Ухвала суду № 45551529, 28.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6916/15-к

провадження № 1кс/201/4381/2015

УХВАЛА

28 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2 015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000098 від 23.10.2014року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Крамм Інвест» та ТОВ «Ліверол», за період з 18.11.2013 по 26.03.2014 року при проведенні фінансових операцій в порушення вимог Податкового кодексу України умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до Державного бюджету в сумі понад 610 тис. грн.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, першочергове значення мають оригінали документів ТОВ «Крим Трейдінг» (код 36973022), що послужили підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків даного підприємства, а саме оригінали грошових чеків по яким знімалися готівкою грошові кошти в касі банку з рахунків, що належать підприємству.

Встановлення точного розміру готівкових грошових коштів знятих готівкою з розрахункових рахунків ТОВ «Крим Трейдінг» (код 36973022), а також осіб, які знімали готівкові грошові кошти в касі банку використовуючи грошові чеки, є вкрай важливим для розкриття злочину та встановлення усіх обставин правопорушення.

Тимчасовий доступ до оригіналів грошових чеків, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення повного кола осіб, які мали доступ, були уповноважені та знімали значні суми грошових коштів через касу банку, з розрахункових рахунків ТОВ «Крим Трейдінг» (код 36973022). Вказані докази (оригінали грошових чеків) можливо отримати та долучити до матеріалів провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних грошових чеків лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та доказування причетності осіб які знімали значні суми грошових коштів через касу банку по грошовим чекам до скоєння кримінального правопорушення.

Слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Крим Трейдінг» (код 36973022) здійснюють свою протиправну діяльність з використанням рахунків № 26006300000645, 26059300000045 відкритих у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) м. Дніпропетровськ проспект Кірова, 46.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, до оригіналів речей і документів (тобто надати можливість ознайомитись та вилучити) в оригіналах для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32014040040000098 документів ТОВ «Крим Трейдінг» (код 36973022), що містять банківську таємницю по рахункам № 26006300000645, 26059300000045, відкритим в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) м. Дніпропетровськ проспект Кірова, 46, а саме: оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Крим Трейдінг» (код 36973022), оригіналів грошових чеків за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 32014040040000098, вважаю, що прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Черновськой