Ухвала суду № 45497986, 20.08.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8647/14-к

Провадження № 1-кс/263/1424/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2014р. м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №42014050290000020 від 14.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.08.2014р. старший слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя із клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, юридична адреса: м.Днепропетровськ, вул..Набережна Перемоги, 30), з можливістю їх вилучення.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» шляхом внесення до офіційних документів актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо вартості виконаних робіт на виконання договорів укладених за результатами проведених процедур державних закупівель із ДП «Маріупольський морський торговельний порт» привласнили кошти державного підприємства у великому розмірі на загальну суму 1 477 887 грн.

Згідно інформації з Жовтневої МДПІ м.Маріуполя Донецької області у ТОВ «Підприємство «Маст-буд» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками № 26003060466979, відкритого 28.04.2010 та №26053060439172, відкритого 28.04.2010 та іншими, відкритими ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (ЄДРПОУ 33653812) в ПАТ КБ "ПриватБанк", з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.01.2009 по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Крім того, слідчий зазначила, що дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Опрацювання вказаної інформації без її вилучення на носії, в тому числі паперовому, неможливе.

Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи та відомості становлять банківську таємницю, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ "ПриватБанк" та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб вказаної банківської установи.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала,

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться транспортний засіб, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що тимчасовий доступ з вилученням зазначених вище відомостей надасть можливість використати їх як докази, що містяться в речах і документах, вважаю, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, юридична адреса: м.Днепропетровськ, вул..Набережна Перемоги, 30), а саме: відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № 26003060466979, відкритого 28.04.2010 та №26053060439172, відкритого 28.04.2010 та іншими, відкритими ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (ЄДРПОУ 33653812) в ПАТ КБ "ПриватБанк", з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.01.2009 по теперішній час на паперовому або електронному носії, з можливістю вилучення документів, що містять вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко