Ухвала суду № 45719641, 17.02.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2493/15-К

провадження № 1-кс/201/1563/2015

УХВАЛА

17 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про проведення допиту свідків під час досудового розслідування в судовому засіданні по кримінальному провадженню № 32014040000000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2. ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення допиту свідків під час досудового розслідування в судовому засіданні.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040000000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2. ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

Службовими особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755ЛТ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123) та інших, на загальну суму З 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех- Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Також, група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Встановлено, що особою, яка виконувала функції курєра, є ОСОБА_3, який може володіти достовірними свідченнями про фіктивність підприємства та свідчення якого можуть бути використані в якості речових доказів у дійсному кримінальному провадженні.

Також встановлено, що ОСОБА_3 не мешкає за місцем реєстрації, що може ускладнити в подальшому його виклик до слідчого або до суду, та крім того остання є важливим свідком по кримінальному провадженню, чиї свідчення мають важливе значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий посилаючись на наявність підстав вважати, що допит свідків не у судовому засіданні може вплинути на повноту та достовірність показань, просив суд допитати в судовому засідання у якості свідка під час досудового розслідування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вивчивши матеріали додані до клопотання представника потерпілого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дійсно з наданих матеріалів вбачається наявність обставин, які можуть вплинути на повноту та достовірність показів осіб, щодо допиту яких заявлено клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 225 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Провести в судовому засіданні про кримінальному провадженню №32014040000000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2. ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3КК України, допит свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Призначити судове засідання для проведення допиту свідка на 18 годину 00 хвилин, 17 лютого 2015 року.

Судове засідання та допит свідків проводити в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18-А.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк