами ДП «СП КВК №29» внесені недостовірні відомості щодо нарахованого (сплаченого) податку за вказаний вище період.

Під час досудового розслідування встановлено, що утриманий із засуджених податок з доходів фізичних осіб не перераховувався до бюджету та був спрямований для поповнення виробничих запасів ДП «СП КВК-29» в звязку з відсутністю обігових коштів. Водночас після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом несплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету та внесення недостовірних відомостей до податкової звітності Форми №1-ДФ, підприємством частково погашено відповідну заборгованість.

Встановлено, що ДП «СП КВК №29» у ПАТ КБ ПриватБанк відкритий основний поточний розрахунковий рахунок 26009054610721.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ДП «СП КВК №29», доступні лише в ПАТ КБ ПриватБанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому постала необхідність у їх долучені до матеріалів кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, згідно абзацу другого ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії, та які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, і містять інформацію про рух коштів, які надходили та списувались з розрахунковому рахунку №26009054610721, відкритому Державним підприємством «Сільськогосподарського підприємства Крюківської виправної колонії Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області (№29)» (ЄДРПОУ 08680649) в ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570), а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього) про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних субєктів їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01 січня 2012 року по день звернення цієї ухвали слідчого судді до виконання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_2