Ухвала суду № 45498350, 24.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/3020/2014

№263/13596/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Яхно В.А., старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000751 від 04.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000751від 04.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» у період з 01.04.2012 р. по 31.07.2013 р. укладено ряд договорів на проведення ремонтних та будівельних робіт із ТОВ «Квартет ЛТД», ТОВ «Полар», ТОВ «Гідромаксел». Перевіркою правильності розрахунків по укладеним договорам встановлено факти оплати будівельних матеріалів без відповідного підтвердження їх придбання, внаслідок чого підприємству завдано шкоди в розмірі 119629,79 грн.

Також відповідно до вказаного клопотання, посадові особи ККП ММР «Маріупольтепломережа» завищили фактичні витрати з надання послуг для населення (повну собівартість) за 1 квартал 2012 року шляхом віднесення до складу витрат на виробництво і реалізацію послуг завищеної суми амортизації, нарахованої на вартість основних засобів, внаслідок цього, підприємство незаконно отримало з державного бюджету субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію на загальну суму 502545,0 грн., чим завдано шкоду державному бюджету на вказану суму.

Згідно інформації Жовтневої МДПІ м.Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області у ККП «Маріупольтепломережа» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в АТ «Ощадбанк».

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню має необхідність у доступі до рухів коштів по розрахунковим рахункам рахунків №26039301418317, №2603030019869, №26030300418317, №260033011482, №26036304418317, №26037303418317, №26038302418317, відкритих ККП «Маріупольтепломережа» (ЄДРПОУ 33760279) в АТ «Ощадбанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.01.2012 р. по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що рух коштів по розрахунковим рахункам рахунків №26039301418317, №2603030019869, №26030300418317, №260033011482, №26036304418317, №26037303418317, №26038302418317, відкритих ККП «Маріупольтепломережа» (ЄДРПОУ 33760279) в АТ «Ощадбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню, але частково, оскільки до ЄРДР внесено скоєння правопорушення за період з 01.04.2012 р. по 31.07.2013 р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженим особам за її дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ "Ощадбанк" (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г»), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№26039301418317, 2603030019869, 26030300418317, 260033011482, 26036304418317, 26037303418317, 26038302418317, відкритого ККП «Маріупольтепломережа» (ЄДРПОУ 33760279) в АТ «Ощадбанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 01.04.2012 р. по 31.07.2013 р. на паперовому або електронному носії.

В задоволені решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова