Ухвала суду № 45690064, 22.06.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/6651/15-к

Провадження №1кс/712/2719/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Черкаси 22 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000014, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2015 року за № 32015250000000014.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) довели до банкрутства підприємство, що спричинило матеріальну шкоду кредиторам у великому розмірі.

За результатами проведеного аналізу діяльності ПП «ПФ «Макс» було встановлено, що даний платник податків мав фінансово-господарські взаємовідносини з СГД, що зареєстрований на території Черкаської області, а саме: ПП «Маралінга» (код ЄДРПОУ 35436022).

В подальшому службові особи ПП «ПФ «Макс», діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, маючи намір протиправно заволодіти грошовими коштами ПП «ПФ «Макс» та кредиторів уклавши договір про відступлення права вимоги виконання грошових зобовязань ПП «Маралінга» (код ЄДРПОУ 35436022) на користь ФОП ОСОБА_3 Вказане відступлення права вимоги сприяло заволодінню грошовими коштами підприємства.

В звязку з викладеним, в діях службових осіб ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, кваліфікованого як доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості, в інтересах третіх осіб або службовою особою субєкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Також, в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ПП «Маралінга» (код ЄДРПОУ 35436022), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та які підтверджують проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) за період з січня 2011 по червень 2014, які перебувають у володінні службових осіб ПП «Маралінга» (код ЄДРПОУ 35436022).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ПП «Маралінга» (код ЄДРПОУ 35436022), які підтверджують проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) за період з січня 2011 по червень 2014 та перебувають у володінні службових осіб ПП «Маралінга» (код ЄДРПОУ 35436022), керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ПП «Маралінга» (код ЄДРПОУ 35436022), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та які підтверджують проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) за період з січня 2011 по червень 2014 та перебувають у володінні службових осіб ПП «Маралінга» (код ЄДРПОУ 35436022).

Виконання даної ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшиму лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий