Ухвала суду № 45498812, 18.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/2963/15-к

№1-кс/263/1148/2015

У Х В А Л А

18 березня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Дьяченка О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014050620000638 від 23.07.2014 року за ч. 2 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.2 ст. 146, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 162 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 липня 2014 року приблизно о 9.00 год. невстановлені озброєні особи скоїли розбійний напад на ТОВ «КРОНОС-ДОН», розташоване по вул. Степовій, буд. 1 в с. Євгенівка Великоновосілківського району Донецької області, та незаконно захопили вказане підприємство.

05.08.2014 року невстановленими особами за адресою: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Євгенівка, вул. Степова, буд. 1 було зареєстроване ТОВ «Євгенівське Нове» (ЄДРПОУ 39335298), яким був відкритий банківський рахунок № 26003051824221 в ПАТ КБ «Приватбанк». Директором ТОВ «Євгенівське Нове» був призначений ОСОБА_2

Після чого, ТОВ «Євгенівське Нове» (ЄДРПОУ 39335298) стало незаконно використовувати та збувати продукцію захопленого ТОВ «КРОНОС-ДОН», грошові кошти від реалізації якої надходили на банківський рахунок № 26003051824221 (в українській гривні) в ПАТ КБ «Приватбанк», відкритий ТОВ «Євгенівське Нове».

З грошових коштів, отриманих від реалізації продукції ТОВ «КРОНОС-ДОН», ТОВ «Євгенівське Нове» частину грошових коштів перераховувало ТОВ «ОСОБА_2 ІНК» (ЄДРПОУ 39196472) на банківський рахунок № 26006300423224, відкритий у відділенні АТ «Ощадбанк».

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «ОСОБА_2 ІНК» (ЄДРПОУ 39196472) на банківському рахунку № 26006300423224, відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» за період з 01.11.2014 року по теперішній час самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи, виявлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ТОВ «ОСОБА_2 ІНК» (ЄДРПОУ 39196472) на банківському рахунку № 26006300423224, відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» за період з 01.11.2014 року (дати укладення договору суборенди будівель № 11/11 між ТОВ «ОСОБА_2 ІНК» та ТОВ «Євгенівське Нове») по 18.03.2015 року (дату винесення ухвали).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «ОСОБА_2 ІНК» (ЄДРПОУ 39196472), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ «Ощадбанк» МФО 305482, з можливістю їх вилучення, а саме:

виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 26006300423224 (в українській гривні), за період з 01.11.2014 року по 18.03.2015 року (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи);

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко