Ухвала суду № 45601327, 08.02.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2328/14-к

1-кс/295/1158/14

У Х В А Л А

08.02.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Говорадло А. О., за участю начальника ВРК СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000020 старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Ломовцевим М. С., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «РВА «Галас» (код ЄДР 35905685), в період 2012 року, по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та ПП РВК «Фасад-майстер» (код ЄДР 37546762), шляхом завищення валових витрат, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 618 479 грн.

Відповідно до бази даних «АІС-податки», ПП «РВА «Галас» (код ЄДР 35905685) зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції Житомирської області.

У відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції Житомирської області, зберігаються наступній документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Слідчий зазначає, що у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення субєкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Ломовцеву Максиму Сергійовичу та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) в службових осіб відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції Житомирської області оригіналів реєстраційних та статутних документів ПП «РВА «Галас» (код ЄДР 35905685), а саме:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов