Ухвала суду № 45499178, 28.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6271/15-к

Провадження №1-кс/263/2663/2015

У Х В А Л А

28 травня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Константинова В.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Водько Т.А. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050770000124 від «11» січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівникам ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», розташованого по вул. К. Лібкнехта, 105 в Жовтневому районі м. Маріуполя, безпідставно не виплачують заробітну плату з 01.06.2013 року.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст. 175 ч. 1 КК України.

При проведенні досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що він працював начальником транспортної ділянки ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», який зареєстрований за адресою: м Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 105. Звільнився за власним бажанням у зв'язку з невиплатою заробітної плати. Випадки несвоєчасної виплати чи невиплати взагалі заробітної плати працівникам заводу мають систематичний характер та почалися з 2012 року. Загальна заборгованість ПАТ «МДЕЗ» перед ОСОБА_2 по заробітній платі за період з 01.06.2013 року по 24.04.2014 року становить 19 573,12 грн. Пояснив, що ОСОБА_3 (Голова Наглядової ради ПАТ «МДЕЗ») і ОСОБА_4 (член наглядової ради) є шахраями, вони, займаючи дані посади, не ставлять свої підписи в документах, проте всі рішення приймають виключно вони, і саме вони привели ПАТ «МДЕЗ» до занепаду та неможливості виплати заробітної плати працівникам. ОСОБА_3 та ОСОБА_5 прийнято рішення про взяття кредиту в розмірі 10 000 000 грн. у ПАТ «Таскомбанк». Фактично кредитний договорів підписаний ОСОБА_6, як головою правління ПАТ «МДЕЗ». При укладенні даного договору поручителем стало ТОВ «Маштехніка», під заставу були передані заводські приміщення та обладнання ПАТ «МДЕЗ». Кредит був отриманий, однак куди були витрачені гроші в сумі 10 000 000 грн. - нікому не відомо, заборгованість по зарплаті не була виплачена, сировина не закуповувалося в потрібному обсязі, борги за використання газу, електроенергії не були виплачені. ОСОБА_3 тільки людям і говорили, що у них немає грошей, а також говорили, що ніхто грошей не отримає. Так як кредит не був погашений, то за договором іпотеки все майно, яке знаходилося в заставі банку, перейшло до ПАТ «Таскомбанк». Однак і заробітна плата не сплачувалася працівникам ПАТ «МДЕЗ»

Аналогічні показання дав ОСОБА_7 (працював в ПАТ «МДЕЗ» начальником ремонтно - інструментального цеху).

При проведенні розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 29.09.2014 заступником начальника Жовтневого ВДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_8 у рамках виконавчого провадження складений Акт опису та арешту майна № 1/3 зву. Згідно даного акту на майно, яке знаходиться на балансі ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» та перераховане в Акті з зазначенням інвентарних номерів, накладено арешт, однак право користування вказаним майном не обмежувалося.

До теперішнього часу майно, на яке було накладено арешт, державним виконавцем Хаваліц С.В. не реалізоване.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вона працює заступником начальника Жовтневого ВДВС Маріупольського МУЮ. У січні 2014 року до Жовтневого ВДВС Маріупольського МУЮ стали надходити виконавчі листи про стягнення заробітної плати з ПАТ «МДЕЗ» на користь працівників ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод». Було відкрито зведене виконавче провадження. У зв'язку з тим, що на рахунках боржника гроші відсутні, згідно діючого законодавства (ЗУ «Про виконавче провадження») 29 вересня 2014 року складений Акт опису та арешту майна. Нею описане майно з 49 найменувань на залишкову вартість 1 млн. 864 615, 08 грн. Пояснила, що на даний час не надається можливим провести оцінку та реалізацію майна. Доповнила, що описане нею майно, на її думку, знаходиться на території майнового комплексу за адресою: м. Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 105.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку комплексу, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 105, де зареєстроване ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», ЄДРПОУ 00645211, з метою перевірки, чи не було розкрадене описане та арештоване державним виконавцем Жовтневого ВДВС Маріупольського МУЮ 29.12.2014 майно, чи перебуває на території вказаного майнового комплексу перелічене майно, чи здається вказане майно (використовується) іншими підприємствами, від чого ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» може отримувати гроші, що можуть бути виплачені на погашення заборгованості з виплати заробітної плати, тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що комплекс, розташований за адресою: м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 105 (за вказаною адресою зареєстрований ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод») згідно договору про задоволення вимог Іпотекодержателя від 27.05.2013 року за № 2272, передано у власність ПАТ «Таскомбанк», що, також, підтверджується актом прийому - передачі предмета іпотеки від 27.05.2013 року та Додатком № 1 до акту прийому - передачі предмета іпотеки від 27.05.2013 року.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 26.12.2014 р. надо дозвіл слідчому на тимчасовий доступ з можливістю вилучення певних документів ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», яка працівниками підприємства проігнорована.

Також слідчим з метою проведення огляду комплексу, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 105, на адресу головного офісу ПАТ «Таскомбанк» спрямовано лист щодо надання письмового дозволу на проведення слідчих дій на території зазначеного вище комплексу. На адресу СВ Жовтневого РВ за вихідним номером № 380 від 05.03.2015 року з ПАТ «Таскомбанк» надійшов лист, згідно якого ПАТ «Таскомбанк» повідомив, що комплекс, розташований за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, б. 105, відповідно до Договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 27.05.2013 року за № 2272, передано у власність банку. Дозвіл на проведення огляду місця події не надано.

Також є достатньо підстав вважати, що у приміщенні, яке розташоване по вул. К. Лібкнехта, б. 105 знаходяться документи: правовстановлюючі документи, у тому числі устав підприємства; накази про призначення та звільнення працівників за період з 01.06.2013 року по теперішній час, накази про надання відпусток, в тому числі відпусток без збереження заробітної плати; документи фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; бухгалтерська документація (приходні та видаткові документи) підприємства за період з 01.06.2013 року по теперішній час; інвентаризаційні документи по підприємству з 01.01.2011 року по теперішній час; посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посади осіб, що виконували обов'язки або перебували на посаді директора (голови правління) підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посади осіб, що виконували обов'язки або перебували на посаді головного бухгалтера, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.06.2013 року по теперішній час; документи, що містять інформацію щодо рухомого та нерухомого майна, що знаходилося та знаходиться на балансі ПАТ «МДЕЗ» з 2011 року по теперішній час; документи, на підставі яких відчужувалося з 2011 року майно ПАТ «МДЕЗ»; цивільні договори про надання послуг, про спільну діяльність, про суборенду; протоколи загальних зборів акціонерів з 01.01.2011 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ПАТ «Таскомбанк» не надає дозволу на проведення огляду території майнового комплексу та самого майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 105, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного майнового комплексу.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що у приміщенні, яке розташоване по вул. К. Лібкнехта, б. 105, можуть знаходитися вищезазначені документи, які можуть вказувати на скоєння вказаного злочину та бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Водько Т.А. провести обшук території комплексу, розташованого по вул. Карла Лібкнехта, 105 в м. Маріуполі, а також розташованих на території даного комплексу будівель (споруд), власником якого є ПАТ «Таскомбанк», ЄДРПОУ 09806443, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання правовстановлюючих документів, у тому числі: статуту підприємства; наказів про призначення та звільнення працівників за період з 01.06.2013 року по теперішній час, наказів про надання відпусток, в тому числі відпусток без збереження заробітної плати; документів фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; бухгалтерської документації (приходних та видаткових документів) підприємства за період з 01.06.2013 року по теперішній час; інвентаризаційних документів по підприємству з 01.01.2011 року по теперішній час; посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення з посади осіб, що виконували обов'язки або перебували на посаді директора (голови правління) підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення з посади осіб, що виконували обов'язки або перебували на посаді головного бухгалтера, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.06.2013 року по теперішній час; документів, що містять інформацію щодо рухомого та нерухомого майна, що знаходилося та знаходиться на балансі ПАТ «МДЕЗ» з 2011 року по теперішній час; документів, на підставі яких відчужувалося з 2011 року майно ПАТ «МДЕЗ»; цивільних договорів про надання послуг, про спільну діяльність, про суборенду; протоколів загальних зборів акціонерів з 01.01.2011 року, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко