Ухвала суду № 45498243, 05.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/2795/2014

№263/12952/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кірякова Н.П., за участю прокурора Сазонова Б.С., слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000215 від 18.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000215 від 18.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2013 року між комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», (далі КП «Маріупольським ВУ ВКГ»), та Товариством з обмеженою відповідальністю Виробнича компанія «Будводоканал», (далі ТОВ ВК «Будводоканал»), було укладено договір підряду за № 56 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинській у Приморському районі міста Маріуполя. Згідно договору підряду ТОВ ВК «Будводоканал» брало на себе зобовязання виконати вищевказані будівельні роботи по капітальному ремонту водогону у 2013 році в обсязі вказаному у проектно-кошторисній документації до цього договору, а КП «Маріупольським ВУ ВКГ» прийняти і оплатити ці роботи на суму 1 123 029 грн. 00 коп. У свою чергу, підприємство ТОВ ВК «Будводоканал» уклало договір субпідряду за № 56 від 25.11.2013 року на виконання вищезазначених будівельних робіт з капітального ремонту водоводу з Колективним підприємством «Маріупольське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №4», (далі КП «Маріупольське СБМУ-4») на таку ж суму.

Крім того, згідно вилучених первинних документів, а саме: договору підряду № 56 від 25.11.2013 року з додатками, договору субпідряду № 56 від 25.11.2013 року, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/Н, 2/Н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (№ КБ-3), акту приймання виконаних робіт № 1/СМУ-4, будівельні роботи капітальний ремонт водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі міста Маріуполя, було виконано в повному обсязі 30.12.2013 року. Закінчення цих робіт було перевірено службовими особами підприємств КП «Маріупольським ВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал», та на підставі наданих до управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області зазначених первинних документів, грошові кошти, виділені Маріупольській міській раді в якості субвенції з Державного бюджету України для капітального ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, було перераховано на банківський рахунок ТОВ ВК «Будводоканал». Після цього ТОВ ВК «Будводоканал» перерахувало грошові кошти в сумі 1 123 029 грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок КП «Маріупольське СБМУ-4».

Також, в ході досудового розслідування були отримані данні, що свідчать про те, що зазначені будівельні роботи почали виконуватися після перевірки правоохоронними органами фінансово-господарської діяльності підприємств на весні 2014 року. Так, допитані в якості свідків мешканці вулиці Новоросійської в Приморському районі міста Маріуполя, пояснили, що ремонтні роботи на вказаній ділянці місцевості у період з листопада 2013 року до грудня 2013 року не проводилися, розриття ґрунту та будівельної техніки вони не бачили, а почалися будівельні роботи у кінці березня 2014 року. Окрім цього, допитані у якості свідків робітники ТОВ ВК «Будводоканал» підтвердили, що вони дійсно почали будівельні роботи капітальний ремонт на вищевказаній ділянці, згідно тільки наприкінці березня 2014 року, а закінчили у серпні 2014 року.

Крім того у клопотанні вказано, що в ході огляду місця події 29.04.2014 року, за участю спеціаліста ОСОБА_2, на дільниці місцевості, де було документально зазначено виконання робіт, було встановлено, що роботи на момент огляду виконані не в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 18.08.2014 р. фактична вартість робіт та матеріалів, виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» робіт за грудень 2013 року по обєкту капітальний ремонт водоводу по вул. Новоросійській від Залізничної лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі м. Маріуполь, не відповідає вартості робіт та матеріалів, вказаних в актах приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/Н, 2/Н за грудень 2013 р. Фактична вартість робіт та матеріалів виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» менше вартості робіт і матеріалів вказаних в цих актах на 959 237 грн. 20 коп. Тобто, у період з 25 листопада 2013 року до 31 грудня 2013 року службові особи комунального підприємства «Маріупольське ВУ ВКГ», за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ ВК «Будводоканал» та КП «Маріупольське СБМУ-4», зловживаючи своїм службовим становищем, находячись на території міста Маріуполя, шляхом складання фіктивних первинних документів з обліку в будівництві, заволоділи бюджетними коштами на суму 959 237 грн. 20 коп. У той же період, 25.11.2013 року між комунальним підприємством «Маріупольським ВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал», як переможцем конкурсних торгів, було укладено договір підряду за № 53 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі міста Маріуполя. Згідно договору підряду ТОВ ВК «Будводоканал» брало на себе зобовязання виконати вищевказані будівельні роботи по капітальному ремонту водогону у 2013 році в обсязі вказаному у проектно-кошторисній документації до цього договору, а КП «Маріупольським ВУ ВКГ» прийняти і оплатити ці роботи на суму 7 700 560 грн. 00 коп.

Також, відповідно до вказаного клопотання, згідно вилучених первинних документів, а саме: договору підряду № 53 від 25.11.2013 року з додатками, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/М, 2/М, 3/М та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (№ КБ-3) будівельні роботи капітальний ремонт водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі міста Маріуполя було виконано в повному обсязі 30.12.2013 року. Закінчення цих робіт було перевірено службовими особами підприємств КП «Маріупольським ВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал», та на підставі наданих до управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області зазначених первинних документів, грошові кошти в сумі 7 700 560 грн. 00 коп., виділені Маріупольській міській раді в якості субвенції з Державного бюджету України для капітального ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, було перераховано на банківський рахунок ТОВ ВК «Будводоканал». Але, в ході розслідування були отримані данні, що свідчать про те, що зазначені будівельні роботи також почали виконуватися після перевірки правоохоронними органами фінансово-господарської діяльності підприємств на весні 2014 року. Так, в ході огляду місця події 06.06.2013 р. від ЖМ «Курчатова» до СТ «Дубки» в Іллічівському р-ні м. Маріуполя, в ході якого було встановлено, що проводяться будівельні роботи та наявність будівельної техніки на місцевості. Окрім цього, допитані у якості свідків робітники ТОВ ВК «Будводоканал» та КП «Маріупольське ВУ ВКГ» підтвердили, що вони дійсно виконували будівельні роботи капітальний ремонт водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі міста Маріуполя у період з квітня по червень 2014 року.

Також у клопотанні вказано, що в ході огляду місця події 02.07.2014 року, за участю спеціаліста ОСОБА_2, на дільниці місцевості, де було документально зазначено виконання робіт, було встановлено, що роботи на момент огляду виконані не в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 22.07.2014 р. фактична вартість робіт та матеріалів, виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» робіт за грудень 2013 року по обєкту капітальний ремонт водоводу по ВНС «Мирний» в Іллічівському районі м. Маріуполь, не відповідає вартості робіт та матеріалів, вказаних в актах приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/М, 2/М, 3/М за грудень 2013 р. Фактична вартість робіт та матеріалів виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» менше вартості робіт і матеріалів вказаних в цих актах на 208 687 грн. 20 коп. Тобто, у період з 25 листопада 2013 року до 31 грудня 2013 року службові особи комунального підприємства «Маріупольське ВУ ВКГ», за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ ВК «Будводоканал», зловживаючи своїм службовим становищем, находячись на території міста Маріуполя, шляхом складання фіктивних первинних документів з обліку в будівництві, заволоділи бюджетними коштами на суму 208 687 грн. 20 коп.

У звязку з вищевказаним, а також встановлення інших фактів злочинної діяльності службових осіб КП «Маріупольського ВУ ВКГ», ТОВ ВК «Будводоканал» та КП «Маріупольське СБМУ №4», виникла необхідність у вилученні в банківській установі відомостей про надходження та витрачання грошових коштів із банківських рахунків підприємств з якими ТОВ ВК «Будводоканал» в цей період мали господарські відношення.

Згідно долучених до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів з банківських рахунків ТОВ ВК «Будводоканал» відкритих у ПАТ «ПУМБ», ТОВ ВК «Будводоканал» перераховує кошти за придбання металевої труби у ТОВ «КЕПІТАЛ ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 38451478) у період з 17.01.2014 по 13.02.2014 на суму 3 000 000 грн. Але, як встановлено в ході досудового розслідування ТОВ ВК «Будводоканал» у цей період будівельних робіт в яких використовувалося би така велика кількість труб не виконувало, окрім цього щодо ТОВ «КЕПІТАЛ ХАУЗ» наявна інформація про фіктивну підприємницьку діяльність (кримінальне провадження № 32012000000000015 за ознаками кримінального правопорушення, що передбачено ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України відносно посадових осіб ТОВ «КЕПІТАЛ ХАУЗ» розслідується слідчим управлянням ГУ ДФУ у місті Києві).

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ ДВС України у Донецькій області від 11.06.2014 ТОВ «КЕПІТАЛ ХАУЗ» має діючі банківські рахунки № 26007700074751 в банківській установі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), на який переховувались кошти від ТОВ ВК «Будводоканал». Відповідно до довідника банківських установ Національного банку України (http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=100) публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»), розташована за адресою: місто Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню має тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або уповноваженій слідчим особам дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться в банківській установі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) розташованої за адресою: місто Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме:

до руху (надходження та витрачення) грошових коштів банківських рахунків ТОВ «КЕПІТАЛ ХАУЗ» (код ЄРДПОУ 38451478) № 26007700074751.

виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по банківським рахункам ТОВ «КЕПІТАЛ ХАУЗ» (код ЄРДПОУ 38451478) № 26007700074751, з 01.09.2013 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, суми платежів та їх призначення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Н.П.Кірякова