Ухвала суду № 45699385, 04.02.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/832/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі судового засідання Захаровій І.Г., за участю слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Скубак Е.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Скубак Е.О., погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12014130370004108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2015 року до слідчого судді звернувся слідчий СУ ГУМВС України в Луганській області Скубак Е.О. із клопотанням про проведення обшуку, в обгрунтування якого зазначив наступне.

02.12.2014 до Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшов рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області про факт фінансування тероризму у великому розмірі за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада по грудень 2014 року невстановлені особи, з території, яка тимчасово окупована незаконними озброєними формуваннями, а саме з шахти «Криничанська-Східна» Словяносербського району Луганської області, здійснювали незаконний видобуток вугілля підземним способом на потужностях підприємства-ліцензіата ТОВ «Транс-Ленд» (код 34749570).

В подальшому, незаконно видобуте вугілля з використанням вантажного автотранспорту перевозилося на територію складу для зберігання пального залізничної станції Сентянівка Луганської дирекції Донецької залізниці, де навантажником, викраденим у ТОВ «Донбасугольинвест», здійснювалося навантаження вугілля на залізничні вагони для відправлення в напрямку ст. Красний Лиман Донецької області та подальшого транспортування територією України кінцевому споживачу.

В ході огляду копій накладних щодо руху товарно-матеріальних цінностей з території контрольованої незаконними озброєними формуваннями - залізничної станції Сентянівка, Словяносербського району Луганської через залізничну станцію Світланове Попаснянського району Луганської області встановлено, що в період часу з 22.11.2014 по 02.12.2014 прослідували вагони з вугіллям та дизельним пальним. Згідно зазначених накладних, відправниками товарно-матеріальних цінностей виступають наступні суб'єкти господарської діяльності:

- ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (код 35652996), адреса: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигінна, 10;

- ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код 34579491), адреса: м. Луганськ, вул. Дзержинського, 52;

- ТОВ «Тандем Торг ТПК» (код 37612206), адреса: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Горького, 99а;

- ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (код 31599557), адреса: Донецька область, м. Красноармійський, м. Родинське, вул. Перемоги, 9;

- ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (код 38390515), адреса: м. Київ, вул. Академіка Філатова. 22/8 кім. 201.

В той же час, одержувачами товарно-матеріальних цінностей виступають наступні суб'єкти господарської діяльності: ПАТ «Дніпровський КПК», ТОВ «Фірма ТехНова», ДВ Нафтогазодобувна компанія», ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Укрспецізвесть», Вуглегірська ТЕС ПАО «Центренерго».

Орган досудового розслідування допускає той факт, що посадові особи вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, за сприяння у незаконному видобутку, безкоштовному підключенню до мереж постачання електроенергії, організації безперешкодної доставки та відвантаження вугільної продукції, здійснюють фінансування незаконних терористичних угруповань на території окремих окупованих районів Луганської та Донецької областей України.

В ході про ведення обшуку в ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (код 31599557) та допиту у якості свідка заступника генерального директора з матеріально-технічного постачання ОСОБА_2 було встановлено, що ДП «ВК «Краснолиманська» ніколи не здійснювало поставок на адресу ДП «Нафтодобувна компанія», вагонів в Луганській дирекції Донецької залізниці ніколи не замовляло, вугільну продукцію з окупованих незаконними озброєними формуваннями територій ніколи не покупало, а розрахунковий рахунок № 26006301620720, вказаний в копії транспортної накладної, закритий більше ніж 3 роки тому.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, з використанням підроблених документів, приховуючи свою діяльність під виглядом законних операцій вчинених іншими суб'єктами господарської діяльності, здійснюють реалізацію незаконно добутого кам'яного вугілля у змові із представниками незаконних озброєних формувань з території окремих окупованих районів Луганської та Донецької областей України, тим самим фінансуючи їх.

У клопотанні вказано, що найбільшим постачальником вугілля з тимчасового окупованої території є ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (код 35652996), офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 122, і за вказаною адресою можуть зберігатися документи, які містять інформацію щодо об'єму поставок та вартості вугілля, місць його видобування та зберігання, переліку підприємств-покупців, а також чорнові записи з інформацією щодо фізичних та юридичних осіб, які задіяні у схемі постачання вугілля.

За матеріалами кримінального провадження директор ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (код 35652996) ОСОБА_3 здійснює оренду офісних приміщень за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 122.

Згідно із листом заступника начальника Київського міського бюро технічної інфентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна від 30.01.2015 року № 1004, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 122 право власності не зареєстровано.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, а також суть клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що за місцем розташуванняь офісних приміщень ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (код 35652996) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 122, можуть знаходитись предмети та речі, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Скубак Е.О., погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12014130370004108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Луганській області Скубак Е.О. дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке орендує директор ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (код 35652996) ОСОБА_3, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 122, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, що містять важливу для досудового розслідування інформацію, грошових коштів, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов