Ухвала суду № 45498937, 04.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/1532/2015

№263/3848/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Карамана К.В., слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050990000217 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050990000217 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з 2013 р. по теперішній час, посадові особи разом із генеральним директором ДП "Красноармійськвугілля" ОСОБА_2 діючи умисно, з метою розтрати ввіреного їм майна, знаходячись у приміщенні ДП «Красноармійськвугілля», за адресою: м. Димитров, вул. Ватутіна 1, шляхом укладання фіктивних договорів про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ «Імперія Нафтопродуктів», ТОВ "Селидовський машинобудівельний завод", ПРАТ "Укрвуглебуд", ТОВ "Систем-пром-інвест", ТОВ "Сотіс-Груп" та іншими підприємствами, заволодівали коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_2 та інші посадові особи ДП «Красноармійськвугілля», діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, маючи умисел, спрямований на розтрату майна, в період часу з кінця серпня 2014 року по листопад 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, користуючись службовими повноваженнями, не отримуючи відповідно до договору постачання №03 від 02.01.2014, укладеного між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Імперія нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, паливно-мастильні матеріали, перерахував грошові кошти в сумі 431840,14 гривень з розрахункових рахунків ДП «Красноармійськвугілля» на розрахункові рахунки ТОВ «Скайтаун». Відповідно до договору про переведення (переуступки) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014, який було укладено між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ТОВ «Скайтаун», з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_2 та невстановлених в ході досудового слідства осіб.

26 грудня 2014 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42014050990000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Відповідно дл матеріалів досудового слідства, у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля». Крім того, згідно з наданою інформацією УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_2 з метою реалізації своїх злочинних намірів та укриття слідів своєї злочинної діяльності фіктивно списував на потреби ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253 паливно-мастильні матеріали, про що відповідно складались фіктивні документи. Крім того, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_2 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення та подальшого переведення в готівку, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253, розташований за адресою: Донецька область, м Донецьк, вул. Артема, будинок 97.

Відповідно до інформації наданої УДСБЕЗ України в Донецькій області встановлено, що ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253 має розрахункові рахунки в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, а саме: розрахунковий рахунок № 26002601002984 в гривні України; розрахунковим рахунком № 26040620216133 в гривні України, розрахунковим рахунком № 26007601004330 в доларах США.

02 квітня 2015 року Жовтневим районним судом м. Маріуполя надано дозвіл на накладення арешту на вищезазначені розрахункові рахунки.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також проведення судово-бухгалтерської експертизи, необхідно здійснити вилучення виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках в період часу з дати їх відкриття по теперішній час.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що проведення судово-бухгалтерської експертизи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Юрію Сергійовичу або ст. оперуповноваженому в ОСОБА_3 ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, оперуповноваженому відділу УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб в ПАТ «Промінвестбанк» м. Київ (МФО 300012,), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком розрахунковий рахунок № 26002601002984 в гривні України; розрахунковим рахунком № 26040620216133 в гривні України, розрахунковим рахунком № 26007601004330 в доларах США, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253 та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253 та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова