Ухвала суду № 45499066, 24.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3856/15-к

Провадження № 1-кс/263/1866/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Карамана К.В., т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про призначення виїзної позапланової ревізії, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про призначення виїзної позапланової ревізії по кримінальним провадженням №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, в період часу з 2013 року по березень 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, посадові особи ДП «Красноармійськвугілля», укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ «Імперія нафтопродуктів», ТОВ Селідовський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «Сотіс-груп» та іншими підприємствами, заволоділи коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014050990000217 від 26.12.2014 року. 23.04.2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014050990000217 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, ОСОБА_3, який був допитаний у якості свідка, пояснив, що в цей час він є директором ТОВ «Імперія нафтопродукт». До його призначення на вказану посаду між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ДП «Красноармійськвугілля» 02.01.2014 укладено договір № 3 про постачання ДП «Красноармійськвугілля» паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 4940000 гривень. Строк дії договору до 31.12.2014. Зазначений договір було підписано керівником ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_4 28.04.2014 на посаду директора ДП «Красноармійськвугілля» було призначено ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1. Після чого, в кінці літа 2014 року до ОСОБА_3 звернувся начальник постачання ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_6, який запропонував ОСОБА_7 складати фіктивні документи про постачання паливно-мастильних матеріалів ДП «Красноармійськвугілля» без їх фактичної поставки. В свою чергу керівництво ДП «Красноармійськвугілля» буде перераховувати бюджетні кошти. Начебто за отримання товару. Після чого, було складено ряд фіктивних документів, відповідно до яких ТОВ «Імперія нафтопродукт» начебто поставило на ДП «Красноармійськвугілля» паливно-мастильні матеріали. Однак відповідно до договору уступки гроші за фіктивно поставлений товар ДП «Красноармійськвугілля» перераховувало на рахунок ТОВ «Скайтаун».

Крім того, в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі ДП «Красноармійськвугілля», що розташовано за адресою: м.Димитров, вул.Ватутіна, 1 було виявлено та вилучено договір постачання № 57 від 13.03.2014. При перевірці законності якого відповідно до показів свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 було встановлено, що фактично зазначений договір фактично укладено в березні 2015 року з порушеннями тендерної процедури. Крім того, не зважаючи на відсутність поставки обладнання, на розрахунковий рахунок постачальника було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4392171 гривень.

Також, на підставі вилучених в ході проведення обшуків документів було встановлено, що ДП «Красноармійськвугілля» здійснює реалізацію вугільної продукції, списання старого обладнання (металобрухту), надає будівельні послуги, здає в оренду шахтні лави, має заборгованість по заробітній платі

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Таким чином, для забезпечення повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування необхідно провести позапланову виїзної ревізії ДП «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941, що розташовано за адресою: м.Димитров, вул.Ватутіна, 1 та підпорядкованих йому підприємств за період з 2011 року по теперішній час стосовно додержання чинного законодавства: при нарахуванні заробітної плати працівникам, використання коштів при сплаті заробітної плати, лікарняних, відпусток, матеріальної допомоги тощо; цільового використання державних коштів, в тому числі власних коштів підприємства; при закупівлі, постановці на баланс, зберіганні та списанні горно-шахтного обладнання; при закупівлі та списанні паливно-мастильних матеріалів; при наданні послуг по будівництву та наданні лав в оренду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 94 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» в редакції від 16.10.2012 року, постанови Кабінету Міністрів України № 550 від 20.04.06 року, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 на проведення в ДП «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941, що розташовано за адресою: м.Димитров, вул.Ватутіна, 1 (ЄДРПОУ 32255803), розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінців позапланової виїзної ревізії в частині додержання посадовими особами вказаного підприємства чинного законодавства: при нарахуванні заробітної плати працівникам, використання коштів при сплаті заробітної плати, лікарняних, відпусток, матеріальної допомоги тощо; цільового використання державних коштів, в тому числі власних коштів підприємства; при закупівлі, постановці на баланс, зберіганні та списанні горно-шахтного обладнання; при закупівлі та списанні паливно-мастильних матеріалів; при наданні послуг по будівництву та наданні лав в оренду, при здійсненні будівельних робіт підрядниками.

Строк позапланової виїзної ревізії встановити в період з 04.05.2015 року до 01.06.2015 року, виконання якої доручити Державній фінансовій інспекції в Донецькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова