Ухвала суду № 45719635, 27.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6622/15-к

провадження № 1-кс/201/4209/2015

УХВАЛА

27 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюка О.А.

При секретарі Мамон А.С.

За участю:

Прокурора Ботнар А.В.

Захисника адвоката ОСОБА_1

Підозрюваної ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження №32014040040000020 клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянка України, уродженка с. Жовтневе Софіївського району Дніпропетровської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 78, кв. 58, працюючої на посаді директора Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» не заміжньої, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про продовження застосування до підозрюваної ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період з травня 2011 по грудень 2011 рр. в порушення п.198.3, п.198.6 ст.198, ст.201 Податкового кодексу України №2756-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) шляхом штучного формування податкового кредиту від ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), яке має ознаки «фіктивності», занизили до сплати податок на додану вартість на суму 2 371 104 грн., що спричинило фактичне ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти з рахунків ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) в загальній сумі 74,3 млн.грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263), яка начебто дозволяє економити грошові кошти при використанні підприємством електроенергії, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», будучи відповідальними за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювали документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг для ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263), яка начебто дозволяє економити грошові кошти при використанні підприємством електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах за пособництвом службових осіб ДП «Дніпромашзбагачення».

Продовжуючи свої злочинні діяння службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснили перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «ОСОБА_5 Дон» (код ЄДРПОУ 37134482) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, чим вчинили пособництво у розтраті службовими особами ДПП «Кривбаспромводопостачання» чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Так, ОСОБА_2, будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821, податкова адреса м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 9-А), зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції 12.11.2008 року під №12241070002044694 в якості субєкта господарської діяльності, здійснюючи організаційно-розпорядчі функції та являючись матеріально відповідальною особою на підприємстві, тобто будучи службовою особою підприємства, своїми умисними діями, вчинила пособництво у розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ДПП «Кривбаспромводопостачання» з метою прикриття незаконної діяльності було укладено із ДП «Дніпромашзбагачення» ліцензійний договір №1-ЛД/154 від 29.03.2010 року, відповідно до якого ДП «Дніпромашзбагачення» надавались послуги

ДПП «Кривбаспромводопостачання» з надання у використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263), яка начебто дозволяє економити грошові кошти при використанні підприємством електроенергії (перерахуванню підлягало 70% коштів від зекономленої електроенергії).

Використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263) декларувалось ДПП «Кривбаспромводопостачання» на насосній станції №1 каналу «Дніпро Кривий» (Марянська дільниця).

Розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, та з метою приховування розтрати грошових коштів державного підприємства, вказані безтоварні взаємовідносини були оформлені відповідними господарськими документами, складеними від імені та підписаними директором ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_2, а саме: розрахунками економічного ефекту від використання невиключною ліцензією на корисну модель № 45263 «Спосіб керування насосною станцією», яку Ліцензіат отримав для використання у власній господарській діяльності на території України з метою раціоналізації власних виробничих процесів та для науково-технічного забезпечення власної господарської діяльності; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); актами фактичних обсягів споживання електроенергії за тарифами, диференційованими за період часу та податковими накладними.

Також встановлено, що фактично при роботі насосної станції №1 каналу «Дніпро Кривий» (Марянська дільниця) ДПП «Кривбаспромводопостачання» корисну модель «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263) не використовувало.

ДПП «Кривбаспромводопостачання» отримало змогу здійснювати оптимальне (найбільш економічне вигідне) використання насосних агрегатів для подачі води у канал «Дніпро Кривий Ріг», і таким чином використовувати роботу насосних агрегатів насосної станції №1 у нічний час доби, коли вартість електроенергії нижча, після встановлення на вказаній насосній станції систем плавного пуску насосних агрегатів.

Завдяки встановленню нового обладнання стало можливим виключати насосні агрегати вдень, коли вартість електроенергії згідно тарифів вища, і вмикати їх у нічний час (до цього підприємство не мало технічної змоги проводити роботу таким чином, оскільки при постійному вмиканні та вимиканні високовольтного обладнання насосні агрегати виходили із ладу).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ідея проведення вказаної модернізації для економії грошових коштів при використанні електроенергії виникла безпосередньо на ДПП «Кривбаспромводопостачання» в ході вивчення технічними підрозділами підприємства технологічного процесу, з урахуванням запровадженої в Україні системи зонних тарифів по оплаті електроенергії.

Саме вказана модернізація і дозволила здійснювати економію грошових коштів при використанні електроенергії шляхом збільшення кількості пусків електродвигунів і використання їх у нічний час, коли вартість електроенергії нижча, без будь-якої участі ДП «Дніпромашзбагачення». Тобто ДПП «Кривбаспромводопостачання» корисну модель «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263) для економії грошових коштів при використанні електроенергії фактично не використовувало.

Однак, службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що з рахунків ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263), яка начебто дозволяє проводити економію грошових коштів при використанні електроенергії на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_2, будучи директором ДП «Дніпромашзбагачення», відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг для ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263), яка начебто дозволяє проводити економію грошових коштів при використанні електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні службовою особою чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_2, після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «ОСОБА_5 Дон» (код ЄДРПОУ 37134482) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, чим продовжила вчинення пособництва у привласненні службовими особами ДПП «Кривбаспромводопостачання» майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

На теперішній час досліджується великий обсяг документів, вилучених в ході попередніх обшуків, в рамках призначених експертиз проводиться додатковий збір матеріалів, що підтверджують факти вчинення кримінальних правопорушень. Продовжується проводитися значний обсяг тимчасових доступів до речей і документів ДПП «Кривбаспромводопостачання», ДП «Дніпромашзбагачення», підприємств із ознаками «фіктивності» в адресу яких перераховувались кошти, а також ряду повязаних із ДП «Дніпромашзбагачення» підприємств, а саме: у банківських установах, у відділах державної реєстрації, податкових інспекціях, тощо (в тому числі у різних регіонах).

28.02.2015 підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_2 затримано на підставі ст. 208 КК України.

28.02.2015 року директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

01.03.2015 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваної ОСОБА_2 застосовано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном до 28.04.2015 року та встановлено заставу у розмірі 74 298 000 грн.

07.04.2015 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у задоволенні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_2 про заміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт або заставу у посильному розмірі щодо ОСОБА_2 відмовлено.

15.04.2015 ухвалою колегії суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області за апеляційною скаргою захисника підозрюваної ОСОБА_2 ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2015 про відмову у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_2 про зміну запобіжного заходу у вигляді триманя під вартою на домашній арешт або заставу щодо ОСОБА_2 скасовано.

Постановлено нову ухвалу, Апеляційного суду Дніпропетровської області, якою клопотання захисника ОСОБА_2 про заміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт або заставу щодо ОСОБА_2 задоволено.

Вказаною ухвалою до підозрюваної ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, стороком до 28.04.2015 включно.

21 квітня 2015 року заступником прокурора Дніпропетровської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32014040040000020 від 23 травня 2014 року було продовжено до чотирьох місяців, тобто до 28 червня 2015 року.

В судовому засіданні прокурор просив суд продовжити строки тримання підозрюваної ОСОБА_2 під домашнім арештом, оскільки остання може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні, проти продовження строку тримання під домашнім арештом заперечували.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши відповідно до ч.4 ст.193 КПК України матеріали, що мають значення для вирішення клопотання, вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сковувати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Частиною 6 ст.181 КПК України, строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст..199 КПК України.

Згідно ч.3 ст.199 КПК України, в сукупності з положеннями ч.6 ст.181 КПК України, клопотання про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або зявилися нові ризики, які виправдовують такий запобіжний захід; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляд домашнього арешту.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 3-5 ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для продовження застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м'яких запобіжних заходів до ОСОБА_2 є не доцільним.

Крім того, обираючи до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, суд вважає необхідним покласти на неї низку процесуальних обов'язків, з урахуванням раніше покладених обовязків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 199 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, до 26 червня 2015 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_2 обовязки:

- прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора або суду, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження;

- не залишати місце постійного проживання: ІНФОРМАЦІЯ_3, без дозволу слідчого, прокурора, чи суду, з 20-00 до 08-00 години наступного дня;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали є 26 червня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк