Ухвала суду № 45497920, 28.07.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7461/14-к

Провадження № 1-кс/263/1025/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014р. м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 312014050000000397 від 21.07.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин стала заява заступника начальника Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_2 щодо вчинення злочину службовою особою ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851).

Відповідно до зазначеної заяви, ОСОБА_3, працюючи керівником сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьк, в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого списання грошових коштів з рахунків корпоративних клієнтів Банку з подальшим перерахуванням на рахунки третіх осіб та шляхом необґрунтованого нарахування процентів на залишок грошових коштів на рахунок корпоративних клієнтів Банку з подальшим списанням на рахунки третіх осіб, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 238 417,00 грн, чим спричинила ПАТ «ПУМБ» майнову шкоду на зазначену суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та дослідженні відомостей про рахунки корпоративних клієнтів Банку, з яких ОСОБА_3 в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року було необґрунтовано списано грошові кошти та необґрунтовано нараховані проценти на залишок грошових коштів, рух коштів по ним, відомості про осіб, що їх використовують, тощо.

Згідно з наданою представником ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) відповіддю № 14.6/201 від 25.07.2014 на запит слідчого, відомості щодо клієнтів Банку та їх рахунків, з використанням яких ОСОБА_3 вчинено злочин, відносяться до банківської таємниці та можуть бути надані на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст. 165 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, для досягнення мети досудового розслідування, підтвердження або спростування факту вчинення корисливого злочину та обставин, зазначених у заяві про вчинений злочин, визначення вірної кваліфікації злочину, а також з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, способів його вчинення, встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з метою їх вилучення, дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження. Зокрема, документами, що мають суттєве значення у провадженні та підлягають вилученню у посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) є: Наказ про призначення ОСОБА_3 на посаду керівника сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьк, посадова інструкція в зазначеній посаді, особова справа ОСОБА_3 із анкетою, заявами про прийом на роботу, переводи, відпустки, звільнення у разі їх наявності, зобовязанням про нерозголошення банківської таємниці та іншими документами, що містять рукописні записи та особисті підписи ОСОБА_3, в оригіналах; Накази про призначення співробітників сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьк на відповідні посади в період з 01.08.2013 по 31.05.2014 та їх посадові інструкції в займаних посадах, в завірених належним чином копіях; Відомості про повні анкетні дані та номери рахунків в ПАТ «ПУМБ» осіб корпоративних клієнтів Банку, з яких ОСОБА_3 в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року було необґрунтовано списано грошові кошти та необґрунтовано нараховані проценти на залишок грошових коштів з подальшим списанням на рахунки третіх осіб на свою користь, у тому числі щодо рахунків, які використані в якості транзитних при вчиненні злочину, а також договори на відкриття та обслуговування рахунків, укладених між Банком та відповідними особами субєктами господарювання, з всіма додатковими угодами та додатками, в копіях, картки з діючими зразками підпису та відбитку печатки відповідних клієнтів Банку, в оригіналах; Відомості про рух коштів по рахункам корпоративних клієнтів ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з яких ОСОБА_3 в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року було необґрунтовано списано грошові кошти та необґрунтовано нараховані проценти на залишок грошових коштів з подальшим списанням на рахунки третіх осіб на свою користь, у тому числі щодо рахунків, які використані в якості транзитних при вчиненні злочину, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, документів - підстав проведення операції, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.08.2013 по 31.05.2014, на паперовому або електронному носії, а також всі платіжні документи (меморіальні ордери, заяви, чеки, платіжні доручення, інші касові документи, тощо), на підставі яких проведено операції по вказаним рахункам за період з 01.08.2013 по 31.05.2014, в оригіналах, у повному обсязі; Відомості баз автоматизованих систем ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з використанням яких ОСОБА_3 в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року проведено необґрунтоване списання грошових коштів з рахунків корпоративних клієнтів Банку та необґрунтоване нарахування процентів на залишок грошових коштів на рахунках корпоративних клієнтів Банку з подальшим списанням на рахунки третіх осіб на свою користь, в період з 01.08.2013 по 31.05.2014, із зазначенням даних співробітників ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), які ініціювали проведення відповідних платежів та здійснили їх контроль (акцептували); Відомості, що підтверджують отримання та наявність права доступу у ОСОБА_3 та інших співробітників сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьк до баз автоматизованих систем ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з використанням яких ОСОБА_3 в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року проведено необґрунтоване списання грошових коштів з рахунків корпоративних клієнтів Банку та необґрунтоване нарахування процентів на залишок грошових коштів на рахунках корпоративних клієнтів Банку з подальшим списанням на рахунки третіх осіб на свою користь, із зазначенням обсягу повноважень та ролей кожного з співробітника зазначеного відділення Банку; Матеріали, що стали підставою для направлення ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) заяви про вчинений злочин до правоохоронних органів (акти, ревізії з додатками, тощо) завірених належним чином копіях, при їх наявності.

Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, зазначені в заяві про вчинений злочин, а також факт вчинення корисливого злочину, міститимуть відомості про інших осіб, яким злочином спричинено майнову шкоду, та про осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, у тому числі підтверджуватимуть або спростовуватимуть причетність ОСОБА_3 до вчинення злочину, містять інформацію про способи розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, інші дані, що мають суттєве значення у провадженні. Крім того, вищезазначені документи, що містять вільні зразки почерку та підпису, а також платіжні документи у подальшому можуть бути використані для проведення судових експертиз.

Відповідно до наданих ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) завірених належним чином довіреностей, представниками ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) у кримінальному провадженні є ОСОБА_4 та ОСОБА_2.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані відомості, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що тимчасовий доступ з вилученням зазначених вище відомостей надасть можливість використати їх як докази, що містяться в речах і документах, вважаю, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій Марії Олегівни тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи наступні документи та відомості: наказ про призначення ОСОБА_3 на посаду керівника сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьк, посадова інструкція в зазначеній посаді, особова справа ОСОБА_3 із анкетою, заявами про прийом на роботу, переводи, відпустки, звільнення у разі їх наявності, зобовязанням про нерозголошення банківської таємниці та іншими документами, що містять рукописні записи та особисті підписи ОСОБА_3, в оригіналах; Накази про призначення співробітників сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьк на відповідні посади в період з 01.08.2013 по 31.05.2014 та їх посадові інструкції в займаних посадах, в завірених належним чином копіях; Відомості про повні анкетні дані та номери рахунків в ПАТ «ПУМБ» осіб корпоративних клієнтів Банку, з яких ОСОБА_3 в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року було необґрунтовано списано грошові кошти та необґрунтовано нараховані проценти на залишок грошових коштів з подальшим списанням на рахунки третіх осіб на свою користь, у тому числі щодо рахунків, які використані в якості транзитних при вчиненні злочину, а також договори на відкриття та обслуговування рахунків, укладених між Банком та відповідними особами субєктами господарювання, з всіма додатковими угодами та додатками, в копіях, картки з діючими зразками підпису та відбитку печатки відповідних клієнтів Банку, в оригіналах; Відомості про рух коштів по рахункам корпоративних клієнтів ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з яких ОСОБА_3 в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року було необґрунтовано списано грошові кошти та необґрунтовано нараховані проценти на залишок грошових коштів з подальшим списанням на рахунки третіх осіб на свою користь, у тому числі щодо рахунків, які використані в якості транзитних при вчиненні злочину, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, документів - підстав проведення операції, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.08.2013 по 31.05.2014, на паперовому або електронному носії, а також всі платіжні документи (меморіальні ордери, заяви, чеки, платіжні доручення, інші касові документи, тощо), на підставі яких проведено операції по вказаним рахункам за період з 01.08.2013 по 31.05.2014, в оригіналах, у повному обсязі; Відомості баз автоматизованих систем ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з використанням яких ОСОБА_3 в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року проведено необґрунтоване списання грошових коштів з рахунків корпоративних клієнтів Банку та необґрунтоване нарахування процентів на залишок грошових коштів на рахунках корпоративних клієнтів Банку з подальшим списанням на рахунки третіх осіб на свою користь, в період з 01.08.2013 по 31.05.2014, із зазначенням даних співробітників ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), які ініціювали проведення відповідних платежів та здійснили їх контроль (акцептували); Відомості, що підтверджують отримання та наявність права доступу у ОСОБА_3 та інших співробітників сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьк до баз автоматизованих систем ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з використанням яких ОСОБА_3 в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року проведено необґрунтоване списання грошових коштів з рахунків корпоративних клієнтів Банку та необґрунтоване нарахування процентів на залишок грошових коштів на рахунках корпоративних клієнтів Банку з подальшим списанням на рахунки третіх осіб на свою користь, із зазначенням обсягу повноважень та ролей кожного з співробітника зазначеного відділення Банку; Матеріали, що стали підставою для направлення ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) заяви про вчинений злочин до правоохоронних органів (акти, ревізії з додатками, тощо) завірених належним чином копіях, при їх наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко