Ухвала суду № 45729443, 25.06.2015, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

25.06.2015

Провадження №1-кс/389/317/15

ЄУН 389/1847/15-к

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення обшуку

25 червня 2015 року місто Знам'янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Богданова О.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області Сорока С.В., розглянувши клопотання про проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 08.01.2014 року між ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164), в особі директора - ОСОБА_2, та філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33797251), в особі начальника - ОСОБА_3, укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 1 (далі - Договір), згідно якого товариство зобов'язалось виконати перевезення вантажу власним транспортом, а філія сплатити обумовлену плату. Крім цього, п.3 Договору передбачено попередню оплату послуг в розмірі 284 944,00 грн., яку філія 21.01.2014 року перерахувала в розмірі 280 000,00 грн. Станом на теперішній день за Договором ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) послуги не надані, авансовий платіж не повернуто.

За вказаним фактом 11.03.2015 року СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №42015120000000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з інформаціями УДАІ УМВС України в Кіровоградській області за ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) автомототранспорту не зареєстровано, управління Укртрансінспекції у Кіровоградській області - ліцензія для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом товариством не видавалась, як наслідок і ліцензійні картки на транспортні засоби, якими товариство має право здійснювати перевезення вантажів, не оформлялись.

ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) зареєстроване як новостворена юридична особа 13.09.2013 року, вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт, за адресою: АДРЕСА_1. Засновником товариства є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з 13.09.2013 року по 23.12.2014 року керівником товариства був ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець с.Сасівка, Компаніївського району, Кіровоградської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3. З метою прикриття незаконної діяльності ТОВ Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) 26.12.2014 року змінило місцезнаходження, про що здійснено запис в Державному реєстрі підприємств, установ, організацій України, та теперішня адреса є Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, 6.

ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) відкрито два розрахункові рахунки в Знам'янському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» № № 26007011076818 і 26051011076831. Так, по рахунку № 26007011076818 кошти надходили безготівковим способом, в той же день посадові особи товариства перераховували відповідну суму на інший рахунок № 26051011076831 та, в подальшому, здійснювали їх зняття через термінал або ж банкомат. Зокрема, за 2014 рік з рахунку № 26007011076818 на рахунок № 26051011076831 посадові особи ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) перераховано 4 606 150,00 грн., з яких знято готівкою - 3 902 314,62 грн.

Протягом 2014 року посадовими особами ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) були укладені господарські угоди про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом та отримані авансові платежі у великих розмірах, зобов'язання за якими реально не мали наміру та можливості фактично виконувати, у зв'язку з тим, що відсутні відповідні транспортні засоби та дозвільні документи для здійснення такої діяльності.

Допитані в якості свідків ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 підтвердили, що філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33797251), не маючи у зимовий період самоскидів та вантажних транспортних засобів для обслуговування (посипання та очищення) автомобільних доріг, з ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) укладений договір № 1 від 08.01.2014 на перевезення вантажів автомобільним транспортом. Відповідно до умов договору, перевізник зобов'язується виконати для Замовника перевезення вантажу власним транспортом, а Замовник зобов'язується сплатити Перевізнику за перевезення обумовлену плату. Найменування, кількість, адреса навантаження та розвантаження, відстань перевезення буде безпосередньо вказуватись у заявці, наданій Замовником в усній чи письмовій формі. Порядок оплати: безготівковий. Загальна сума договору 299 000,00 грн. Попередній аванс складає: 284 944,00 грн. Термін дії цього договору встановлюється з моменту підписання по 31.12.2014, а стосовно оплати до повного розрахунку. На виконання умов договору, 22.01.2014 філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33797251) по платіжному дорученню № 32 та рахунку № 17 від 08.01.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) № 26007011076818 АБ «Укрсоцбанк» МФО 30023 здійснене перерахування попередньої оплати за надання транспортних послуг в сумі 280 000,00 грн. З 22.01.2014 по теперішній час ТОВ «Рік-Знам'янка» не надані будь-які послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом, у зв'язку з чим виникла дебіторська заборгованість.

Під час проведеної 30.04.2015 року працівниками Державної фінансової інспекції в Кіровоградській області зустрічної звірки в філії «Олександрійська ДЕД» з ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33797251) в рамках ревізії Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області підтверджено, що роботи по перевезенню вантажів автомобільним транспортом не виконані. Даний факт зафіксовано в довідці зустрічної звірки філії «Олександрійська ДЕД» з ДП «Кіровоградський облавтодор» від 08.05.2015 року № 02-09/22-з.

Згідно з інформацією наданою Володимирівською сільською радою Кіровоградської області від 29.01.2015 року № 15 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно інформаційної довідки Реєстраційної служби Знам'янського міського управління юстиції Кіровоградської області 28.04.2015 року встановлено, що будинок АДРЕСА_2, в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4, належить в рівних долях ОСОБА_7 (померла) та ОСОБА_8

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що з метою відшукання речових доказів, а саме: документів та носіїв інформації, на яких зафіксовані - договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів - ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) за період з 16.09.2013 року по теперішній час, а також печатки і штампи товариства, майно, грошові кошти, інші цінності, необхідно провести обшук домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши старшого слідчого СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області Сороку С.В., враховуючи, що у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитись речі, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Виходячи із наведеного та враховуючи те, що чітке визначення речей, для виявлення яких надається дозвіл на обшук, має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку задоволенню підлягають вимоги клопотання щодо виявлення конкретних речей, які планується відшукати, а саме: документи та носії інформації, на яких зафіксовані договори з додатками і доповненнями до них, листи, телеграми, факсові повідомлення, всі первинні бухгалтерські та інші документи, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові та податкові накладні, товарні накладні, довіреності, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткові касові ордери, квитанції, журнали - ордер, головна книга, книга обліку-придбання, касова книга, чекові книжки, платіжні доручення, інші банківські документи, картки складського обліку, посвідчення та накази про відрядження, авансові звіти, договори, паспорти, атестати, свідоцтва на продукцію, документи складського обліку ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) за період з 16.09.2013 року по теперішній час, а також печатки і штампи товариства, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом.

Крім того, слід роз'яснити, що відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі у якої воно було вилучене.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 177, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області Сороці С.В., на проведення обшуку у домоволодінні за адресою АДРЕСА_2, з метою відшукання документів та носіїв інформації, на яких зафіксовані - договори з додатками і доповненнями до них, листів , телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів - ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку ТОВ «Рік-Знам'янка» (ЄДРПОУ 38844164) за період з 16.09.2013 по теперішній час, а також печаток і штампів товариства, грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, терміном 30 (тридцять) календарних днів.

Строк дії даної ухвали з 25 червня 2015 року до 25 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області О.Е. Богданова