Ухвала суду № 45689851, 18.06.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/6616/15-к

Провадження №1кс/712/2702/15

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м.Черкаси 18 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Д.Євтушенко, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 12014250040004824 від 12.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 12014250040004824 від 12.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 11.12.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від виконавчого директора Черкаської регіональної дирекції ПАТ «Банк» Київська Русь» про те, що ФОП ОСОБА_3 Коляєвичем, без дозволу вказаної банківської установи реалізовано майно, а саме мазут М100 в кількості 1 787,3 тонни, яке виступало предметом застави по договору застави товару в обороті №3088-12-12 як забов`язання по кредитному договору, укладеному між ПАТ "Банк "Київська Русь та ПП "Портал-Транс".

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ПАТ "Банк "Київська Русь, в особі його Черкаської філії, згідно кредитного договору № 3086-12-12 від 24.04.2012 року надало приватному підприємству "Портал-Транс" (ЄДРПОУ 32504204), кредит в сумі 2 400 000 грн. строком до 22.06.2012 року.

В рахунок забезпечення повернення кредиту було укладено наступні договори:

Договір поруки № 3089-12-12 від 24.04.2012 р. з ОСОБА_3 Коляєвичем /ІНН 2515101977/. Договір поруки № 3091-12-12 від 10.05.2012 р. з ОСОБА_4 /ІНН 2426802064/. Договір товарів в обороті № 3088-12-12 від 24.04.2012 р., відповідно до якого в заставу Банку передано мазут М 100 в кількості 1 787,3 тонни вартістю 8 400 310 грн., який належить ПП ОСОБА_3 і знаходиться в орендованих ємкостях НВК "Фото прилад" в м. Черкаси вул. Б.Вишневецького 85.

Неодноразові усні та письмові звернення Черкаської дирекції ПАТ «Банк «Київська Русь» до посадових осіб позичальника та поручителів з приводу повернення грошових коштів отриманих в кредит позитивних наслідків не дали. Станом на 13.01.14 р. загальний борг по даному кредиту складає 2 608 603,49 грн.

Постановою Господарського суду Черкаської області від 29 жовтня 2013 року порушено провадження у справі про банкрутство ПП "Портал-Транс", визнано його банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

Відповідно до листа ПП ОСОБА_3 станом на 25.10.2013 р. в орендованих ємкостях НВК "Фото прилад" знаходиться товарів в обороті, а саме мазут М-100 не 1 787,3 тонни, а 480 тонн. Фактично на даний час в орендованих ємкостях НВК "Фото прилад" за адресою м. Черкаси вул. Б.Вишневецького 85, знаходиться мазуту М-100 в кількості 480 тонн.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступу до оригіналів документів з кредитної справи ПП «Портал Транс» по кредитному договору № 3086-12-12 від 24.04.2012 року, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в володінніЧеркаської регіональної дирекції ПАТ «Банк» Київська Русь» (ЄДРПОУ 24874674), за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 23. Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у в володінніЧеркаської регіональної дирекції ПАТ «Банк» Київська Русь» (ЄДРПОУ 24874674), за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 23, а саме: оригіналів документів з кредитної справи ПП «Портал Транс» по кредитному договору № 3086-12-12 від 24.04.2012 року, з можливістю їх подальшого вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий