Ухвала суду № 45498242, 09.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12980/14-к

Провадження № 1-кс/263/2804/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Харченко І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050290000009 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), руху грошових коштів по рахунку №2600138185801 із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 01.04.2011 по теперішній час, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050290000009 від 06.02.2014 року, за фактом привласнення грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» посадовими особами ТОВ «АзовБізнесАльянс» та інших субєктів господарювання, та щодо низки злочинів, вчинених службовими особами ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ряду комерційних структур.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у червні 2012 року ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» оголошено про проведення закупівлі 84 найменувань кабельної продукції на суму 8 838 402,25 грн.

16.07.2012 року, незважаючи на те, що фінансування закупівлі передбачено лише 8838402,25 грн. та пропозиції учасника торгів - ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «ОДЕСКАБЕЛЬ» - безпосереднього вітчизняного виробника продукції, є вдвічі дешевшими, ніж інші пропозиції учасників, між ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» і ТОВ «АзовБізнесАльянс» укладено договір постачання на закупівлю кабельної продукції на загальну суму 10 005 258 грн.

На теперішній час службові особи ТОВ «АзовБізнесАльянс» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Кримінальне правопорушення органами досудового розслідування кваліфіковане за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АзовБізнесАльянс»№ 2600138185801 за період з 01.04.2011 року по теперішній час, відкритому у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку.

Зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56) та в ході досудового розслідування не можуть бути отримані іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому ГУ слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншим особам (оперативним співробітникам податкової міліції Державної фіскальної служби України), уповноваженим слідчими відповідними дорученнями, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), руху грошових коштів по рахунку №2600138185801 із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 01.04.2011 по теперішній час, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56), з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Зобовязати службових осіб ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56) надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко