Ухвала суду № 45498932, 02.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1кс/263/1484/2015 №263/3700/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Карамана К.В., слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з 28 квітня 2014 року по кінець серпня 2014 року, знаходячись в службовому приміщенні Державного підприємства «Красноармійськвугілля» (далі ДП «Красноармійськ вугілля»), ЄДРПОУ 32087941 по вул.Ватутіна, 1 м. Красноармійська Донецької області, ОСОБА_3 постійно обіймаючи з 28.04.2014 року до теперішнього часу, посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме посаду генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з метою розтрати майна, яке знаходилось в його віданні, а саме грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, вирішив не отримуючи паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Імперія нафтопродукт», здійснювати відрахування з розрахункових рахунків підприємства грошові кошти на користь ТОВ «Скайтаун».

Так, ОСОБА_3, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, маючи умисел, спрямований на розтрату майна, з кінця серпня 2014 року по листопад 2014 року, ОСОБА_3, користуючись службовими повноваженнями, не отримуючи відповідно до договору постачання №03 від 02.01.2014 року, укладеного між ДП «Красноармійськ вугілля» та ТОВ «Імперія нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, паливно-мастильні матеріали, перерахував грошові кошти в сумі 431840,14 гривень з розрахункових рахунків ДП «Красноармійськвугілля» на розрахункові рахунки ТОВ «Скайтаун». Відповідно до договору про переведення (переуступки) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014 року, який було укладено між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ТОВ «Скайтаун», з метою завуалювання злочинної діяльності ОСОБА_3 та невстановлених в ході досудового слідства осіб.

26 грудня 2014 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014050990000217 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь: ОСОБА_3, який є генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля». Крім того, згідно з наданою інформацією УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_3 з метою реалізації своїх злочинних намірів та укриття слідів своєї злочинної діяльності фіктивно списував на потреби ТОВ «Селидівський машинобудівний завод» паливно мастильні матеріали, про що відповідно складались фіктивні документи.

В ході проведення досудового слідства, відповідно до інформації наданої УДСБЕЗ України в Донецькій області встановлено, що ТОВ «Селидівський машинобудівний завод» ЄДРПОУ 33454029 має розрахункові рахунки в АТ «ОСОБА_4 МКБ», МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № 26006020100050 в гривні України відкритий 04.09.2009 року; розрахунковий рахунок № 26006020100050 в доларах США відкритий 02.03.2012 року, розрахунковий рахунок № 26006020100050 в ЄВРО відкритий 02.03.2012 року, розрахунковий рахунок № 26006020100050 в російських рублях відкритий 02.03.2012 року.

Крім того, відповідно до інформації наданої співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, встановлено, що ОСОБА_3 на цей час склав заяву про звільнення та очікує відповідного наказу, після чого має намір виїхати за державний кордон України з метою постійного мешкання до Ізраїлю. ОСОБА_3 з метою доведення свого наміру до кінця, може по узгодженню з керівництвом вказаного підприємства зняти грошові кошти, або перерахувати на інші рахунки, що позбавить в подальшому можливості відшкодувати матеріальну шкоду завдану державі.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки в матеріалах досудового слідства є достатні підстави вважати, що кошти на рахунках ТОВ «Селидівський машинобудівний завод» отримані в результаті злочинної діяльності.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним участині другій статті 167цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України арешт майна може бути накладено на грошові кошти, якщо є достатні підстави вважати що вони придбані в результаті скоєння кримінального правопорушення або є доходи від них.

Оскільки в матеріалах досудового слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти які перебувають на рахунках ТОВ «Селидівський машинобудівний завод» отриманні в результаті скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на власність ТОВ «Селидівський машинобудівний завод» ЄДРПОУ 33454029, а саме на розрахунковий рахунок № 26006020100050 в гривні України відкритий 04.09.2009 року в АТ «ОСОБА_4 МКБ», МФО 300658; розрахунковий рахунок № 26006020100050 в доларах США відкритий 02.03.2012 року в АТ «ОСОБА_4 МКБ», МФО 300658; розрахунковий рахунок № 26006020100050 в ЄВРО відкритий 02.03.2012 року в АТ «ОСОБА_4 МКБ», МФО 300658, розрахунковий рахунок № 26006020100050 в російських рублях відкритий 02.03.2012 року в АТ «ОСОБА_4 МКБ», МФО 300658, за винятком виплати заробітної плати та обовязкових платежів до бюджетів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кір`якова