Ухвала суду № 45670912, 13.05.2014, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/6381/14-к

Провадження: 1-кс/643/900/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2014 Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Погасій О.Ф.

при секретарі Бровкіної М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004000053922, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «СТЦ «Дока-инструмент» (код ЄДРПОУ 31942424) в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» в особі Дирекції Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» в м.Харкові по вул.Сумській 17,19 (МФО 320854) за період з 25.06.2012 по 01.05.2014 із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЦ «Дока-инструмент» по розрахунковому рахунку № 26004000053922, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» в особі Дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м.Харкові по вул.Сумській 17,19 (код 23362711) (МФО 320854), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470004720 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004000053922, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «СТЦ «Дока-инструмент» (код ЄДРПОУ 31942424) в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» в особі Дирекції Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» в м.Харкові по вул.Сумській 17,19 (МФО 320854) за період з 25.06.2012 по 01.05.2014 із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЦ «Дока-инструмент» по розрахунковому рахунку № 26004000053922, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» в особі Дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м.Харкові по вул.Сумській 17,19 (код 23362711) (МФО 320854), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470004720 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.08.2013 СДСБЕЗ Московського РВ Гапон направлено матеріал стосовно голови правління ОСББ «Ранок» по пр.Тракторобудівників, 162-Г в м.Харкові ОСОБА_2, який у період з 25.04.2012р. по 24.02.2013р. спричинив шкоду ОСББ «Ранок» на загальну суму 28677.54 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470004720 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 117 від 24.12.2013р. необґрунтовано перерахування грошових коштів в сумі 12786,64 грн. за виконані роботи за Договором №07/05-Б від 07.05.2012р. підтверджується з урахуванням того, що до території яка обслуговується ОСББ «Ранок» відносяться лише підїзди №1, №2, №3 будинку, розташованого за адресою пр.Тракторобудівників, 162-Г в м.Харкові.

Всього, згідно вказаного договору з розрахункового рахунку ОСББ «Ранок» №26005000072784 за виконані роботи на розрахунковий рахунок ТОВ «СТЦ Дока-інструмент» перераховано грошових коштів в сумі 58743,78 грн.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «СТЦ «Дока-инструмент» ОСОБА_3 пояснив, що з господарською діяльність ОСББ «Ранок» не знайомий, договір № 07/05-Б від 07.05.2012р. не укладав, підпис від його імені в цьому договорі виконано не ним. Підпис в протоколі узгодження договірної ціни до вищевказаного договору від його імені виконано не ним.

Згідно виписок по особовому рахунку ОСББ «Ранок» з ПАТ «Укрсоцбанк» з р/р ОСББ «Ранок» на р/р 26004000053922 ТОВ «СТЦ «Дока-инструмент» в якості сплати за ремонтні роботи згідно договору №07/05-Б від 07.05.2012р., 25.06.2012 перераховано 7000 грн., 27.11.2012 13000 грн. та 30.01.13 -16555,88 грн. відповідно.

Регістри руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004000053922, що відкритий ТОВ «СТЦ «Дока-инструмент» у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за період з 25.06.2012 по 01.05.2014, які наявні в ПАТ «Діамантбанк», мають значення для розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004000053922, що відкритий ТОВ «СТЦ «Дока-инструмент» у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), та отримати які іншими способами неможливо, крім того, у органу досудового слідства згідно ч.2 ст.163 КПК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий підтримав дане клопотання.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання начальника відділу СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

2.Надати начальнику відділу СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004000053922, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «СТЦ «Дока-инструмент» (код ЄДРПОУ 31942424) в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» в особі Дирекції Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» в м.Харкові по вул.Сумській 17,19 (МФО 320854) за період з 25.06.2012 по 01.05.2014 із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЦ «Дока-инструмент» по розрахунковому рахунку № 26004000053922, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» в особі Дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м.Харкові по вул.Сумській 17,19 (код 23362711) (МФО 320854).

4.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Погасій О.Ф.