Ухвала суду № 45718962, 13.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/4080/15-к

провадження 1кс/201/2614/2015

У Х В А Л А

13 березня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Демидової С.О.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Лозовського К.І.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32014040040000020 від 23.05.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_3, будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції 12.11.2008 року під №12241070002044694 в якості субєкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_3, після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «ОСОБА_4 Дон» (код ЄДРПОУ 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ДП «Дніпромашзбагачення», в період 2009 2014 років, отримували на розрахункові рахунки грошові кошти від КП ДОР «Аульський водовід» (код 34621490) в загальній сумі 6,2 млн. грн., начебто за надання послуг з використання корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (патент), яка дозволяє економити електроенергію, відповідно до умов ліцензійного договору № 07-09 від 21.12.2009, що відображали у фінансово-господарських документах КП ДОР «Аульський водовід».

Також у ході досудового розслідування встановлено ряд повязаних підприємств з ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), з якими протягом 2010-2014 років проводились фінансово-господарські операції, що не відображено у податковому обліку підприємства.

Так, отримані на банківські рахунки від КП ДОР «Аульській водовід» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» грошові кошти за нібито використання корисної моделі, ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) перераховувало на рахунки повязаних підприємств у вигляді фінансової допомоги, а саме: ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 34513891), ТОВ «Гарт» (код ЄДРПОУ 19312920), ТОВ «Тера Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35496406), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄДРПОУ 34775972), ТОВ «Д.К.О.» (код ЄДРПОУ 36876587), ТОВ «Інвестбудпроект» (код ЄДРПОУ 37055390), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (код ЄДРПОУ 34811968), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617), ТОВ «Агора 2007» (код ЄДРПОУ 35447233), ПП «Палісса Тревел» (код ЄДРПОУ 34392770), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ "ЮКК "АПРIОРI" (код 33557110), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (код ЄДРПОУ 37148998), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191), ПП «Цесія» (код ЄДРПОУ 32813895), ТОВ «Макроплаза» (код 38937117) та інші. Повязує зазначені підприємства те, що вони мають спільних директорів або засновників, робітників, співпадають податкові адреси підприємств.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.03.2015 року за ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090) зареєстровано право власності на наступні обєкти нерухомого майна, а саме: реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_1, обєкт нерухомого майна:будівля, будівлі молокопункту за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Червона Зірка, вул.Центральна, буд. 30; реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_2, обєкт нерухомого майна: будівлі та споруди тракторного парку, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 50; реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_3, обєкт нерухомого майна: будівля, нежитлова будівля, кормоцеху за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Солдатське, вул. Миру, буд. 60; реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_4, обєкт нерухомого майна: будівлі та споруди сільськогосподарського відділення №3, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Солдатське, вул. Миру, буд. 61; реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_5, обєкт нерухомого майна: будівлі та споруди комплексу великої рогатої худоби, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 53; реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_6, обєкт нерухомого майна: будівлі та споруди свиновигодівельного комплексу, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 52; реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 198305112203, обєкт нерухомого майна: комбікормовий завод, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 19; реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 198312412203, обєкт нерухомого майна: квартира, обєкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1.; реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 237367912203, обєкт нерухомого майна: земельна ділянка, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Димитрова, земельна ділянка 1а; реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 249237112203, обєкт нерухомого майна: гараж, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Димитрова, буд. 1а/100; реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 249306512203, обєкта нерухомого майна: гараж, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Димитрова, буд. 1а/101.

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування збитків у заявленим в майбутньому цивільним позовам потерпілих.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову виникла необхідність у накладенні арешту на майно, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), а саме:

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_1, обєкт нерухомого майна:будівля, будівлі молокопункту за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Червона Зірка, вул.Центральна, буд. 30;

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_2, обєкт нерухомого майна: будівлі та споруди тракторного парку, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 50;

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_3, обєкт нерухомого майна: будівля, нежитлова будівля, кормоцеху за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Солдатське, вул. Миру, буд. 60;

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_4, обєкт нерухомого майна: будівлі та споруди сільськогосподарського відділення №3, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Солдатське, вул. Миру, буд. 61;

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_5, обєкт нерухомого майна: будівлі та споруди комплексу великої рогатої худоби, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 53;

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - НОМЕР_6, обєкт нерухомого майна: будівлі та споруди свиновигодівельного комплексу, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 52;

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 198305112203, обєкт нерухомого майна: комбікормовий завод, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 19;

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 198312412203, обєкт нерухомого майна: квартира, обєкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1.

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 237367912203, обєкт нерухомого майна: земельна ділянка, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Димитрова, земельна ділянка 1а;

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 249237112203, обєкт нерухомого майна: гараж, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Димитрова, буд. 1а/100;

- реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 249306512203, обєкта нерухомого майна: гараж, за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Димитрова, буд. 1а/101.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення

Слідчий суддя С.О. Демидова