Ухвала суду № 45498291, 12.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13148/14-к

Провадження № 1-кс/263/2858/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Мисливець Ю.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000688 від « 26» вересня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000688 від « 26» вересня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ «Компанія «Firetti LLP» 18.08.2009 року створено ТОВ «ОСОБА_2 Проект» (36473945). Єдиним учасником (засновником) ТОВ «ОСОБА_2 Проект» є ТОВ «Компанія «Firetti LLP».

В подальшому ТОВ «ОСОБА_2 Проект» створені юридичні особи, в яких воно є мажоритарним Учасником, а саме: 28.04.2009 року ТОВ «РОДЕГО» ЕДРПОУ 36426958, 09.11.2007 року ТОВ «АТЛАС ГРУПП» ЕДРПОУ 35442722, 28.04.2009 року ТОВ «Е.Р.Б.» ЕДРПОУ 36426942, 08.11.2007 року ТОВ «РУБІКОН ГРУПП» ЕДРПОУ 35442701, 28.04.2009 року ТОВ «ЕГРО» ЕДРПОУ 36426937, 16.11.2007 року ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_3» ЕДРПОУ 35463999, 09.11.2007 року ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП» ЕДРПОУ 35442717, основною господарською діяльністю яких є управління нерухомим майном.

31.10.2012 року на посаду генерального директора ТОВ «ОСОБА_2 Проект», було призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_4, в період з 14.03.2013 року по 27.06.2014 роки, призначив себе директором в підконтрольні йому підприємства ТОВ «РОДЕГО», ТОВ «АТЛАС ГРУПП», ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_3», ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП», ТОВ «Е.Р.Б.».

Крім того 01.02.20114 року генеральним директором ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_4, на посаду директора ТОВ «Рубікон Групп» було призначено ОСОБА_5.

В період з січня 2014 року по липень 2014 року генеральний директор ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_4, шляхом подання ТОВ «Компанія «Firetti LLP» завідомо неправдивої щомісячної звітності про фінансові результати роботи ТОВ «ОСОБА_2 Проект» та підконтрольних йому зазначених Товариств, використовуючи своє службове становище, неодноразово укладав від імені ТОВ «ОСОБА_2 Проект» та підконтрольних йому Товариств фіктивні угоди з іншими підприємствами, з метою виводу безготівкових коштів у готівкові та їх привласнення.

Так, в період з 31.01.2014 року по 28.02.2014 роки ТОВ «Атлас Групп» директором якого є ОСОБА_4, перерахувало на користь ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075) грошові кошти у сумі 225799, 46 гривень.

Відповідно до акту №96/05-61-22-01/38974075 від 28.03.2014р., Державної податкової інспекції у Будьонівському районі міста Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області, ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (38470794) має право вважатися фіктивним підприємством, яке зареєстроване на підставну особу, якого не має за податковою адресою, яке не має власних основних засобів, яке не має достатньо робітників для здійснення господарських операцій у такому обсязі, придбана продукція не реалізовувалась, а реалізована не придбавалась, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

Відповідно до акту №82/05-61-22-01/38470794 від 27.03.2014р., Державної податкової інспекції у Будьонівському районі міста Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області, ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (38470794) має право вважатися фіктивним підприємством, яке зареєстроване на підставну особу, якого не має за податковою адресою, яке не має власних основних засобів, яке не має достатньо робітників для здійснення господарських операцій у такому обсязі, придбана продукція не реалізовувалась, а реалізована не придбавалась, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

Крім того встановлено, що ТОВ «Українські торгівельні інвестиції», ТОВ «Фросттрейдінг Групп» в період 2013-2014 роки має господарські взаємовідносини з ТОВ «АМІ» (32427895).

У відповідь на запит №1191 від 08.12.2014 року, ТОВ «АМІ» відмовилось надавати копії документів які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Фросттрейдінг групп», ТОВ «Українські торгівельні інвестиції».

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 5 ст. 191 КК України.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження фіктивної підприємницької діяльності ТОВ «Українські торгівельні інвестиції», ТОВ «Фросттрейдінг Групп», виникли підстави в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документи, а саме договори з додатками та доповненнями, додаткові угоди з додатками, акти прийому передачі, документи що підтверджують повноваження підписанта від імені ТОВ «Фросттрейдінг групп», ТОВ «Українські торгівельні інвестиції», видаткові, приходні, податкові накладні, рахунки, заявки на поставку, сертифікати та технічні документи на предмети договорів при їх наявності, платіжні доручення, листування та інші документи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АМІ» (32427895) з ТОВ «Фросттрейдінг групп», ТОВ «Українські торгівельні інвестиції період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідно надати Надати слідчому або уповноваженому ним оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів та за необхідністю можливість їх вилучити, а саме: договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, актів прийому передачі, документів, що підтверджують повноваження підписанта від імені ТОВ «Фросттрейдінг групп» (38974075), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (38470794), видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, заявок на поставку, сертифікатів та технічних документів на предмети договорів при їх наявності, платіжних доручень, листування та інших документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АМІ» (32427895) з ТОВ «Фросттрейдінг групп» (38974075), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (38470794) в період з 01.01.2013 року по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ «АМІ» (32427895) розташованого за адресою: м. Маріуполь пр. Леніна, 111.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_1 або уповноваженому ним оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, актів прийому-передачі, документів, що підтверджують повноваження підписанта від імені ТОВ «Фросттрейдінг групп» (38974075), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (38470794), видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, заявок на поставку, сертифікатів та технічних документів на предмети договорів при їх наявності, платіжних доручень, листування та інших документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АМІ» (32427895) з ТОВ «Фросттрейдінг групп» (38974075), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (38470794) в період з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати службових осіб ТОВ «АМІ» (32427895), розташованого за адресою: м.Маріуполь пр. Леніна, 111, надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко