Ухвала суду № 45498911, 30.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/3514/15-к

№ 1-кс/263/1390/2015

У Х В А Л А

30 березня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіної Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050770000781 від 28.02.2015 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385714,50 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості представника потерпілого ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_2 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого у вказаному банку, був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" та належний ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в сумі 385714,50 гривень. Також від представника АТ "Сбербанк Росії " їй стало відомо, що 26.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого АТ "Сбербанк Росії" здійснена спроба несанкціонованого платежу в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок № 26256977597086, відкритий в ПАТ "ПУМБ" на імя ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), проте вказана операція не проведена у зв'язку з тим, що вказане платіжне доручення було підписано одними електронним ключем, замість двох. Цей платіж був заблокований службою безпеки банку АТ "Сбербанк Россії" самостійно.

16.03.2015 року до керівника Маріупольського відділення АТ «Сбербанк Росії» був спрямований запит про надання інформації щодо вхідних підключень абоненту, який належить головному бухгалтеру ТОВ «Автоцентр Оптіма» ОСОБА_2 за період часу з 20.02.2015 року по 27.02.2015 року включно, а саме усі операції які проводились з вказаним абонентом із зазначенням Ip-адреси.

19.03.2015 року надійшла відповідь від керівника Маріупольського відділення АТ «Сбербанк Росії» згідно якої встановлено, що платіж у розмірі 385714,50 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в ПАТ «Укрсоцбанку» було здійснено 25.02.2015 року об 11 годині 56 хвилин. Спроба відправлення платежу у розмірі 30000 гривень на рахунок ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) в ПАТ «ПУМБ» було здійснено 26.02.2015 року об 11 годині 10 хвилин.

Беручи до уваги, що відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у доступі до банківської справи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) та руху коштів по розрахунковому рахунку № 26256977597086, відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, починаючи з 01.01.2014 року по теперішній час.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які містяться в документах, можуть містити інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але такі відомості містять банківську таємницю, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіній Ю.О. дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (банківської справи ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26256977597086 ОСОБА_4, відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, починаючи з 01.01.2014 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіній Ю.О.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Турченко