Ухвала суду № 45620823, 21.05.2015, Ставищенський районний суд Київської області

Єдиний унікальний номер №: 378/481/15-к

Провадження № 1-кс/378/66/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"21" травня 2015 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду Марущак Н. М. , за участю секретаря Карабань З.І., слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформація, яка знаходиться в головному офісі ПАТ „ПриватБанку, по кримінальному провадженню № 12014110280000332, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з вказаним клопотанням слідчий СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, посилаючись на те, що 30 грудня 2014 року до Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 29.12.2014 року, близько 12 години, невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 38000 гривень, які належать ОСОБА_2 та які остання за допомогою терміналу "ПриватБанку", перерахувала на картковий рахунок, який вказала невстановлена особа, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110280000332 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_2 показала, що 29.12.2014 року, близько 11 години до неї на мобільний телефон з мобільного номеру (096)-924-40-95 зателефонував невідомий чоловік, назвавшись її сином, і повідомив, що він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та знаходиться у відділенні міліції. Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, потрібно слідчому міліції заплатити грошові кошти в сумі 40000 гривень, після чого передав трубку нібито слідчому міліції, який підтвердив вищесказане та сказав останній, що їй потрібно у відділенні «ПриватБанку» перерахувати на банківську картку грошові кошти в сумі 40000 гривень. В послідуючому вона через відділення «ПриватБанку» через термінал здійснила переказ грошових коштів в сумі 30000 гривень на банківську картку № 5167987203462714 на імя ОСОБА_3. Після чого невідома особа зателефонувала до неї на мобільний телефон та повідомила, що їй потрібно ще перерахувати 10000 гривень, але вже на іншу банківську картку. Позичивши у своєї сестри 8000 гривень, вона через відділення банку перерахувала вказану суму коштів на банківську картку № 5168755376763112 на імя ОСОБА_4. Пізніше зателефонувала до свого сина ОСОБА_5, який проживає в м. Києві, який їй повідомив, що ні в яке ДТП він не потрапляв.

04.03.2015 року до ПАТ «ПриватБанк» було направлено письмове звернення ОСОБА_2 про надання відомостей про власників карткових рахунків, на які вона за допомогою платіжного терміналу перераховувала грошові кошти, однак будь-якої відповіді з ПАТ «ПриватБанк» не надійшло.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити даний злочин та встановити осіб, які його скоїли, не виявилося можливим.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин слідчий СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в головному офісі ПАТ «ПриватБанку», з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях, зокрема, до відомостей щодо власників банківських карток «ПриватБанку» № 5167987203462714 та № 5168755376763112, а саме: прізвище імя по батькові власників вказаних карток, паспортні дані, місце реєстрації та можливого фактичного проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі, відомості про надходження грошових коштів на вказані банківські картки за період часу з 29.12.2014 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з даних карток через систему банкоматів «ПриваБанку» матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з цих карток; інформацію про те, чи не закриті рахунки станом на теперішній час, в разі якщо закриті, то ким і з яких підстав,.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки представника в судове засідання не повідомили.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12014110280000332, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 38000 грн., які належать ОСОБА_2.

Згідно п.п. 4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці за №267 від 14.07.2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 р. за N 935/12809, до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, необхідно зобовязати ПАТ „ПриватБанк надати вищевказану інформацію, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в головному офісі ПАТ «ПриватБанку», з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Вказана інформація можлива до використання як доказ по справі.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в ПАТ „ПриватБанк може бути використана для розкриття злочину та немає можливості отримати її іншим шляхом, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 162-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ПАТ „ПриватБанк, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570).

Зобовязати ПАТ „ПриватБанк надати слідчому СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 відомості про власників банківських карток «ПриватБанку» № 5167987203462714 та № 5168755376763112, а саме: прізвище імя по батькові власників вказаних карток, паспортні дані, місце реєстрації та можливого фактичного проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі, відомості про надходження грошових коштів на зазначені банківські картки за період часу з 29.12.2014 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з даних карток через систему банкоматів «ПриваБанку» матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищезазначених банківських карток; інформацію про те, чи не закриті рахунки станом на теперішній час, в разі якщо закриті то ким і з яких підстав, яка знаходиться в головному офісі ПАТ «ПриватБанку» розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094 (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570), з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 19 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. М. Марущак