Ухвала суду № 45699371, 05.02.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/834/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захаровій І.Г., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, інформації з можливістю їх вилучення, що знаходяться у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Луганськ (МФО 304289), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Веронського, 11-а, на базі платформи філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Києві (МФО 380333) по клієнту ДП «Луганськстандартметрологія» (код ЄДРПОУ 04725935.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області перебуває кримінальне провадження № 12014130370003760 від 29.10.2014 за фактом того, що ОСОБА_3 II.В. самовільно взяв на себе обов'язки керівника ДП «Луганськстандартметрологія» та привласнив грошові кошти підприємства у сумі 150000 гривень, спрямувавши їх на фінансування заходів уряду так званої «Луганської народної республіки», а також за фактом того, що представники незаконного збройного формування «Дон» діючого у складі «Луганської народної республіки» незаконно захопили приміщення та майно ДП «Луганськстандратметрологія», що розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. Тімірязєва, 50.

Згідно копії наказу, що міститься у матеріалах кримінального провадження, за підписом ватажка незаконного збройного формування «Дон» «Луганської народної республіки» встановлено, що виконуючим обов'язки адміністративного директора ДП «Луганськстандартметрологія» призначено ОСОБА_3.

Також в ході допиту в якості свідків діючих посадових осіб підприємства - т.в.о. директора ДП «Луганськстандартметрологія» ОСОБА_4, головного бухгалтера ОСОБА_5, стало відомо, що 23.07.2014 року, особа схожа за ознаками зовнішності на ОСОБА_3 у супроводі двох невідомих осіб одягнених у камуфльовану форму та озброєних автоматичною зброєю в приміщенні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Луганську, розташованому за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 4-л, пред'явивши чек на зняття готівки з ознаками підробки, отримали в касі банківської установи грошові кошти на суму 150000 гривень, що фактично належали підприємству та були зняті з розрахункового рахунку № 2600901009133.

Також встановлено, що філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Луганськ (МФО 304289), станом на теперішній час знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, буд. 11-а, та діє на базі платформи філіалу АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Києві (МФО 380333), де й обслуговується рахунок № 2600901009133, відкритий ДП «Луганськстандартметрологія».

З метою встановлення факту фінансування незаконних збройних формувань та зняття готівки представниками вказаних формувань, необхідно отримати документи, щодо відкриття та використання рахунку ДП «Луганськстандартметрологія», за період часу з 01.06.2014 року по теперішній час, інформацію щодо співробітників банківської установи, які провели операцію, записи з камер спостереження встановлених у банківській установі за 23.07.2014.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий обґрунтував достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а саме: виклик представника філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Луганськ у судове засідання при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до інформації сприятиме розголошенню важливих фактів по кримінальному правопорушенню та подальшому їх оголошенню, у звязку із чим з метою забезпечення таємниці досудового розслідування клопотання необхідно розглянути на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України ОСОБА_1, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, інформації з можливістю їх вилучення, що знаходяться у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Луганськ (МФО 304289), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Веронського, 11-а, на базі платформи філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Києві (МФО 380333) по клієнту ДП «Луганськстандартметрологія» (код ЄДРПОУ 04725935), з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного вище діяння, що можливо лише шляхом отримання інформації про документи щодо відкриття та використання ДП «Луганськстандартметрологія» у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Луганськ (МФО 304289) рахунку № 2600901009133 у період з 01.06.2014 до моменту отримання філією АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Луганськ ухвали про доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а також інформації щодо співробітників банківської установи, які провели операцію, записи з камер спостереження, встановлених у банківській установі за 23.07.2014 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, інформації з можливістю їх вилучення, що знаходяться у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Луганськ (МФО 304289), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Веронського, 11-а, на базі платформи філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Києві (МФО 380333) по клієнту ДП «Луганськстандартметрологія» (код ЄДРПОУ 04725935), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 2600901009133 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), фізичної особи, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.06.2014 до моменту отримання філією АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Луганськ ухвали про доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

- відео файлів з відеозаписами з камер спостереження (внутрішніх та зовнішніх), встановлених за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 4-л, за 23.07.2014 року;

- затвердженого положення про порядок зняття готівки з розрахункового рахунку юридичної особи в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Луганськ;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов