Ухвала суду № 45499120, 14.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/5454/15-к

№1-кс/263/2214/2015

У Х В А Л А

14 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Константинова В.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050990000041 від 07 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП «Вода Донбасу», до складу якої входить Маріупольське РВУ КП «Компанія Вода Донбасу» та Новоазовське ВКУ КП «Компанія Вода Донбасу», в порушення норм діючого законодавства в період часу з грудня 2014 року по квітень 2015 року безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства.

Так, за результатами вивчення інформації з управління статистики прокуратурою Жовтневого району м. Маріуполя був виявлений факт невиплати заробітної плати групою підприємств КП «Комапнія Вода Донбасу». Станом на 01.03.2015 року заборгованість КП «Компанія Вода Донбасу» по заробітній платі перед 172 працівниками підприємства складає 2235000 грн.

Для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, необхідно встановити, яким чином розпоряджалося коштами КП «Компанія Вода Донбасу» у 2014-2015 роках, у тому числі грошовими коштами, що надходили з бюджету держави та місцевого бюджету, на які цілі виділялися гроші та в якому розмірі, на якій підставі не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства більш ніж один місяць.

Враховуючи, що стаття 175 КК України передбачає безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, для подальшого розслідування кримінального провадження необхідна інформація про рух коштів по розрахункових рахунках КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) за період часу з 01.12.2014 року по теперішній час.

Відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Згідно отриманих даних із Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління міндоходів КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 2600200019291 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 25.03.2015 року в Маріупольській філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджі, 5, корп. 1, МФО 335957, головний офіс АТ «УКРЕКСІМБАНК» розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (завірених копій) та містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600200019291 КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678), відкритому в АТ «УКРЕКСІМБАНК», головний офіс розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313 за період часу з 25.03.2015 року по теперішній час та зобовязати посадових осіб АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко