Ухвала суду № 45499118, 13.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1кс/263/2176/2015 №263/5381/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Хая Д.В., старшого слідчого 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, 08.05.2015р. на адресу СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області надійшов рапорт співробітника ОУ в зоні АТО ГУ ДФС у Донецькій області від 07.05.2015р., згідно якого невстановлені особи ТОВ «ВЕРХНЬОСІРОГОЗЬКИЙ ОПЗ» (ЄДРПОУ 36419799) в період 2015 року, шляхом приховування в бухгалтерському обліку угоди купівлі-продажу соняшникової олії з невстановленими особами, використовуючи вантажний автомобіль НОМЕР_1 з напівпричепом цистерною «LAG» д/н НОМЕР_2 для транспортування рафінованої соняшникової олії, оформили документи на перевезення вантажу рафінованої соняшникової олії у кількості 29560 кг, що не відповідають вимогам «Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів у здовж лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей» від 22 січня 2015 року № 27 (із змінами та доповненнями), чим ухилились від сплати податків. 07.05.2015 автомобіль НОМЕР_3 з напівпричепом цистерною «LAG» д/н НОМЕР_2, що перевозив соняшникову олію, затримано на КПВВ «Бугас».

08.05.2015 р. в ході проведення огляду місця події встановлений вантажний автомобіль НОМЕР_3 з напівпричепом цистерною «LAG» д/н НОМЕР_2 розташований на КПВВ «Бугас» (на трасі Маріуполь-Донецьк, в районі м. Волноваха). В ході проведення огляду напівпричепа цистерни встановлено, що вона заповнена олією. Водієм ОСОБА_3 були надані наступні супровідні документи: товарно-транспортна накладна №4 від 30.04.2015р. в якій зазначено: автомобіль «DAF» д/н НОМЕР_4 з напівпричепом цистерною «LAG» д/н НОМЕР_2, авто перевізник «ОСОБА_4 Агро ЛТД», водій ОСОБА_3, замовник ТОВ «ВП «Комбінат харчових продуктів», вантажовідправник ТОВ «ВЕРХНЬОСІРОГОЗЬКИЙ ОПЗ», вантажоодержувач ТОВ «ВП «Комбінат харчових продуктів» м. Дніпропетровськ, пункт навантаження м. Каховка, пункт розвантаження м. Донецьк, вул. Куйбишева, 143є, на зворотньому боці вказано: відомості про вантаж Олія раф. дез., кількість - 29560, вид пакування налив, завірена відтиском круглої печатки синього кольору - ТОВ «ВЕРХНЬОСІРОГОЗЬКИЙ ОПЗ», в 3 примірниках; товарно-транспортна накладна №4 від 30.04.2015р. в якій зазначено: автомобіль «DAF» д/н НОМЕР_4 з напівпричепом цистерною «LAG» д/н НОМЕР_2, авто перевізник «ОСОБА_4 Агро ЛТД», водій ОСОБА_3, замовник СФГ «Восток», вантажовідправник ТОВ «ВЕРХНЬОСІРОГОЗЬКИЙ ОПЗ». вантажоодержувач СФГ «Восток», пункт навантаження м. Каховка, пункт розвантаження смт. Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, відомості про вантаж: відомості про вантаж Олія раф. дез., кількість - 29560, вид пакування налив, завірена відтиском круглої печатки синього кольору - ТОВ «ВЕРХНЬОСІРОГОЗЬКИЙ ОПЗ», в 3 примірниках; посвідчення про якість №230 від 30.04.2015р. на олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки П, без ГМО, на 1 аркуші; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/52929 від 29.07.2010р., на 1 аркуші; Сертифікат відповідності №UA1.040.Х007218-12, на 1 аркуші.

Допитаний громадянин ОСОБА_3 (водій) пояснив, що у теперішній час працює водієм вантажних автомобілів на підприємстві ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД». Підприємство ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» займається вантажоперевезеннями рідини по території України.

29.04.2015р. йому на телефон зателефонував директор ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» ОСОБА_5 та дав команду на вантажному автомобілі НОМЕР_3 з напівпричепом цистерною «LAG» д/н НОМЕР_2, їхати на завантаження у м. Каховка, Херсонської області, також директор надав йому номер телефону замовника вантажу, який знаходиться у м. Донецьк, моб. тел. НОМЕР_5, прізвище йому невідоме імя ОСОБА_6.

30.04.2015р. за адресою м. Каховка, вул. Південна, 1г на території підприємства ТОВ «Верхньосірогозький ОПЗ» свідок завантажив цистерну олією, отримав пакет документів. В даному пакеті документів знаходилось три ТТН №4 від 30.04.2015р., сертифікат якості №230 від 30.04.2015р. Після цього ОСОБА_3 розпочав рух в напрямку м. Донецьк, через декілька хвилин йому на телефон зателефонував замовник ОСОБА_6 та сказав, щоб він повернувся на пункт завантаження за ще одним пакетом документів. В тому самому віконці на КП дівчина (контактні дані та імя невідомі) передала свідку пакет (файл) з ще одним пакетом документів ТТН №4 від 30.04.2015р. де було вказано пункт завантаження м. Каховка, а кінцевий пункт розвантаження СФГ «Восток» смт. Новотроїцьке, Волноваського району, Донецької області. В даних ТТН свідок не розписувався. Після цього він розпочав рух в напрямку м. Волноваха. 30.04.2015р. він прибув до м. Волноваха і йому зателефонував ОСОБА_6 та сказав, щоб він припаркувався біля кафе «Криниця» на трасі Маріуполь Донецьк на території м. Волноваха та чекав пакет документів для проїзду у м. Донецьк, що свідок й зробив. ОСОБА_6 сказав, що документи підвезуть після травневих свят.

07.05.2015р. рано вранці до вантажного автомобіля підійшли військові, затребували документи на вантаж, які водій добровільно надав, після вивчення документів військові супроводили його на вантажному автомобілі з напівпричепом до КПВВ «Бугас».

08.05.2015р. співробітники податкової міліції з його добровільної згоди провели огляд місця події, в присутності понятих. ОСОБА_6 за його добровільною згодою вантажний автомобіль НОМЕР_3 з напівпричепом цистерною «LAG» д/н НОМЕР_2 був транспортований до м. Маріуполя.

Під час проведення огляду місця події виявлено та тимчасово вилучено напівпричіп цистерну «LAG» д/н НОМЕР_2, згідно документів та зі слів водія ОСОБА_3 заповнену рафінованою соняшниковою олією вагою 29560 кг та супровідні документи на вантаж які на даний час вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що на вилучені ТМЦ (соняшникову олію) наявні два пакети документів із зазначенням в графі замовник, вантажоодержувач - СФГ «Восток» та ТОВ «ВП «Комбінат харчових продуктів», на теперішній час встановити фактичного власника вказаних ТМЦ не має можливості.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Особа, у якої вилучено майно у судове засідання не зявилася.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову та кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У зв'язку з тим, що на теперішній час документів, підтверджуючих законність закупівлі та транспортування з використанням напівпричепу цистерни «LAG» д/н НОМЕР_2, ТМЦ (соняшникової олії) не встановлено, тимчасово вилучений напівпричіп цистерна «LAG» д/н НОМЕР_2, ТМЦ (соняшникова олія) та документи, які надані водієм ОСОБА_3 є знаряддям кримінального правопорушення, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені напівпричіп цистерну «LAG» д/н НОМЕР_2, згідно документів та зі слів водія ОСОБА_3 заповнену рафінованою соняшниковою олією вагою 29560 кг та супровідні документи на вантаж: товарно-транспортна накладна №4 від 30.04.2015р., у графі «замовник» та «вантажоодержувач» вказано підприємство СФГ «Восток», в 3 примірниках, товарно-транспортна накладна №4 від 30.04.2015р., у графі «замовник» та «вантажоодержувач» вказано підприємство ТОВ «ВП «Комбінат харчових продуктів», в 3 примірниках, посвідчення про якість №230 від 30.04.2015р. на олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки П, без ГМО, на 1 аркуші; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/52929 від 29.07.2010р., на 1 аркуші; Сертифікат відповідності №UA1.040.Х007218-12, на 1 аркуші, які були тимчасово вилучені 08.05.2015р., у громадянина ОСОБА_3

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова