Ухвала суду № 45699504, 24.02.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1548/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участі слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130370004108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2014 року, слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.02.2015р. до слідчого судді звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 12014130370004108 від 02.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що 02.12.2014 року до Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшов рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області про факт фінансування тероризму у великому розмірі за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада по грудень 2014 року невстановлені особи, з території тимчасово окупованої незаконними озброєними формуваннями шахти Криничанська-Східна Словяносербського району Луганської області, здійснювали незаконний видобуток вугілля підземним способом на потужностях підприємства-ліцензіата ТОВ Транс-Ленд (34749570).

В подальшому, незаконно видобуте вугілля з використанням вантажного автотранспорту перевозилося на територію складу для зберігання пального залізничної станції Сентянівка Луганської дирекції Донецької залізниці, де навантажником, викраденим у ТОВ Донбасугольинвест здійснювалося вантаження на залізничні вагони для відправлення в напрямку ст. Красний Лиман Донецької області та подальшого транспортування територією України кінцевому споживачу.

В ході огляду копій накладних щодо руху товарно-матеріальних цінностей з території контрольованої незаконними озброєними формуваннями залізничної станції Сентянівка, Словяносербського району Луганської через залізничну станцію Світланове Попаснянського району Луганської області, в період часу з 22.11.2014 по 02.12.2014 прослідували вагони з вугіллям та дизельним пальним. Згідно зазначених накладних, відправниками товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ТОВ ГЗФ Космонавтів (35652996), ТОВ Компанія ЛТС-2006 (34579491), ТОВ Тандем Торг ТПК (37612206), ТЗП Вугільна компанія Краснолиманська (31599557), ТОВ ВОГ ТРЕЙДИНГ (38390515).

В той же час, одержувачами товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ВАТ Дніпровський КПК, ТОВ Фірма ТехНова, ДВ Нафтогазодобувна компанія, ТОВ Дніпровський завод будівельних матеріалів, ТОВ Укрспецізвесть, Вуглегірська ТЕС ПАО Центренерго.

Орган досудового розслідування допускає той факт, що посадові особи вищезазначених субєктів господарської діяльності, за сприяння у незаконному видобутку, безкоштовному підключенню до мереж постачання електроенергії, організації безперешкодної доставки та відвантаження вугільної продукції, здійснюють фінансування незаконних терористичних угруповань на території окремих окупованих районах Луганської та Донецької області України.

З метою підтвердження або спростування факту проведення розрахунків між постачальниками та одержувачами вугілля, встановлення його вартості, обсягів та загального розміру збитків нанесених державі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ Транс-Ленд (34749570), ТОВ ГЗФ Космонавтів (35652996), ТОВ Компанія ЛТС-2006 (34579491), ТОВ Тандем Торг ТПК (37612206), ТЗП Вугільна компанія Краснолиманська (31599557), ТОВ ВОГ ТРЕЙДИНГ (38390515). Зазначена інформація має суттєве значення для дослідження всіх обставин вчинення кримінального провадження без наявності якої, іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння неможливо.

У клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, ставиться питання про розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, встановлено наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, слід врахувати загальні правила його застосування.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на наступне. З наданого до клопотання органом досудового розслідування витягу з ЄРДР встановлено, що 03.12.2015р. внесено дані щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України з наступною фабулою, що 02.12.2104р. до Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області надійшов рапорт про наявність інформації у відношенні ОСОБА_3 директора ВАТ Транс-Ленд щодо злочинної змови з представниками незаконних збройних формувань, організувавши на території тимчасово окупованій, на території колишньої шахти Криничанська-Південна Слов'яносербського району Луганської області, ВАТ Транс-Ленд, незаконний видобуток кам'яного вугілля.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ Фірма ТехНова та ТОВ ВОГ ТРЕЙДІНГ, відкритим у ПАТ «Альфа-Банк» а також інших документів щодо відкриття та використання рахунків. В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу допиту свідка ОСОБА_4, копію накладної та схему постачальників та одержувачів вугілля, що надходить з окупованих територій, зроблена СУ ГУМВС. З зазначених документів не вбачається, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вказаному вище, має тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ Фірма ТехНова та ТОВ ВОГ ТРЕЙДІНГ. У наданій копії наклданої йдеться, що вантажем є дизельне пальне, адресою відправлення є ст.Барбарів Бел.зал., підстава - виконання договору ДП Укрзапізивчпостач та ТОВ Вог Трединг.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявність підстав, які передбачені ч.6 ст.163 КПК України, таким чином клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Скубака Е.О., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Копію ухвали надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Скубак Е.О., старшому прокурору прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов