Ухвала суду № 45498282, 11.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13068/14-к

Провадження № 1-кс/263/2830/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Орлова В.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000215 від 18.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1А звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12014050000000215, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо розкрадання бюджетних коштів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 25.11.2013 року між комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», код ЄДРПОУ 03361508 (далі КП «Маріупольським ВУ ВКГ»), та Товариством з обмеженою відповідальністю Виробнича компанія «Будводоканал», код ЄРДПОУ 30660782 (далі ТОВ ВК «Будводоканал»), як переможцем конкурсних торгів, було укладено договір підряду за № 56 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинській у Приморському районі міста Маріуполя. Згідно договору підряду ТОВ ВК «Будводоканал» брало на себе зобовязання виконати вищевказані будівельні роботи по капітальному ремонту водогону у 2013 році в обсязі вказаному у проектно-кошторисній документації до цього договору, а КП «Маріупольським ВУ ВКГ» прийняти і оплатити ці роботи на суму 1 123 029 грн. 00 коп. У свою чергу, підприємство ТОВ ВК «Будводоканал» уклало договір субпідряду за № 56 від 25.11.2013 року на виконання вищезазначених будівельних робіт з капітального ремонту водоводу з Колективним підприємством «Маріупольське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №4», код ЄРДПОУ № 01241295 (далі КП «Маріупольське СБМУ-4») на таку ж суму.

Згідно вилучених первинних документів, а саме: договору підряду № 56 від 25.11.2013 року з додатками, договору субпідряду № 56 від 25.11.2013 року, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/Н, 2/Н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (№ КБ-3), акту приймання виконаних робіт № 1/СМУ-4, будівельні роботи капітальний ремонт водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі міста Маріуполя було виконано в повному обсязі 30.12.2013 року. Закінчення цих робіт було перевірено службовими особами підприємств КП «Маріупольським ВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал», та на підставі наданих до управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області зазначених первинних документів, грошові кошти, виділені Маріупольській міській раді в якості субвенції з Державного бюджету України для капітального ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, було перераховано на банківський рахунок ТОВ ВК «Будводоканал». Після цього ТОВ ВК «Будводоканал» перерахувало грошові кошти в сумі 1 123 029 грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок КП «Маріупольське СБМУ-4».

Проте, в ході розслідування було отримані данні, що свідчать про те, що зазначені будівельні роботи почали виконуватися після перевірки правоохоронними органами фінансово-господарської діяльності підприємств на весні 2014 року. Так, допитані в якості свідків мешканці вулиці Новоросійської в Приморському районі міста Маріуполя, пояснили, що ремонтні роботи на вказаній ділянці місцевості у період з листопада 2013 року до грудня 2013 року не проводилися, розриття ґрунту та будівельної техніки вони не бачили, а почалися будівельні роботи у кінці березня 2014 року.

Окрім цього, допитані у якості свідків робітники ТОВ ВК «Будводоканал» підтвердили, що вони дійсно почали будівельні роботи - капітальний ремонт водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі міста Маріуполя, згідно договору № 56 від 25.11.2013 року тільки наприкінці березня 2014 року, а закінчили у серпні 2014 року.

Також в ході огляду місця події 29.04.2014 року, за участю спеціаліста ОСОБА_2, на дільниці місцевості, де було документально зазначено виконання робіт, було встановлено, що роботи на момент огляду виконані не в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 18.08.2014 фактична вартість робіт та матеріалів, виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» робіт за грудень 2013 року по обєкту капітальний ремонт водоводу по вул. Новоросійській від Залізничної лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі м. Маріуполь, не відповідає вартості робіт та матеріалів, вказаних в актах приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/Н, 2/Н за грудень 2013 р. Фактична вартість робіт та матеріалів виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» менше вартості робіт і матеріалів вказаних в цих актах на 959 237 грн. 20 коп.

Тобто, у період з 25 листопада 2013 року до 31 грудня 2013 року службові особи комунального підприємства «Маріупольське ВУ ВКГ», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ ВК «Будводоканал» та КП «Маріупольське СБМУ-4», зловживаючи своїм службовим становищем, находячись на території міста Маріуполя, шляхом складання фіктивних первинних документів з обліку в будівництві, заволоділи бюджетними коштами на суму 959 237 грн. 20 коп.

У той же період, 25.11.2013 року між комунальним підприємством «Маріупольським ВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал», як переможцем конкурсних торгів, було укладено договір підряду за № 53 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі міста Маріуполя. Згідно договору підряду ТОВ ВК «Будводоканал» брало на себе зобовязання виконати вищевказані будівельні роботи по капітальному ремонту водогону у 2013 році в обсязі вказаному у проектно-кошторисній документації до цього договору, а КП «Маріупольським ВУ ВКГ» прийняти і оплатити ці роботи на суму 7 700 560 грн. 00 коп.

Згідно вилучених первинних документів, а саме: договору підряду № 53 від 25.11.2013 року з додатками, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/М, 2/М, 3/М та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (№ КБ-3) будівельні роботи капітальний ремонт водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі міста Маріуполя було виконано в повному обсязі 30.12.2013 року. Закінчення цих робіт було перевірено службовими особами підприємств КП «Маріупольським ВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал», та на підставі наданих до управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області зазначених первинних документів, грошові кошти в сумі 7 700 560 грн. 00 коп., виділені Маріупольській міській раді в якості субвенції з Державного бюджету України для капітального ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, було перераховано на банківський рахунок ТОВ ВК «Будводоканал».

Проте, в ході розслідування було отримані данні, що свідчать про те, що зазначені будівельні роботи почали виконуватися після перевірки правоохоронними органами фінансово-господарської діяльності підприємств на весні 2014 року. Так, в ході огляду місця події 06.06.2013 р. від ЖМ «Курчатова» до СТ «Дубки» в Іллічівському р-ні м. Маріуполя, в ході якого було встановлено, що проводяться будівельні роботи та наявність будівельної техніки на місцевості.

Окрім цього, допитані у якості свідків робітники ТОВ ВК «Будводоканал» та КП «Маріупольське ВУ ВКГ» підтвердили, що вони дійсно виконували будівельні роботи капітальний ремонт водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі міста Маріуполя у період з квітня по червень 2014 року.

Також в ході огляду місця події 02.07.2014 року, за участю спеціаліста ОСОБА_2, на дільниці місцевості, де було документально зазначено виконання робіт, було встановлено, що роботи на момент огляду виконані не в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 22.07.2014 фактична вартість робіт та матеріалів, виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» робіт за грудень 2013 року по обєкту капітальний ремонт водоводу по ВНС «Мирний» в Іллічівському районі м. Маріуполь, не відповідає вартості робіт та матеріалів, вказаних в актах приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/М, 2/М, 3/М за грудень 2013 р. Фактична вартість робіт та матеріалів виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» менше вартості робіт і матеріалів вказаних в цих актах на 208 687 грн. 20 коп.

Тобто, у період з 25 листопада 2013 року до 31 грудня 2013 року службові особи комунального підприємства «Маріупольське ВУ ВКГ», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ ВК «Будводоканал», зловживаючи своїм службовим становищем, находячись на території міста Маріуполя, шляхом складання фіктивних первинних документів з обліку в будівництві, заволоділи бюджетними коштами на суму 208 687 грн. 20 коп.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення інших фактів злочинної діяльності службових осіб КП «Маріупольського ВУ ВКГ», ТОВ ВК «Будводоканал» та КП «Маріупольське СБМУ №4», виникла необхідність у вилученні в банківській установі відомостей про надходження та витрачання грошових коштів із банківських рахунків ТОВ ВК «Будводоканал».

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ ДВС України у Донецькій області від 11.06.2014 ТОВ ВК «Будводоканал» має діючий банківський рахунок № 26003012001265 в банківській установі АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), на який переховувались кошти від КП «Маріупольського ВУ ВКГ». Відповідно до довідника банківських установ Національного банку України (http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=24177) публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (АТ «Дельта Банк»), розташоване за адресою: місто Київ, вул. Щорса, 36«Б».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться в банківській установі публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (АТ «Дельта Банк»), розташоване за адресою: місто Київ, вул. Щорса, 36«Б», а саме: до руху (надходження та витрачення) грошових коштів банківських рахунків ТОВ Виробнича компанія «Будводоканал» (код ЄРДПОУ 30660782) № 26003012001265; виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по банківським рахункам ТОВ Виробнича компанія «Будводоканал» (код ЄРДПОУ 30660782) № 26003012001265, з 01.09.2013 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, суми платежів та їх призначення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або уповноваженому ним оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, а саме: руху (надходження та витрачення) грошових коштів банківському рахунку ТОВ Виробнича компанія «Будводоканал» (код ЄРДПОУ 30660782) № 26003012001265; виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по банківському рахунку ТОВ Виробнича компанія «Будводоканал» (код ЄРДПОУ 30660782) № 26003012001265 з 01.09.2013 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, суми платежів та їх призначення.

Зобовязати службових осіб відділення АТ «Дельта Банк», розташованого за адресою: місто Київ, вул. Щорса, 36«Б»,надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко