Ухвала суду № 45568180, 25.02.2015, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/1102/15-к

1-кс/214/165/15

У Х В А Л А

іменем України

25 лютого 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді Щеняєвої І.Б.,

при секретарі Фастовець Ю.Ю.,

за участю слідчого Зайцева О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42014040230000010 від 04.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене старшим прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «ПриватБанк»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ ПриватБанк, в обґрунтування якого зазначив, що ФОП «ОСОБА_3М.», ФОП «ОСОБА_4І.», ФОП «ОСОБА_5В.» та ПП «Нові Вікна» в особі директора ОСОБА_3 ведучі підприємницьку діяльність на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, використовуючи у своїй діяльності торгівельну марку «НОВІ ВІКНА» за період часу з серпня 2013 по лютий 2014 знаходячись в приміщенні офісу, який розташований за адресою : АДРЕСА_1 зловживаючи довірою, під приводом постачання й встановлення метало пластикових вікон, заволоділи грошовими коштами мешканців Саксаганського району м. Кривого Рогу, чим спричинили останнім майнової шкоди в розмірі близько 150000 гривень.

Так з вказаного проміжку часу ФОП «ОСОБА_3М.», ФОП «ОСОБА_4І.», ФОП «ОСОБА_5В.» діючи як фізичні особи підприємці почали займатись підприємницькою діяльністю у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, разом з ОСОБА_3, утворивши власну сімейні справу, використовуючи торгівельну марку «НОВІ ВІКНА» займались виготовленням та встановленням метало пластикових конструкцій. Під час проведення своєї підприємницької діяльності, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_3 у період часу зазначений вище розраховуючи на свою реєстрацію та зловживаючи довірою населення за допомогою третіх осіб, розповсюджуючи наручно візитні картки та через мережу «ІНТЕРНЕТ» рекламу про надання послуг, зловживаючи довірою з боку звернутих до них громадян, обманним шляхом на підставі укладання договорів на проведення робіт з встановлення метало пластикових вікон, дверей та придбання для цих цілей матеріалів брали з замовників грошові кошти та протягом значного часу, в порушення строків вказаних під час укладання договорів, не мали намірів на виконання договірних зобовязань, тим самим завдавши великій кількості мешканців Саксаганського району м. Кривого Рогу значних збитків. При неодноразових спробах замовників наполегливо виконати умови укладених договорів або навпаки розірвати договірні правовідносини між ними та вказаними фізичними особами підприємцями в одноособовому порядку та повернути гроші, надані в якості передоплати у розмірі 100 % та у розстрочку, виконавці відмовлялись від запропонованого та усіляко запевнювали у виконанні покладених на них договірних зобовязань, при цьому не маючи при цьому реальних на то можливостей.

Вищезазначені доводи обґрунтовуються свідченнями працівників ПП «Нові Вікна», які були встановлені в ході проведення досудового розслідування та допитані у якості свідків, а саме : ОСОБА_7, працювала адміністратором ПП «Нові Вікна», офіс якого розташований за адресою : м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна 13; ОСОБА_8, працював монтажником ПП «Нові Вікна», офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2; ОСОБА_9, працювала менеджером з продажу ПП «Нові Вікна» офіс якого розташований за адресою : м. Кривий Ріг, ОСОБА_10 40. Вказані особи, під час допиту підтвердили той факт, що на протязі їх роботи у вказаному підприємстві ними особисто укладались договори з клієнтами з приводу виготовлення та встановлення метало пластикових конструкцій, здійснювались виїзди на адреси замовників на яких знімались виміри для виготовлення конструкцій та подавалась відповідна документація керівництву з приводу замовників. Також останні додали, що починаючи з серпня 2013 почались затримки із виплатою заробітної плати, а також те, що до офісу почали надходити невдоволені клієнти з приводу того, що умови договорів не виконуються з боку ПП «Нові Вікна» та вимагали одностороннього розірвання договірних зобовязань та повернення грошових коштів наданих в якості передоплати, або повної оплати за не поставлений товар, але у звязку із усною вимогою директора ПП «Нові Вікна» ОСОБА_3 вищевказані працівники вимушені були повідомляти незадоволеним клієнтам той факт, що підприємство не перебуває у фінансовій кризі та продовжує здійснювати свою підприємницьку діяльність та додавали, що у найближчий час уся продукція буде виготовлена та доставлена замовникам, що фактично було не так, оскільки ті ж самі обурені клієнти через деякий час знову приходили до офісів ПП «Нові Вікна» та вимагали теж саме.

Також під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України на працівників СКР Саксаганського РВ було надане окреме доручення з приводу встановлення місця знаходження офісів вищезазначених фізичних осіб підприємців, а також безпосередньо самих керівників ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3С з мето отримати від останніх письмові пояснення, а також документацію з приводу їх фінансової діяльності, матеріального становища та тих заходів, які були спрямовані на виконання покладених на них договірних зобовязань, але в ході виконання доручення працівниками СКР було встановлено, що офіси, які працюють під торговою маркою «НОВІ ВІКНА», та розташовані у м. Кривому Розі по вул. Горкого 40, вул. Косіора 17, Мусорського 2, м-н. 4 Зарічний 32, пр. Гагарина 13 та Перемоги 35 не працюють, а їх керівники та бухгалтери, які безпосередньо були повязані із документацією, яка велась в ході підприємницької діяльності в порядку ст. 63 Конституції України відмовились давати жодні пояснення стосовно будь яких питань, не мотивувавши свої дії, а також не надали жодної документації, яка б могла спростовувати той факт, що вони умисно не виконують умови укладених договорів з мешканцями Саксаганського району, та не надали можливість ознайомитись з будь - якою документацією, яка б підтверджувала факт замовлення сировини на виготовлення метало пластикових конструкцій.

У звязку із тим, що керівним складом ПП «Нові Вікна» не було надано жодної інформації, слідчим відділом Саксаганського РВ Криворізького МУ було надано запит до Криворізького центрального обєднання державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, з приводу встановлення наявних поточних рахунків у банківських установах міста, на що 25.11.2014 було отримано відповідь № 18754/7/8/-04-1804, відповідно до якої вищезазначене підприємство має рахунки в наступних банках : ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ «Креді ОСОБА_11», ВАТ «УБРП».

З метою проведення повного, всебічного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення фактів незаконного зняття грошових коштів, встановлення руху грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті ПП «Нові Вікна» з метою відстеження та співставлення сум надходжень з датами та сумами договорів, які укладали з мешканцями Саксаганського району м. Кривого Рогу та їх подальшого руху по наявним рахункам, у слідства виникла потреба провести тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» центральний офіс якого розташований за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з'явився, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Крім того, слідчим надані витяг з ЄДРДР щодо кримінального провадження (а.с.3); протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 (а.с.4), копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 (а.с.5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_14А.(а.с.6), копію протоколу допита свідка ОСОБА_7 (а.а.с.7-8), копію протоколу допита свідка ОСОБА_8І.(а.а.с.9-10), копію протоколу допита свідка ОСОБА_9 (а.а.с.11-12), інформацію про наявність рахунків ПП «ОСОБА_13 вікна» (а.с.15).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, суд вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований : м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50 та надавались ПП «Нові Вікна» (ЄРДПОУ 25022770) при оформленні рахунків : 1) 26008053504270; 2) 26058053503737; 3) 26067151359001.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований : м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50 та надавались ПП «Нові Вікна» (ЄРДПОУ 25022770) при оформленні рахунків : 1) 26008053504270; 2) 26058053503737; 3) 26067151359001 та надати на паперовому, завіреному належним чином, носії інформацію з приводу руху грошових коштів з дати відкриття по теперішній час за вищезазначеними рахунками, а також надати фото відео матеріали, осіб, які здійснювали з них зняття

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Б. Щеняєва