Ухвала суду № 45547270, 29.12.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16703/14-к

провадження № 1-кс/201/7713/2014

УХВАЛА

29 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №320140400000000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, площа Дзержинського, будинок № 5, у період часу з 01.01.2013 року по 30.08.2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 260 628 грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189) та іншими, які мають ознаки фіктивності, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням також встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189) та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи по теперішній час реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обмін інформацією з клієнтами про проведені фінансово-господарських операцій та реєстрація податкових накладних здійснюється за допомогою Інтернет мережі з використанням електронних скриньок: 38361620@ukr.net, 38528189@ukr.net, 38835537@ukr.net, 3468223934@ukr.net, a37088436@ukr.net, 37748412@ukr.net, 38913583@ukr.net, 38835406@ukr.net, 38754427@ukr.net, 38835647@ukr.net, buhatm@ukr.net, 38835558@ukr.net, 39273991@ukr.net, 37068829@ukr.net, 38529088@ukr.net, 39367838@ukr.net, 39368721@ukr.net, 36906134@ukr.net, koplik_anna@ukr.net, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169), за адресою: м. Київ, пр. 40 річчя Жовтня, буд. 26.

Крім того у ході досудового розслідування було встановлено, що дані електронні скриньки зареєстровані на користувачів, які у своїй діяльності використовують наступні номери мобільних телефонів: +38 (098) 235-44-46, +38 (095) 033-12-80, +38 (050) 149-88-59, +38 (067) 184-16-17.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169) за адресою: м. Київ, пр. 40 річчя Жовтня, буд. 26, а саме: документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів з яких відбувалося з єднання з мережею Інтернет з відображенням часу та дати отримання IP-адрес та їх звязків з яких здійснювалось використання Інтернет мережі за електронними скриньками: 38361620@ukr.net, 38528189@ukr.net, 38835537@ukr.net, 3468223934@ukr.net, a37088436@ukr.net, 37748412@ukr.net, 38913583@ukr.net, 38835406@ukr.net, 38754427@ukr.net, 38835647@ukr.net, buhatm@ukr.net, 38835558@ukr.net, 39273991@ukr.net, 37068829@ukr.net, 38529088@ukr.net, 39367838@ukr.net, 39368721@ukr.net, 36906134@ukr.net, koplik_anna@ukr.netза період часу з 01.01.2013 року по теперішній час; документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо електронних скриньок зареєстрованих на користувачів, які у своїй діяльності використовують наступні номери мобільних телефонів: +38 (098) 235-44-46, +38 (095) 033-12-80, +38 (050) 149-88-59, +38 (067) 184-16-17 за період з 01.01.2013 року по теперішній час; документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів з яких відбувалося з єднання з мережею Інтернет з відображенням часу та дати отримання IP-адрес та їх звязків з яких здійснювалось використання Інтернет мережі за електронними скриньками зареєстрованих на користувачів, які у своїй діяльності використовують наступні номери мобільних телефонів: +38 (098) 235-44-46, +38 (095) 033-12-80, +38 (050) 149-88-59, +38 (067) 184-16-17 за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №320140400000000130, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому зВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169) за адресою: м. Київ, пр. 40 річчя Жовтня, буд. 26, а саме: документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів з яких відбувалося з єднання з мережею Інтернет з відображенням часу та дати отримання IP-адрес та їх звязків з яких здійснювалось використання Інтернет мережі за електронними скриньками: 38361620@ukr.net, 38528189@ukr.net, 38835537@ukr.net, 3468223934@ukr.net, a37088436@ukr.net, 37748412@ukr.net, 38913583@ukr.net, 38835406@ukr.net, 38754427@ukr.net, 38835647@ukr.net, buhatm@ukr.net, 38835558@ukr.net, 39273991@ukr.net, 37068829@ukr.net, 38529088@ukr.net, 39367838@ukr.net, 39368721@ukr.net, 36906134@ukr.net, koplik_anna@ukr.netза період часу з 01.01.2013 року по теперішній час; документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо електронних скриньок зареєстрованих на користувачів, які у своїй діяльності використовують наступні номери мобільних телефонів: +38 (098) 235-44-46, +38 (095) 033-12-80, +38 (050) 149-88-59, +38 (067) 184-16-17 за період з 01.01.2013 року по теперішній час; документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів з яких відбувалося з єднання з мережею Інтернет з відображенням часу та дати отримання IP-адрес та їх звязків з яких здійснювалось використання Інтернет мережі за електронними скриньками зареєстрованих на користувачів, які у своїй діяльності використовують наступні номери мобільних телефонів: +38 (098) 235-44-46, +38 (095) 033-12-80, +38 (050) 149-88-59, +38 (067) 184-16-17 за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №320140400000000130.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк