Ухвала суду № 45690068, 22.06.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/6649/15-к

Провадження №1кс/712/2717/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Черкаси 22 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000014, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2015 року за № 32015250000000014.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) довели до банкрутства підприємство, що спричинило матеріальну шкоду кредиторам у великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ПФ «Макс», діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, маючи намір протиправно заволодіти грошовими коштами ПП «ПФ «Макс» та кредиторів уклавши 15.01.2014 року договори про відступлення права вимоги виконання грошових зобовязань ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292) та ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436), ПП «Маралінга» (код ЄДРПОУ 35436022) на користь ФОП ОСОБА_3.

В подальшому, встановлено, що 22.05.2014 року ухвалою Господарського суду Черкаської області по справі №925/724/14 порушено провадження у справі про банкрутство ПП «ПФ «Макс» за заявою кредитора ТОВ «ТК «Дортранс», а 25.09.2014 ухвалою Господарського суду Черкаської області затверджено перелік кредиторів, розмір їх вимог та черговість задоволення кожної вимоги, а саме:

1 черга ТОВ «ТК «Дортранс» (код ЄДРПОУ 31361645);

2 черга Смілянська ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області;

3 черга ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Отже, можливо припустити, що вказані відступлення права вимоги сприяло заволодінню грошовими коштами підприємства.

Зважаючи на вищевикладене, в діях службових осіб ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, кваліфікованого як доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості, в інтересах третіх осіб або службовою особою субєкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Також, в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ФОП ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та які підтверджують проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) за період з січня 2011 по червень 2014, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ФОП ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1), які підтверджують проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) за період з січня 2011 по червень 2014 та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1), керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ФОП ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та які підтверджують проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) за період з січня 2011 по червень 2014 та перебувають у володінні ОСОБА_3.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшиму лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий