Ухвала суду № 45719002, 18.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4435/15-к

провадження № 1-кс/201/2817/2015

УХВАЛА

18 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора КП «Еколог», обіймаючи у період часу з 13.02.2014 по 03.07.2014, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, використав всупереч інтересам служби своє службове становище, а саме в порушення вимог п.1, п.8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.3.3.9 Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1.-1-2000), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України (№ 174 від 27.08.2000, п.2.1, п.2.2, п. 2.13, п.2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, п.3.3.10.1 Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 174 від 27.08.2000, п. п.4.1, 4.3, 6.2, 6.4, 6.5 посадової інструкції, склав офіційні документи акти за формою КБ-2в: по договору №1 від 09.01.2014: за січень 2014 №1/2, за лютий 2014 №2/4, а березень 2014 №3, за квітень 2014 №4/1, по договору №2 від 09.01.2014: за січень 2014 №1/1, 1/3, 1/4, 1/5, за лютий 2014 №2, 2/1, 2/2, 2/3, за березень 2014 №3/1, 3/2; по договору №7 від 22.05.2014: за травень 2014 №5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6; по договору №8 від 10.06.2014: Актф.№КБ-2в №6/3 від 03.07.2014, які містили завідомо неправдиві відомості про вартість технічних ресурсів (відпрацьованих машинно-годин навантажувачем та трактором з причепом) на загальну суму 78552,12 грн. (що у більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно прим.3 до ст.364 КК України є істотною шкодою), в результаті чого на рахунок КП «Еколог» безпідставно сплачено бюджетні кошти у розмірі 78552,12 грн., чим заподіяно істотну шкоду на зазначену суму охоронюваним законом інтересам територіальної громади Жовтневого району м. Дніпропетровська в особі Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради.

На теперішній час збиток, завданий територіальній громаді Жовтневої районої у м. Дніпропетровську в особі Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради не погашено, та становить 78552,12 гривен.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що КП «Еколог» (ЄДРПОУ 21918067) має рахунки №26049011436728, №26053011436468, №26006011434547 відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» у Дніпропетровській області, головне відділення у Дніпропетровській області розташоване: м. Дніпропетровську, вул. Мечнікова, 11, МФО 30023 (головне відділення в м. Києві, вул. Ковпака, 29, ЄДРПОУ 00039019 ).

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсоцбанк», головне управління у Дніпропетровській області, розташоване: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 11, МФО 30023, головне відділення у м. Києві вул. Ковпака, 29, ЄДРПОУ 00039019.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсоцбанк», головне управління у Дніпропетровській області: вул. Мечнікова, 11, МФО 30023, головне управління в м. Києві, вул. Ковпака, 29, ЄДРПОУ 00039019, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26049011436728, №26053011436468, №26006011434547, відкритих КП «Еколог» (ЄДРПОУ 21918067), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів КП «Еколог» (ЄДРПОУ 21918067), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період часу з 01.01.2012 року до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №42014040650000050, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсоцбанк», головне управління у Дніпропетровській області: вул. Мечнікова, 11, МФО 30023, головне управління в м. Києві, вул. Ковпака, 29, ЄДРПОУ 00039019, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26049011436728, №26053011436468, №26006011434547, відкритих КП «Еколог» (ЄДРПОУ 21918067), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів КП «Еколог» (ЄДРПОУ 21918067), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період часу з 01.01.2012 року до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова