Ухвала суду № 45719508, 06.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Слідчий судця Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О. А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_1. погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2. про здійснення тимчасового доступу до документів. -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те. що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками

ч.З ст.212. ч.5 ст. 191. ч.5 ст.27. ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74.3 млн. грн.. начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання». чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_3 будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції

року під №12241070002044694 в якості субєкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення». які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74.3 млн. грн.. чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_3. після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227). ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101). ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142). ТОВ «ОСОБА_4 Дон» (код ЄДРПОУ 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554). які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння. чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються зач.5 ст.27. ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні Головного управління державної казначейської служби у Дніпропетровській області та мають першочергове значення для кримінального провадження, а саме: документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ДПП «Кривбаспромводопостачання» №35447004009323. №37127911603107, №37120440019009. №35235001009323. №35234002009323. відкритих в ГУ Державної казначейської служби у Дніпропетровській області (МФО 805012). а також документи (роздруківки), що містять відомості про рух грошових коштів по зазначеним рахункам в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для такого перерахування.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ГУ Державної казначейської служби у Дніпропетровській області (МФО 805012). м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна. 1. з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі

ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040040000020. вважаю клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережно! ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1. тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять охоронювану таємницю, в ГУ Державної казначейської служби у Дніпропетровській області (МФО 805012). за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна. буд. 1. а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) й використанню ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) рахунків №35447004009323. №37127911603107. №37120440019009. №35235001009323. №35234002009323. відкритих в ГУ Державної казначейської служби у Дніпропетровській області (МФО 805012): документи (роздруківки). що містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2008 року по теперішній час. а також документи, на підставі яких здійснено перерахування грошових коштів (плани, договори та ін.).

У випадку відсутності вищевказаних документів, зобов'язати ГУ Державної казначейської служби у Дніпропетровській області надати документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, тощо.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32014040040000020.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А.Антонюк