Ухвала суду № 45505146, 15.01.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 15.01.2015

Справа № 334/210/15-к

Провадження № 1-кс/334/29/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014080010000454 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінальн ого правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014080010000454 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що що до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з прокуратури м. Запоріжжя надійшли матеріали по відкритому зверненню колективу ПК «Водоканал» про зловживання службовим становищем генеральним директором підприємства ОСОБА_2 в результаті чого КП «Водоканал» була завдана значна шкода.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.364 КК України.

У відкритому зверненні спеціалістів КП «Водоканал» вказується про те, що генеральний директор підприємства ОСОБА_2 переслідуючи комерційні цілі окремих бізнес-груп призводить підприємство до повного економічного занепаду.

За липень 2014 року збиток підприємства склав 1,7 млн. гривень. Понаднормові втрати питної води, станом на сьогоднішній день перевищують 48% від загального обєму підготовленої води, що у грошовому еквіваленті складає приблизно 17 млн. грн. недоотриманих фінансових коштів. У звязку з практично розкраденим бюджетом КП «Водоканал», по причинам закупівлі товарів по завищеним цінам не виконується затверджена інвестиційна програма, споруди не модернізуються, трубопровід не замінюється, що загрожує аварійною обстановкою на підприємстві та спричиняє загрозу життєдіяльності міста.

Крім того, комісією Департаменту ЖКГ ЗМР була проведена перевірка стосовно ефективності використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, станом утримання та експлуатації мереж та обєктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна, діяльності підприємства за 1 півріччя 2014 року та за іншими питаннями, які входять до повноважень департаменту ЖКГ ЗМР. За результатами перевірки було встановлено наступне:

-погіршення фінансових результатів підприємства, причинами якого є падіння доходів та зростання видатків, так і липні 2014 року вперше в 2014 році КП «Водоканал» було отримано збиток в розмірі 1782 тис. гривень;

-різке зниження ефективності роботи підприємства в напрямку реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з без обліковим споживанням води, а також зниження рівня втрат води у мережах водопостачання. В період з травня по липень 2014 р. понаднормативні втрати збільшилися до 46,2% від загального обєм, що в кубічних метрах складає 3697 тис. куб. метрів або 22 млн.грн.;

-додаткове нарахування за період з травня по липень 2014 року податку на додану вартість на суму 1091,3 тис. грн.. та податку на прибуток підприємства на суму 992,2 тис. грн.;

-зростання дебіторської заборгованості станом на 01.08.2014 по відношенню до дебіторської заборгованості станом на 01.05.2014 на 1053 тис. грн.. та падіння кредиторської заборгованості на 5575 тис. грн.;

-зниження ефективності роботи КП «Водоканал» зі стягнення дебіторської заборгованості, що негативним чином впливає на фінансовий стан підприємства;

-невиконання рекомендацій приватної аудиторської компанії «Лінара - аудит», наданих за результатами перевірки господарської діяльності КП «Водоканал» за період 2012-2013 р.р. і 5 місяців 2014 р., зокрема не проведена інвентаризація залишків станом на 01.07.2014 р., не проведена робота по поверненню товарів або грошових компенсацій КП «Водоканал» та інш.

Таким чином, Департамент ЖКГ ЗМР вважає, що викладені у колективному зверненні працівників КП «Водоканал» численні факти зловживання генеральним директором підприємства ОСОБА_2 своїм посадовим становищем, неефективного використання та розкрадання комунального майна, шахрайства та інших злочинних дій відповідають дійсності.

У звязку з чим, на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність у витребуванні документів, щодо використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, стану утримання та експлуатації мереж та обєктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна та інші документи по діяльності КП «Водоканал» за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, які знаходяться у КП «Водоканал» ЄДРПОУ 03327121 за адресою м. Запоріжжя, вул.Артема, 61.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м.Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. Тому розгляд клопотання відбувається без виклику представників КП «Водоканал» ЄДРПОУ 03327121.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, стану утримання та експлуатації мереж та обєктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна та інші документи по діяльності КП «Водоканал» за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, і без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області Пекного Д.М. у кримінальному провадженні № 12014080010000 454 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекному Даніїлу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, а саме:

- оригіналів документів, щодо використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, стану утримання та експлуатації мереж та обєктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна та інші документи по діяльності КП «Водоканал», а саме:

-документація, щодо проведення конкурсних торгів на закупівлю товарів, робіт (послуг) КП «Водоканал» за період 2014-2015 р.р., включаючи: річний план закупівель, склад комітету конкурсних торгів, оголошення про початок конкурсних торгів, інформація щодо всіх учасників конкурсних торгів, які отримали тендерну документацію (контактні дані, П.І.Б.), протоколи вибору процедури закупівлі, протоколи розкриття пропозиції, протоколи оголошення переможця конкурсних торгів, документи цінової пропозиції учасників та інші документи;

-документи, щодо надання комерційних пропозицій ДП «Запоріжхолод» ВАТ «Київхолод» ЄДРПОУ 20503192 та укладені за ними договори (угоди, контракти) з додатками, актами прийому-передачі, специфікаціями, товарно-транспортними накладними, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, сертифікатами якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами, наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості за період 01.01.2014 по теперішній час;

-договори (угоди, контракти) щодо придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Кожон», ТОВ «Спецімідж», з додатками, актами прийому-передачі, специфікаціями, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, сертифікатами якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період 01.01.2014 по теперішній час, які знаходяться в у КП «Водоканал» ЄДРПОУ 03327121 за адресою м. Запоріжжя, вул.Артема, 61.

Зобовязати відповідальних працівників КП «Водоканал» ЄДРПОУ 03327121 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15.02.2015 року, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя: Дубина Л. А.