Ухвала суду № 45719681, 24.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

УХВАЛА

24 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зайцева В.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим Є.А., про дозвіл на проведення обшуку ,-

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Сдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000021 від 23.02.2015 у відношенні службових осіб підприємства ТОВ «ЛОКО - С» (і.п.н. - 36295326) та невстановлених слідством осіб за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та підроблення, використання документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.212, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 - ч.З ст.212, ч.З ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в денний час знаходячись у офісному приміщенні ФОП «ОСОБА_3», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності підприємств контрагентів ТОВ «ДОКО - С» (ЄДРПОУ - 36295326) та інших підприємств, які стали підставою для формування податкового кредиту та формування валових доходів і розходів підприємства ТОВ «ДОКО - С» (ЄДРПОУ - 36295326) та інших підприємств, з використанням незаконно отриманої печатки ТОВ «Гордон-Сервіс» (ЄДРПОУ - 39378923). та незаконно використовуючи реквізити фіктивних підприємств ТОВ «Гордон-Сервіс» (ЄДРПОУ - 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381 ),ТОВ «Сігма Плюс»(код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ 39411001), які надають права та звільняють від обов'язків у вигляді нарахування та сплати податків підприємствами вигодонабувачами, розуміючи злочинний характер своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті їх вчинення, маючи необхідні знання в сфері діючого податкового, бухгалтерського, господарського законодавства та досвід практичної роботи пов'язаної з підприємницькою діяльністю, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, в період часу з 03.12.2014 по 30.01.2015 незаконно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, склала податкові накладні від вищевказаних неіснуючих взаємовідносин, які були подані в податкові органи: Підприємства вигодонабувача ТОВ «Доккос» (і.п.н. - ЄДРПОУ 38945279): ТОВ «Гордон-Сервіс» (і.п.н. - ЄДРПОУ 39378923) - податкові накладні № 14 від 14.01.2015 року на суму 937322.4 грн., у т.ч. ПДВ 156220.4 грн., № 71 від 29.12.2014 року на суму 331281 грн,, у т.ч. ПДВ 55213.5 грн., № 70 від 29.12.2014 року на суму 664800 грн., у т.ч. ПДВ 110 800 грн.. № 52 від 23,12.2014 року на суму 1 10854,5 грн., у т.ч. ПДВ 18475,75 грн., № 51 від 24.12.2014 року на суму 470 205 грн., у т.н, ПДВ 78367,5 грн., ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» ( і.п.н. - ЄДРПОУ 39163342) податкові накладні: № 68 від 29.12.2014 року на суму 436991.76 грн., у т.ч. ПДВ 72831.96 грн.. № 26 від 26.12.2014 року на суму 433189,44, у т.ч. ПДВ 72198,24 грн., № 55 від 26.12.2014 року на суму 529872 грн., у т.ч. ПДВ 88312 грн., підприємства вигодонабувача ТОВ «Локо-С» (і.п.н. - ЄДРПОУ 36295326); ТОВ «Гордон-Сервіс» ( і.п.н. - ЄДРПОУ 39378923) податкова накладна № 15 від 30.12.2014р. назва товару : клей, на загальну суму 516 000, у т.ч. ПДВ 86 000грн.; ТОВ «Гордон-Сервіс» (і.п.н. - ЄДРПОУ 39378923), податкова накладна №23 від 31.12.2014р. року, назва товару , клей;на загальну суму 516 000 грн., у т.ч. ПДВ 86000 грн., ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» (і.п.н. - ЄДРПОУ 39163342), податкова накладна №27 від 31.12.2014р. року, клей; загальна сума 516 000 грн., у т.ч ПДВ 86 000 грн.; ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» (і.п.н. - ЄДРПОУ 39163342), податкова накладна № 25 від 31.12.2014р. фарба; на загальну суму 522 000 грн., у т.ч. ПДВ 87 000 грн., ТОВ «Гордон-Сервіс» (і.п.н. - ЄДРПОУ 39378923), податкова накладна №20 від від 31.12.2014р. клей;на загальну суму 516 000 грн., у т.ч. ПДВ 86 000 грн.; ТОВ «АМАРАНТ ГРУП», (і.п.н. - ЄДРПОУ 39163342), податкова накладна №21 від 31 12.2014р. клей; на загальну суму 516 000 грн., у т.ч. ПДВ 86 000грн., якінадавались до податкових органів за місцем реєстрації та надавали підприємствам-вигодонабувачам права на формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат підприємств і звільняли від обов'язків із сплати податків.

Крім того, продовжуючи здійснювати свою злочинну діяльність, ОСОБА_3,з жовтня 2014 року по лютий 2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» (і.п.н. - ЄДРПОУ 39378923), які стали підставою для формування податкового кредиту та формування валових доходів та розходів підприємств вигодонабувачив, з використанням незаконно отриманої печатки ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), та незаконно використовуючи реквізити підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), тобто підроблення документів, які надають права та звільняють від обов'язків у вигляді нарахування та сплати податків підприємствами вигодонабувачами, розуміючи злочинний характер своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті їх вчинення, маючи необхідні знання в сфері діючого податкового, бухгалтерського, господарського та іншого законодавств, а також організаторські здібності та досвід практичної роботи пов'язаної з підприємницькою діяльністю, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами,маючи на меті пособництво реально діючим суб'єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, фіктивного підприємництва ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), достовірно знаючи, що фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» (і.п.н. - ЄДРПОУ 39378923) має безтоварний характер, та підприємство було створено без мети ведення фінансово- господарської діяльності, будучи посібником в умисному ухиленні від сплати податків у вигляді проведення безтоварних операцій - шляхом утворення документообігу завідомо неправдивих документів бухгалтерського обліку та податкової звітності по неіснуючим господарськім відносинам, безтоварність яких, тим не менш, викривається наступними чинниками: відсутністю складських приміщень для зберігання товарно-матеріальних цінностей; відсутність автотранспорту для перевезення вантажів; кількістю співробітників на вказаних підприємствах - 1-2 робітники, що фізично унеможливлює виконання договірних умов у задекларованих обсягах; наявністю «пересортиці» в даних податкового обліку, коли у завідомо неправдивих документах бухгалтерського обліку підконтрольних фіктивних підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), незаконно, повторно, виготовлених ОСОБА_3, та невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_3, зазначалося надходження від фіктивних підприємств одного виду товару, а в наступному, підприємствами у облікових документах декларувався продаж іншого виду товару, притому, що товар, який згідно документів надходив до підприємств вигодонабувачів, не використовувався такими підприємствами у власній фінансово- господарській діяльності.

В ході проведеного аналізу ТОВ «Гордон-Сервіс» (39378923) встановлено, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (39378923) має ознаки «фіктивності» та належить до конвертаційно- транзитної групи «Істоміна».

Крім того встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій враховуючи наступні обставини: відсутність платників за податковою адресою, реєстрація за адресами масової реєстрації, формування сум податкового кредиту від підприємств, шо мають ознаки сумнівності, відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів та торгівельного обладнання, відсутність у підприємств необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі продажу, реалізації, зберігання та відвантаження ТМЦ.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час «фіктивні» підприємства: ТОВ «Гордон-Сервіс» (39378923), ТОВ «Амарант-груп» (і.п.н. - - 39163342), ТОВ «Дерріс» (38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (38906657), ТОВ «Сейл Ком» (39411001), ПП «ОСОБА_3» (і.п.н. НОМЕР_1) та інші юридичні та фізичні особи здійснювали діяльність з допомогою банківської установі ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО - 307350).

З урахуванням здобутих під час досудового розслідування доказів, 13.03.2015 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В. винесена ухвала (справа №201 /4015/15-к провадження № 1 -кс/201 /2555/2015) про тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО - 307350), а саме: інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, та депозитних ячеєк, які відкриті, або до яких мають доступ керівники, засновники ряду вищевказаних підприємств та особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, (іпн. НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_18; ОСОБА_7, (і.п.н. НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_8, (іпн. НОМЕР_6), ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_9, (і.п.н. НОМЕР_7), ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_273, (іпн. НОМЕР_8). ІНФОРМАЦІЯ_7;ОСОБА_10, (іпн. НОМЕР_9), ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_3, (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_11, (іпн. НОМЕР_10),ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_12,(іпн.НОМЕР_228), ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_13, (іпн НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_19: ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_15, (іпн. НОМЕР_13), ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_14), ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_17, (іпн. НОМЕР_15), ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_18, (і.п.н. НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_19, (і.п.н. НОМЕР_17), ІНФОРМАЦІЯ_16

19.03.2015 року вказана ухвала слідчого судді оголошена начальнику юридичного відділу ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО - 307350) Антоненку О М. під особистий підпис.

Однак, 01.04.2015, під час виконання слідчим вимог вищевказаної ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В. від 13.03.2015, службовими особами ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО - 307350) було відмовлено слідчому у наданні доступу тимчасового доступу та вилученні будь-якої інформації та документів, про що у відповідності до вимог діючого кримінального процесуального Кодексу України складено відповідний протокол, засвідчений підписами слідчого, понятих ОСОБА_20 і ОСОБА_21 та юрисконсульта ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО - 307350) ОСОБА_22

Таким чином, внаслідок дій службових осіб ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО - 307350) Ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 13.03.2015 не виконана, що перешкоджає встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні і є порушенням вимог ст. 166 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040000000021, вважаю клопотання слідчого обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

Дозволити слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зайцеву В.А., проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яке належить: ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_18), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_19),ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_20). ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_21), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_22), ОСОБА_28, (іпн НОМЕР_23), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_24), ОСОБА_30 (іпн. відсутній), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_25), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_26), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_27), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_28), ОСОБА_35, ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_29), ОСОБА_37 (НОМЕР_30). ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_31). ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_32), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_33), ОСОБА_41 (НОМЕР_34), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_35), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_36), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_37), ОСОБА_45 (НОМЕР_38), ОСОБА_46 (НОМЕР_39), ОСОБА_47 (НОМЕР_40). ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_41), ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_42), ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_43), ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_44), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_25), ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_45), ОСОБА_53 (іпн. відсутній), ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_46), ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_47), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_48), ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_49), ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_50), ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_51), ОСОБА_60 (особа померла), ОСОБА_61 (іпн. відсутній), ОСОБА_62 (іпн. відсутній), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_52), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_53), ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_54), ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_55), ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_56). ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_57), ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_58), ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_59), ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_60), ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_61), ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_62), ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_63), ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_64), ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_65), ОСОБА_77 (іпн. відсутній), ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_66), ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_67), ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_68), ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_69), ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_70), ОСОБА_83 (іпн, НОМЕР_71), ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_72), ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_73), ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_74), ОСОБА_87 (іпн. відсутній), ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_229). ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_75), ОСОБА_90 (іпн НОМЕР_76), ОСОБА_91 (іпн. відсутній), ОСОБА_92 (іпн НОМЕР_77), ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_78), ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_79), ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_80), ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_81), ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_82), ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_83), ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_84), ОСОБА_100 (іпн. відсутній), ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_85), ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_86), ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_87), ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_88), ОСОБА_105 (іпн. відсутній), ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_89), ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_90), ОСОБА_108 (іпн.відсутній), ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_91), ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_92), ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_93), ОСОБА_112 (іпн. відсутній), ТОВ «Рек Альфа» (код 36588691), ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_94), ОСОБА_114 (іпн. НОМЕР_95), ОСОБА_115 (іпн. відсутній). ОСОБА_116 (іпн. .відутній), ОСОБА_117 (іпн. відсутній), ОСОБА_118 (іпн. відсутній), ОСОБА_119 (іпн. НОМЕР_96), ОСОБА_120 (НОМЕР_97), ОСОБА_121 (іпн. відсутній), ТОВ «Карат» (код 24238344), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_32), ОСОБА_122 (іпн. НОМЕР_98), ОСОБА_123 (іпн. НОМЕР_99), ОСОБА_124 (іпн. НОМЕР_100), ОСОБА_125 (іпн. НОМЕР_101), ОСОБА_126 (іпн НОМЕР_102). ОСОБА_127 (іпн.НОМЕР_230), ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_103), ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_104), ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_105), ОСОБА_131 (іпн. НОМЕР_106), ОСОБА_132 (іпн. НОМЕР_107). ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_21), ОСОБА_133 (іпн. НОМЕР_108), ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_109). ОСОБА_135 (іпн. НОМЕР_110), ОСОБА_136 (іпн. НОМЕР_111), ОСОБА_137 (іпн. відсутній), ОСОБА_138 (іпн. НОМЕР_112), ОСОБА_139 (іпн. НОМЕР_113), ОСОБА_140 (іпн. НОМЕР_114), ОСОБА_141 Радіоноаич (іпн. НОМЕР_115). ОСОБА_142 (іпн. НОМЕР_116), ОСОБА_143 (іпн. НОМЕР_117), ОСОБА_144 (НОМЕР_118), ОСОБА_145 (іпн. НОМЕР_119), ОСОБА_146 (іпн. НОМЕР_120), ОСОБА_147 (іпн. НОМЕР_121), ОСОБА_148 (іпн. НОМЕР_122), ОСОБА_149 (іпн. відсутній), ОСОБА_150 (іпн. відсутній), ОСОБА_151 (іпн.НОМЕР_231), ОСОБА_152 (іпн. відсутній), ОСОБА_153 (іпн. НОМЕР_123), ОСОБА_154 (іпн. НОМЕР_124), ОСОБА_155 (іпн. НОМЕР_125), ОСОБА_156 (іпн. НОМЕР_126), ОСОБА_157 (інн. НОМЕР_127), ОСОБА_158 (інн. НОМЕР_128),ОСОБА_159 (інн. НОМЕР_129), ОСОБА_160 (інн. НОМЕР_130), ОСОБА_161 (інн. НОМЕР_131), ОСОБА_162 (НОМЕР_132), ОСОБА_163 (інн. НОМЕР_133), ОСОБА_164 (інн. НОМЕР_134). ОСОБА_165 (інн. НОМЕР_135). ОСОБА_166 (інн. НОМЕР_136), ОСОБА_167 (інн. НОМЕР_137), ОСОБА_168 (інн. НОМЕР_138), ОСОБА_169 (інн. НОМЕР_139), ОСОБА_170 (інн. НОМЕР_140), ОСОБА_171 (інн. НОМЕР_141). ОСОБА_172 (інн. НОМЕР_142), ОСОБА_173 (інн. НОМЕР_28), ОСОБА_174 (інн НОМЕР_143), ОСОБА_175 (інн. НОМЕР_144), ОСОБА_176 (інн. НОМЕР_145), ОСОБА_173, ОСОБА_177 (інн. НОМЕР_146), ОСОБА_178 (інн. НОМЕР_147), ОСОБА_179 (інн. НОМЕР_148), ОСОБА_180 (інн. НОМЕР_149), ОСОБА_43 (інн. НОМЕР_36), ОСОБА_42 (інн. НОМЕР_35), ОСОБА_181. ОСОБА_182 (інн. НОМЕР_150), ОСОБА_183 (інн. НОМЕР_151), ОСОБА_184 (інн. НОМЕР_152), ОСОБА_185 (інн. НОМЕР_153), ОСОБА_186 (інн. НОМЕР_154), ОСОБА_187, ОСОБА_188 (інн. НОМЕР_155), ОСОБА_71 (інн. НОМЕР_60), ОСОБА_189 (інн. НОМЕР_156), ОСОБА_190 (інн. НОМЕР_157). ОСОБА_191 (інн. НОМЕР_158), ОСОБА_192 (інн. НОМЕР_159), ОСОБА_193 (інн. НОМЕР_160), ОСОБА_194 (інн. НОМЕР_161), ОСОБА_195 (інн. НОМЕР_162), ОСОБА_196 (інн. НОМЕР_163), ОСОБА_35 (інн. НОМЕР_164), ОСОБА_197 (інн. НОМЕР_165), ОСОБА_198 (інн. НОМЕР_166), ОСОБА_199 (інн. НОМЕР_232), ПП «Гарант-капітал плюс» (код СДРПОУ 36615253), ОСОБА_200 (інн. НОМЕР_167), ОСОБА_201 (інн. НОМЕР_168), ОСОБА_202 (інн. НОМЕР_169), ОСОБА_203 (інн. НОМЕР_170), ОСОБА_204 (інн. НОМЕР_171), ОСОБА_205 (інн. НОМЕР_172), ОСОБА_206 (інн. НОМЕР_173), ОСОБА_207 (інн. НОМЕР_174), ОСОБА_24 (інн. НОМЕР_19), ОСОБА_208 (інн. НОМЕР_175), ОСОБА_209 (інн. НОМЕР_176), ОСОБА_210 (інн. НОМЕР_177), ОСОБА_211 (інн. НОМЕР_178), ОСОБА_212 (інн. НОМЕР_179), ОСОБА_213 (інн. НОМЕР_180), ОСОБА_214 (інн. НОМЕР_181), ОСОБА_215 (інн. НОМЕР_182), ОСОБА_216 (інн. НОМЕР_183), ОСОБА_217 (інн. НОМЕР_184), ОСОБА_218 (інн. НОМЕР_185), ОСОБА_219 (інн. НОМЕР_186), ОСОБА_220 (інн. НОМЕР_233). ОСОБА_221 (інн. НОМЕР_187), ОСОБА_222 (інн. НОМЕР_188), ОСОБА_223 (інн. НОМЕР_189), ОСОБА_224 (інн. НОМЕР_190), ОСОБА_225 (інн. НОМЕР_191). ОСОБА_226 (інн. НОМЕР_192) ОСОБА_227 (інн. НОМЕР_193), ОСОБА_228 (інн. НОМЕР_194), ОСОБА_229 (інн. НОМЕР_195), ОСОБА_230, ОСОБА_231 , ОСОБА_232 (інн. НОМЕР_196), ОСОБА_233 (інн. НОМЕР_197), ОСОБА_234 (інн. НОМЕР_198), ОСОБА_235 (інн. НОМЕР_199), ОСОБА_236 (інн. НОМЕР_200). ОСОБА_237 (інн. НОМЕР_201), ОСОБА_238 (інн. НОМЕР_202), ОСОБА_239 (інн. НОМЕР_203). ОСОБА_240 (інн. НОМЕР_204). ОСОБА_241 (інн. НОМЕР_205). ОСОБА_242 (інн. НОМЕР_206), ОСОБА_243 (інн. НОМЕР_207), ОСОБА_244 (інн. НОМЕР_208), ОСОБА_245 (інн. НОМЕР_209), ОСОБА_246 (інн. НОМЕР_210), ОСОБА_247 (інн. НОМЕР_211), ОСОБА_248 (інн. НОМЕР_212), ОСОБА_249, ОСОБА_250 (інн.НОМЕР_234 ), ОСОБА_251 (інн. НОМЕР_213), ОСОБА_252 (інн. НОМЕР_214), ОСОБА_253 (інн, НОМЕР_215), ОСОБА_254 (інн. НОМЕР_216), ОСОБА_255 (інн. НОМЕР_217), ОСОБА_256 (інн. НОМЕР_218), ОСОБА_257 (інн. НОМЕР_219), ОСОБА_258 (інн. НОМЕР_220), ОСОБА_259 (інн. НОМЕР_221), ОСОБА_260 (інн. НОМЕР_222), ОСОБА_261, ОСОБА_262 (інн. НОМЕР_223), ОСОБА_263 (інн. НОМЕР_224), ОСОБА_264 (інн. НОМЕР_225), ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_267, ОСОБА_268, ОСОБА_269, ОСОБА_270, ОСОБА_271 (інн. НОМЕР_226), ОСОБА_272 (інн. НОМЕР_227), і в якому фактично знаходиться ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО - 307350), яке надає послуги вищевказаному центру «мінімізації» та «конвертації» грошових коштів та службові особи якого своїми діями перешкодили виконанню Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченка Н.В. від 13.03.2015 і, таким чином, протидіють виявленню та документуванню тяжких злочинів, відшкодуванню завданої ними шкоди державному бюджету, притягненню винних осіб до відповідальності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення: інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, та депозитних ячеєк. які відкриті, або до яких мають доступ керівники, засновники ряду вищевказаних підприємств та особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, (іпн. НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_20; ОСОБА_7, (і.п.н. НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_8, (іпн. НОМЕР_6), ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_9, (і.п.н. НОМЕР_7), ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_273, (іпн.

НОМЕР_8), ІНФОРМАЦІЯ_7;ОСОБА_10, (іпн. НОМЕР_9), ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_3, (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_11, (іпн. НОМЕР_10), ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_12,(іпн.НОМЕР_228), ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_13, (іпн. НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_17; ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_15, (іпн. НОМЕР_13), ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_14), ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_17, (іпн. НОМЕР_15), ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_18, (і.п.н. НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_19, (і.п.н. НОМЕР_17). ІНФОРМАЦІЯ_16

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040000000021.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її винесення. , '

Ухвала оскарженню не підлягає. - '

Слідчий суддя