Ухвала суду № 45499152, 04.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1кс/263/2510/2015 №263/6053/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Вознесенського М.Д., старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від «17» квітня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням № 12015050000000304 від «17» квітня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_3, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими особами, використовуючи зазначене підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні та інші підконтрольні їм юридичні особи, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) готівкою передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_3 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) директор ОСОБА_3, ТОВ «ТД ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 38933825) фіктивний директор ОСОБА_5, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) директором яких є дружина ОСОБА_3 ОСОБА_6 Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Незаконна діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших осіб, з використанням підконтрольних їм вищеназваних підприємств, яка призвела до фінансування тероризму, підтверджується легалізованими матеріалами негласних слідчих розшукових дій, де також відсліджується звязок між вказаними особами та посадовими особами юридичних осіб, які виступали контрагентами-постачальниками паливно-мастильних матеріалів для подальшої їх реалізації на не підконтрольній території України регіонах, а саме так званої «Донецької народної республіки» у м. Донецьку.

Крім того, контрагенти-постачальники паливно-мастильних матеріалів підконтрольних ОСОБА_3 підприємствам, в порушення вимог «Тимчасового Порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №27ог від 22.01.2015, будучі обізнаними про незаконну діяльність ОСОБА_3 та інших осіб на території м. Донецька, здійснили переміщення ТМЦ через лінію зіткнення, чим сприяли вчиненню кримінального правопорушення по фінансуванню тероризму.

Також встановлено, що одним із головних постачальників паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) виступало ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218). Зазначене підтверджується додатком № 5 до декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) за грудень 2014 року та січень-лютий 2015 року, аналізом яких встановлено, що ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) поставило на адресу ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) товарно-матеріальні цінності на загальну суму 930309,3 грн., з урахуванням ПДВ.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) використовує банківські рахунки №№ 26003013960101, 26002013960102, відкриті у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити частково.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Враховуючи, що санкцією статті 258-5 ч.2 України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, а також з метою запобігання приховування викрадених бюджетних грошових коштів, належить арештувати майно у вигляді грошових коштів, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218).

Вимоги щодо зобов'язання банку надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за письмовим запитом старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул. Нахімова, 86, м. Маріуполь, 87517, для слідчого Асланова М.С., з обовязковою вказівкою повного найменування субєктів від яких вони надходили (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів, задоволенню не підлягають, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється в іншому порядку, відповідно до глави 15 КПК України.

Враховуючи що, відповідно до матеріалів досудового слідства існує реальна загроза приховування або розтрати грошових коштів, які отримані в результаті скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, тому клопотання про накладення арешту на банківські рахунки підлягає задоволенню, але за винятком сплати заробітної плати та обовязкових платежів до Державного бюджету України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) на суму 480397, 90 грн., які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26003013960101, 26002013960102, відкритих у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

У задоволені решти вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кір`якова