Ухвала суду № 45499164, 28.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

263/6129/15-к

1-кс/263/2571/2015

УХВАЛА

28 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіної Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритому в АТ «Сбербанк Росії», заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385714,50 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості представника потерпілого ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_2 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритому у вказаному банку, був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" на суму 385714,50 гривень, належний ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

Після того, як їй стала відома ця інформація, ТОВ "Автоцентр Оптима" звернулося в АТ "Сбербанк Росія" з заявою про блокування розрахункового рахунку № 260050132367. Несанкціонований платіж на суму 385714,50 гривень був здійснений у зв'язку з тим, що був підписаний електронними ключами головного бухгалтера підприємства і директором підприємства (двохсторонній розпис).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особовому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року.

Згідно вказаної виписки 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок № 26007051529352 ФОП ОСОБА_4, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», були перераховані кошти у розмірі 148750 гривень як оплата за договором підряду № 7/12 від 23.02.2015 року за постачання та відвантаження будівельних матеріалів відповідно до специфікації до договору.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального провадження, а саме: про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у слідства виникла необхідність у доступі до залишку коштів на розрахунковому рахунку № 26007051529352, відкритому ФОП ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частинами 1 та 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки сама по собі інформація про залишок коштів на розрахунковому рахунку № 26007051529352, відкритому ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, не має суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як то час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням тощо.

Вимоги слідчого про зобов'язання посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» надавати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), і в подальшому за запитом слідчого задоволенню не підлягають, оскільки вказані заходи забезпечення кримінального провадження не передбачені діючим кримінально-процесуальним законодавством.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіної Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко