Ухвала суду № 45498881, 26.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/3298/15-к

№1-кс/263/1304/2015

У Х В А Л А

25 березня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Дьяченка О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Сморокової Н.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000593 від «30» вересня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014050000000593 від 30.09.2014 року.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин стала заява начальника Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_1 щодо вчинення злочину службовою особою ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851).

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23.12.2013 р. по 11.12.2014 р., працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво, діючи умисно, з корисливих спонукань, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2, що були розміщені на депозитних рахунках останньої в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) відповідно до договорів строкового банківського вкладу від 18.12.2012 та 12.12.2012, укладених з ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), чим останній заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 891000 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, протягом травня 2014 року, працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, без відома клієнта Банка ОСОБА_3, шляхом внесення змін до автоматизованої банківської системи змінили граничну дату дії депозитного договору зазначеного клієнта на 23.05.2014 та номер поточного рахунку вкладника з № 26209976804653 на № 26256977377518, на який повинні надійти грошові кошти в день закінчення договору, в результаті чого 23.05.2014 на рахунок № 26256977377518 були перераховані грошові кошти тіла депозиту та нараховані відсотки в сумі 340000 грн, які у той же день у касі відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво отримано в готівковій формі, чим спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, в період часу з 29.11.2013 по 19.12.2014, працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво, діючи умисно, з корисливих спонукань, ввели в оману клієнтів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 щодо розміщення наданих ними грошових коштів на відповідних депозитних рахунках, відкритих на їх імя в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), надавши при цьому завідомо неправдиві документи Договори строкового банківського вкладу, після чого відповідні транзакції не провели та наданими клієнтами банку грошовими коштами заволоділи, чим спричинили ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 38000 грн., ОСОБА_5 на суму 20800,22 евро, що еквівалентно 406129,68 грн., ОСОБА_6 - 70000 грн., ОСОБА_7 - 100000 грн., ОСОБА_8 25000 грн., ОСОБА_9 - 3 000000 грн., ОСОБА_10 - 29000 грн., ОСОБА_11 - 38325,74 грн., ОСОБА_12 - 50000 грн., ОСОБА_13 - 30000 грн., ОСОБА_14 - 1400000 грн.

На момент вчинення кримінального правопорушення співробітниками відділення №2 ПАТ «ПУМБ» в м.Єнакієве являлись ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22.

Також встановлено, що договори строкового банківського вкладу (депозиту) з вищевказаними клієнтами ПАО «ПУМБ» (МФО 334851) були укладені від імені керуючого відділення №2 ПАТ «ПУМБ» в м.Єнакієве ОСОБА_16.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та дослідженні відомостей щодо вищевказаних співробітників відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво, які містяться в особових справах ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22.

Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, зазначені в заяві про вчинений злочин, а також факт вчинення корисливого злочину, міститимуть відомості про інших осіб, яким злочином спричинено майнову шкоду, та про осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, у тому числі підтверджуватимуть або спростовуватимуть причетність співробітників відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво до вчинення злочину, містять інформацію про способи розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, інші дані, що мають суттєве значення у провадженні. Крім того, вищезазначені документи, що містять вільні зразки почерку та підпису у подальшому можуть бути використані для проведення судових експертиз.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, а саме: особові справи співробітників відділення №2 ПАТ «ПУМБ» в м.Єнакієве ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Смороковій Наталії Юріївні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи оригінали наступних документів: особові справи співробітників відділення №2 ПАТ «ПУМБ» в м.Єнакієве - ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко