Ухвала суду № 45719369, 30.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5055/15-к

провадження № 1кс/201/3176/2015

УХВАЛА

30 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

30 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», будучи відповідальними за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювали документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., що виразилося в пособництві у розтраті службовими особами ДПП «Кривбаспромводопостачання» чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Продовжуючи свої злочинні діяння службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснили перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «ОСОБА_3 Дон» (код ЄДРПОУ 37134482) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, чим вчинили пособництво у розтраті службовими особами ДПП «Кривбаспромводопостачання» чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

За зазначеним фактом 18.03.2015 колишньому директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) в порушення вимог законодавства України при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2009 2014 рр. здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код 36207821) в загальній сумі 6,2 млн.грн. на підставі документального оформлення начебто отриманих від даного підприємства послуг з надання у користування корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (Патент), яка начебто дозволила проводити економію електроенергії, які надалі від ДП «Дніпромашзбагачення» протягом вказаного періоду були перераховані на рахунки підприємств із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «ОСОБА_3 Дон» (код 37134482) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), - що призвело до розтрати грошових коштів КП ДОР «Аульський водовід» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Підставами перерахування коштів від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в адресу ДП «Дніпромашзбагачення» являлось надання послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка ніби-то дозволяє економити електроенергію, право на користування яким ДП «Дніпромашзбагачення» було надано ДПП «Кривбаспромводопостачання» відповідно до умов ліцензійного договору №1-ЛД/154 від 29.03.2010 року.

Вказаний договір було підписано ДПП «Кривбаспромводопостачання» за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2010 року у справі №19/31-10, яка була розпочата за зверненням ДП «Дніпромашзбагачення» (позивач).

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими діями підтверджено, що економія електроенергії ДПП «Кривбаспромводопостачання» насправді була досягнута не за рахунок використання вказаної корисної моделі (Патенту), а за рахунок встановлення ним нового обладнання, яке дозволило здійснювати оптимальне (найбільш економічно вигідне) використання насосних агрегатів (електричних двигунів) у відповідні періоди доби (передусім нічний період), коли вартість електроенергії нижча, без будь-якої фактичної участі ДП «Дніпромашзбагачення».

Також, в ході досудового розслідування, проведені допити посадових осіб ДПП «Кривбаспромводопостачання». В ході слідчих дій факти фінансово-господарських взаємовідносин із ДП «Дніпромашзбагачення» такі особи підтверджують, однак повідомити де знаходиться вказане підприємство, чим воно фактично займається, яким чином та за чиєю участю проводиться обмін первинними документами, які підтверджують господарські взаємовідносини між підприємствами, не можуть. Надати відомості стосовно посадових осіб, співробітників або представників ДП «Дніпромашзбагачення» із якими здійснюються взаємовідносини, посадові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» також не спромоглись. В ході допитів, ніхто із посадових осіб ДПП «Кривбаспромводопостачання» конкретно пояснити в чому саме полягає корисна модель №45263 «Спосіб керування насосною станцією», який економічний еффект від такої корисної моделі, як він розраховується (які показники беруться за основу), а відтак, яка фактична користь ДПП «Кривбаспромводопостачання» від фінансово-господарських взаємовідносин із ДП «Дніпромашзбагачення», не зміг.

Таким чином, вказати за що саме (що фактично являлось предметом взаємовідносин) протягом 2010-2014 рр. в адресу ДП «Дніпромашзбагачення» було перераховано близько 74 млн. грн. (в т.ч. ПДВ) посадові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» повідомити не змогли.

В ході досудового розслідування проведені допити керівників технічних підрозділів ДПП «Кривбаспромводопостачання», які засвідчили, що про корисну модель №45263 «Спосіб керування насосною станцією», з використанням якої ДПП «Кривбаспромводопостачання» протягом 2010-2014 років ніби-то проводиться економія електроенергії, їм нічого не відомо. Про ДП «Дніпромашзбагачення» вони нічого не чули, де знаходиться та чим займається вказане підприємство їм фактично невідомо. Свідки вказали, що технічна документація по використанню корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» їм ніколи не надавалась. Співробітники ДП «Дніпромашзбагачення» (субпідрядних підприємств) на ДПП «Кривбаспромводопостачання» не приїзджали та ніяких робіт з обслуговування корисної моделі не проводили. Про термін «корисна модель» вони чують вперше.

Крім того, відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2010 року у справі №19/31-10, судовому розгляду у даній справі передувала переписка між ДП «Дніпромашзбагачення» (позивач) та ДПП «Кривбаспромводопостачання» (відповідач), яка має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають оригінали документів Господарського суду Дніпропетровської області по справі №19/31-10 за позовом ДП «Дніпромашзбагачення» до ДПП «Кривбаспромводопостачання», по результату розгляду якої було винесене рішення від 18.03.2010 року, яке зобовязало ДПП «Кривбаспромводопостачання» підписати ліцензійний договір №1-ЛД/154 від 29.03.2010 року.

Вказані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити чи спростувати факти переписки між даними підприємствами, зясувати сутність таких документів, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків державного підприємства, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході вивчення таких документів та отримання їх копій.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у Господарського суду Дніпропетровської області.

Так, в ході досудового розслідування процесуальним керуючим у кримінальному провадженні в адресу Господарського суду Дніпропетровської області направлено лист за № 63/1-6548вих-14 від 03.10.2014 року про надання можливості ознайомлення із матеріалами справи №19/31-10 та отримання копій документів, що в ній містяться.

Згідно листа Господарського суду Дніпропетровської області, у наданні можливості ознайомлення із матеріалами справи №19/31-10 та отриманні відповідних копій документів, відмовлено.

Відповідно до відповіді Господарського суду Дніпропетровської області, ознайомлення із вказаними матеріалами можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять охоронювану таємницю, у Господарському суді Дніпропетровської області (адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, буд. 1-А), а саме:

- матеріалів справи №19/31-10 Господарського суду Дніпропетровської області, за позовом ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) до ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) (рішень прийнятих у справі, протоколів судових засідань, позовів, листів, заяв, клопотань, пояснень, розрахунків, технічної документації, повідомлень, доручень, довіреностей та інших матеріалів наданих позивачем (представниками позивача) та відповідачем (представниками відповідача), які були враховані при винесенні рішення від 18.03.2010 року у даній справі.

- документально підтверджених відомостей щодо апеляційного оскарження рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2010 року у справі №19/31-10.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040040000020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що містять охоронювану таємницю, у Господарському суді Дніпропетровської області (адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, буд. 1-А), а саме:

- матеріалів справи №19/31-10 Господарського суду Дніпропетровської області, за позовом ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) до ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) (рішень прийнятих у справі, протоколів судових засідань, позовів, листів, заяв, клопотань, пояснень, розрахунків, технічної документації, повідомлень, доручень, довіреностей та інших матеріалів наданих позивачем (представниками позивача) та відповідачем (представниками відповідача), які були враховані при винесенні рішення від 18.03.2010 року у даній справі.

- документально підтверджених відомостей щодо апеляційного оскарження рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2010 року у справі №19/31-10.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040040000020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк