Ухвала суду № 45498183, 25.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/12451/14-к

№1-кс/263/2614/2014

У Х В А Л А

25 листопада 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Абаніна О.Ю., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 42014050000000688 від « 26» вересня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування господарських злочинів Слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння посадовими особами ряду юридичних осіб грошовими коштами, що належали їм та ТОВ «Компанія «Firetti LLP», відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42014050000000688 від 26.09.2014.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин стала заява представника ТОВ «Компанія «Firetti LLP» щодо вчинення заволодіння чужим майном, злочину посадовими особами ТОВ «Родего», ТОВ «Атлас групп», ТОВ «Е.Р.Б», ТОВ «Рубікон груп», ТОВ «Егро», ТОВ «Терра інвест груп», ТОВ «Земінвест».

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Firetti LLP» 18.08.2009 року створено ТОВ «ОСОБА_1 Проект» (36473945). Єдиним учасником (засновником) ТОВ «ОСОБА_1 Проект» є ТОВ «Компанія «Firetti LLP».

В подальшому ТОВ «ОСОБА_1 Проект» створені юридичні особи, в яких воно є мажоритарним Учасником, а саме:

- 28.04.2009 року ТОВ «РОДЕГО» ЕДРПОУ 36426958,

- 09.11.2007 року ТОВ «АТЛАС ГРУПП» ЕДРПОУ 35442722,

- 28.04.2009 року ТОВ «Е.Р.Б.» ЕДРПОУ 36426942,

- 08.11.2007 року ТОВ «РУБІКОН ГРУПП» ЕДРПОУ 35442701,

- 28.04.2009 року ТОВ «ЕГРО» ЕДРПОУ 36426937,

- 16.11.2007 року ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_2» ЕДРПОУ 35463999,

- 09.11.2007 року ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП» ЕДРПОУ 35442717.

Основною господарською діяльністю вказаних підприємств є управління нерухомим майном.

31.10.2012 року на посаду генерального директора ТОВ «ОСОБА_1 Проект» було призначено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ОСОБА_1 Проект» ОСОБА_3, в період з 14.03.2013 року по 27.06.2014 року, призначив себе директором підконтрольних йому підприємств ТОВ «РОДЕГО», ТОВ «АТЛАС ГРУПП», ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_2», ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП», ТОВ «Е.Р.Б.».

Крім того, 01.02.2014 року генеральним директором ТОВ «ОСОБА_1 Проект» ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Рубікон Групп» було призначено ОСОБА_4.

В період з січня 2014 року по липень 2014 року генеральний директор ТОВ «ОСОБА_1 Проект» ОСОБА_3 шляхом подання ТОВ «Компанія «Firetti LLP» завідомо неправдивої щомісячної звітності про фінансові результати роботи ТОВ «ОСОБА_1 Проект» та підконтрольних йому зазначених Товариств, використовуючи своє службове становище, неодноразово укладав від імені ТОВ «ОСОБА_1 Проект» та підконтрольних йому Товариств фіктивні угоди з іншими підприємствами з метою виводу безготівкових коштів у готівкові та їх привласнення.

Так, в період з 31.01.2014 року по 28.02.2014 року ТОВ «Рубікон Групп», директором якого є ОСОБА_4, перерахувало на користь ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075) грошові кошти у сумі 67700, 00 гривень.

Відповідно до акту №96/05-61-22-01/38974075 від 28.03.2014р. Державної податкової інспекції у Будьонівському районі міста Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075) має право вважатися фіктивним підприємством, яке зареєстроване на підставну особу, якого не має за податковою адресою, яке не має власних основних засобів, яке не має достатньо робітників для здійснення господарських операцій у такому обсязі, придбана продукція не реалізовувалась, а реалізована не придбавалась, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

Відповідно до відомостей Маріупольської обєднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Рубікон Групп» в період 31.01.2014 року по 28.02.2014 року мало діючий банківський рахунок в ПАТ «Банк Комбіо» (МФО 380399) № 26005200100805.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження господарських взаємовідносин по безготівковим операціям ТОВ «Рубікон Групп» з ТОВ «Фросттрейдінг Груп», що має ознаки «фіктивності», виникли підстави в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшого аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух по банківському рахунку №26005200100805, відкритому у ПАТ «Банк Комбіо» (МФО 380399), розташованому за адресою: м. Київ вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, що належать ТОВ «Рубікон Групп» (35442701).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Ю.С. до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та за необхідністю можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії, а саме: рух по банківському рахунку № 26005200100805 відкритому у ПАТ «Банк Комбіо» (МФО 380399), розташованому за адресою: м. Київ вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, що належить ТОВ «Рубікон Групп», в період з 01.01.2014 року по теперішній час з повідомлення залишку грошових коштів на рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко