Ухвала суду № 45498810, 18.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/1160/2015

№263/2999/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Лісодіда В.О., слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, що протягом 2013 року до теперішнього часу посадові особи ТОВ«Імперія Нафтопродуктів», укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг заволодівали коштами державного та місцевих бюджетів, які у подальшому розподіляли між собою та учасниками інших підприємств, що мали з ними господарські відносини.

Крім того, допитаний у якості свідка директор ТОВ «Імперія нафтопродуктів» ОСОБА_3, показав, що протягом 2013-2014 років ТОВ«Імперія Нафтопродуктів» надавала фіктивні дані до податкових органів України з метою надання іншим підприємствам, що мали на меті ухилення від сплати податкових зборів та подальшу легалізацію протиправно отриманих грошових коштів, неіснуючого податкового кредиту.

Крім того, допитаний у якості свідка директор ТОВ «Імперія нафтопродуктів» ОСОБА_3, показав, що протягом 2013-2014 років ТОВ«Імперія Нафтопродуктів» надавала фіктивні дані до податкових органів України з метою надання іншим підприємствам, що мали на меті ухилення від сплати податкових зборів та подальшу легалізацію протиправно отриманих грошових коштів, неіснуючого податкового кредиту.

Як зазначив у своїх показаннях ОСОБА_4 вказані відносини мали фіктивний характер, оскільки насправді ТОВ «Імперія Нафтопродуктів» фактично товари не поставляло та послуги не надавало, а документи, що ніби-то підтверджують поставки товарів та надання цих послуг (договори, податкові декларації, інші документи первинно-господарської діяльності) ДП«Красноармiїськвугілля», підписувались ним з метою надання останньому підприємству податкового кредиту та формування перед податковими органами хибного уявлення про справжність цих відносин.

Так, згідно наявної в матеріалах провадження видаткової накладної № 90902 від 09.09.2014, ТОВ «Імперія нафтопродуктів» відкрито розрахунковий рахунок №26004136357980 у АТ «Банк «Фінанси кредити та Кредит».

Також, відповідно до вказаного клопотання, в ході тимчасового доступу до документів КП«Димитровське багатогалузеве обєднання», дозвіл якого надано ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду 12.03.2015 року, вилучено довідку про рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства, з яким ТОВ «Імперія Нафтопродуктів» також мало фіктивні господарські відносини. Так, згідно зазначеної довідки, вказаним підприємством на користь ТОВ «Імперія нафтопродуктів» перераховувались кошти на розрахунковий рахунок №26001028875501, відкритий у АТ «Банк «Фінанси кредити та Кредит».

На теперішній час, з метою встановлення фактичних обставин вчинення протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «Імперія Нафтопродуктів» (ЄДРПОУ 34752630), виникла необхідність у доступі до реєстраційної справи та руху за розрахунковими рахунками № № 26004136357980 та 26001028875501 в ПАТ «Банк» Фінанси та кредит», за період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу

Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості про фактичні обставини, що підлягають доказуванню - особу, яка підписувала договори, місце вчинення кримінального правопорушення, його спосіб, тощо. Крім того, реєстраційні справи та рух за розрахунковими рахунками № 26004136357980 та №26001028875501 дадуть змогу провести подальші слідчі дії, необхідні для досягнення мети кримінального провадження, зокрема, почеркознавчої експертизи.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 чи за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк» Фінанси та кредит», МФО 335816, з можливістю їх вилучення та отримання відомостей на магнітному носії, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Імперія Нафтопродуктів» (ЄДРПОУ 34752630) та руху за розрахунковими рахунками ТОВ «Імперія Нафтопродуктів» (ЄДРПОУ 34752630) № № 26004136357980 та 26001028875501, за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова