Ухвала суду № 45499166, 04.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/2559/2015

№263/6117/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Вознесенського М.Д., старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015050000000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_3, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон», що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_3 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_3 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) директор ОСОБА_3, ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) директор ОСОБА_4, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) директором яких є дружина ОСОБА_3 ОСОБА_5 Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Незаконна діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_6 та інших осіб, з використанням підконтрольних їм вищеназваних підприємств, яка призвела до фінансування тероризму, підтверджується легалізованими матеріалами негласних слідчих розшукових дій, де також відсліджується звязок між вказаними особами та посадовими особами юридичних осіб, які виступали контрагентами-постачальниками паливно-мастильних матеріалів для подальшої їх реалізації на не підконтрольній території України регіонах, а саме так званої «Донецької народної республіки» у м. Донецьку.

Крім того, контрагенти-постачальники паливно-мастильних матеріалів підконтрольних ОСОБА_3 підприємствам, в порушення вимог «Тимчасового Порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 27ог від 22.01.2015, будучі обізнаними про незаконну діяльність ОСОБА_3 та інших осіб на території м. Донецька, здійснили переміщення ТМЦ через лінію зіткнення, чим сприяли вчиненню кримінального правопорушення по фінансуванню тероризму.

Також встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для підконтрольних ОСОБА_3 підприємства ТОВ "Мальдівари" (ЄДРПОУ 39357767) виступало ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 31366203). Зазначене підтверджується додатком №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ «Мальдівари» за березень 2015 року, аналізом якого встановлено, що ТОВ «ТЕРМІНАЛ» поставило на адресу ТОВ «Мальдівари» товарно-матеріальні цінності на загальну суму 692814,96 грн., з урахуванням ПДВ.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ "ТЕРМІНАЛ" (ЄДРПОУ 31366203) використовує банківські рахунки №№ 26005042339000, 26003042331000, 26000042334000, відкриті у ПАТ "ПРОФIН БАНК" МФО 334594.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2С задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або за його письмовим дорученням співробітникам УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ "ПРОФIН БАНК" МФО 334594 та надати тимчасовий доступ до документів і їх вилучення, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ТЕРМІНАЛ" (ЄДРПОУ 31366203) №№ 26005042339000, 26003042331000, 26000042334000 за період з 01.01.2014 по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П. Кірякова