Ухвала суду № 45498546, 20.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/867/15-к

№1-кс/263/295/2015

У Х В А Л А

20 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Дьяченка О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлової М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014050000000593 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23.12.2013 року п по 11.12.2014 року працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієве, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1, що були розміщені на депозитних рахунках останньої в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) відповідно до договорів строкового банківського вкладу від 18.12.2012 року та 12.12.2012 року, укладених з ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), чим останній заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 891000 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, протягом травня 2014 року працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієве, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, без відома клієнта Банка ОСОБА_2, шляхом внесення змін до автоматизованої банківської системи змінили граничну дату дії депозитного договору зазначеного клієнта на 23.05.2014 року та номер поточного рахунку вкладника з № 26209976804653 на № 26256977377518, на який повинні надійти грошові кошти в день закінчення договору, в результаті чого 23.05.2014 року на рахунок № 26256977377518 були перераховані грошові кошти тіла депозиту та нараховані відсотки в сумі 340000 грн., які у той же день у касі відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієве отримано в готівковій формі, чим спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, в період часу з 29.11.2013 року по 19.12.2014 року працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієве, діючи умисно, з корисливих мотивів, ввели в оману клієнтів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 щодо розміщення наданих ними грошових коштів на відповідних депозитних рахунках, відкритих на їх імя в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), надавши при цьому завідомо неправдиві документи Договори строкового банківського вкладу, після чого відповідні транзакції не провели та заволоділи наданими клієнтами банку грошовими коштами, чим спричинили ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 38000 грн., ОСОБА_4 на суму 20800,22 евро, що еквівалентно 406129,68 грн., ОСОБА_5 - 70000 грн., ОСОБА_6 - 100000 грн., ОСОБА_7 25000 грн., ОСОБА_8 - 3 000000 грн., ОСОБА_9 В.П. - 29000 грн., ОСОБА_10 - 38325,74 грн., ОСОБА_11 - 50000 грн., ОСОБА_12 - 30000 грн., ОСОБА_13 - 1400000 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) слідчому підрозділу надано договори строкового банківського вкладу, укладені з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, в оригіналах та копіях, що були надані зазначеними клієнтами банку в ході звернення щодо відшкодування завданих збитків, чим підтверджено факти укладання співробітниками відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієве від імені ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) Договорів строкового банківського вкладу з вище переліченими особами.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинених злочинів, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчинених злочинів, підтвердження або спростування викладених в заявах про вчинені злочини фактах, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та дослідженні депозитних документів ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, відомостей про рух коштів по їх депозитним рахункам та платіжних документів, що стали підставою для руху коштів по таким рахункам, відомостей щодо виготовлення та видачі платіжних карток по таким депозитним договорам, тощо. Крім того, вищезазначені документи в оригіналах містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та разом з договорами, Журналом видачі платіжних карток та платіжними документами у подальшому підлягають експертному дослідженню.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павловій М.О. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи наступні документи та відомості:

Всі договори з додатками та доповненнями, додаткові угоди з додатками та доповненнями, укладені з ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), ОСОБА_14 (код НОМЕР_2), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3), ОСОБА_10 (код НОМЕР_4), ОСОБА_13 (код НОМЕР_5), ОСОБА_15 (код НОМЕР_6), ОСОБА_4 (код НОМЕР_7), ОСОБА_5 (код НОМЕР_8), ОСОБА_6 (код НОМЕР_9), ОСОБА_8 (код НОМЕР_10), ОСОБА_9 (код НОМЕР_11), ОСОБА_3 (код НОМЕР_12) щодо розміщення ними депозитів протягом 2013 2014 років, у тому числі екземплярів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), у повному обсязі, в оригіналах. Відомості щодо руху грошових коштів за рахунками ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), ОСОБА_11 (код НОМЕР_2), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3), ОСОБА_10 (код НОМЕР_4), ОСОБА_13 (код НОМЕР_5), ОСОБА_15 (код НОМЕР_6), ОСОБА_4 (код НОМЕР_7), ОСОБА_5 (код НОМЕР_8), ОСОБА_6 (код НОМЕР_9), ОСОБА_8 (код НОМЕР_10), ОСОБА_9 (код НОМЕР_11), ОСОБА_3 (код НОМЕР_12), що використовувалися для розміщення депозитів та отримання грошових коштів відповідно до договорів строкового банківського вкладу, укладених в період з 01.10.2013 року по 20.12.2014 року, а також по рахункам, з яких відповідно до укладених договорів строкового банківського вкладу повинні були перераховані грошові кошти на депозитні рахунки, на паперовому носії. Прибутково розрахункові документи щодо надходження (внесення) грошових коштів на рахунки ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), ОСОБА_11 (код НОМЕР_2), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3), ОСОБА_10 (код НОМЕР_4), ОСОБА_13 (код НОМЕР_5), ОСОБА_15 (код НОМЕР_6), ОСОБА_4 (код НОМЕР_7), ОСОБА_5 (код НОМЕР_8), ОСОБА_6 (код НОМЕР_9), ОСОБА_8 (код НОМЕР_10), ОСОБА_9 (код НОМЕР_11), ОСОБА_3 (код НОМЕР_12) та отримання готівки з відповідних депозитних рахунків, в період з часу їх відкриття дотепер (заяви на внесення готівки, ордери, заяви на видачу готівки, чеки, тощо), у повному обсязі, в оригіналах. Відомості щодо отримання ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), ОСОБА_14 (код НОМЕР_2), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3), ОСОБА_10 (код НОМЕР_4), ОСОБА_13 (код НОМЕР_5), ОСОБА_15 (код НОМЕР_6), ОСОБА_4 (код НОМЕР_7), ОСОБА_5 (код НОМЕР_8), ОСОБА_6 (код НОМЕР_9), ОСОБА_8 (код НОМЕР_10), ОСОБА_9 (код НОМЕР_11), ОСОБА_3 (код НОМЕР_12) платіжних карток по депозитних рахунків, відкритих в період з 01.10.2013 року по 01.08.2014 року, та пін конвертів, у тому числі Журнал видачі платіжних карток та пін конвертів відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієве за період з 01.10.2013 року по 01.08.2014 року, в оригіналі у повному обсязі щодо вказаних клієнтів. Документи, що підтверджують звернення ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 до ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) щодо відшкодування збитків, завданих несанкціонованим списанням коштів з їх депозитних рахунків за 2014 рік (письмових заяв, звернень, тощо), в оригіналах, у повному обсязі. Відомості баз автоматизованих систем ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) щодо відкриття депозитних договорів ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, реєстрації змін до депозитних договорів, додаткових угод, а також щодо відкриття карткових та депозитних рахунків, за період часу з 01.10.2013 року по 20.12.2014 року, із зазначенням даних осіб співробітників ПАТ «ПУМБ», що здійснювали відповідні операції. Відомості про співробітників відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво, які проводили операції по відкриттю рахунків ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 реєстрації договорів строкового вкладу (депозитних) та змін до них, а також які проводили операції по руху коштів по рахункам вищезазначених клієнтів Банку, зняття коштів з відповідних рахунків, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко