Ухвала суду № 45485915, 18.06.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/5958/15-к

Провадження № 1-кс/750/1565/15

У Х В А Л А

18 червня 2015 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Жук М.І., при секретарі Щербак І.В., з участю слідчого Гранчак К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010001392 від 05.03.2015 року,-

в с т а н о в и в :

18.06.2015 року слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів персональних справ про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № 26000001366961 ТОВ «Вектор Арт» (код ЄДРПОУ 38929991), руху коштів з дати відкриття (14.10.2013) по 01.06.2015 року з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ «Вектор Арт» до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, карток із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк», що в місті Київ-33, вул. Жилянська, 43 (код ЄДРПОУ 21685166; МФО: 300528), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом банківську таємницю, просить надати такий дозвіл.

В судовому засіданні, слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом Чернігівського МВ УМВС в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015270010001392 від 05.03.2015 року, за заявою ДПІ в місті Чернігів про придбання ОСОБА_3 юридичної особи ТОВ «Вектор Арт» (код ЄДРПОУ 38929991) без мети здійснення законної господарської діяльності, для прикриття незаконних дій інших субєктів господарювання у сфері оподаткування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначене підприємство зареєстровано в Єдиному реєстрі підприємств, установ і організацій України, за адресою: місто Миколаїв, Заводський район, вулиця Мала Морська, 108/414. В якості платника податків стало на облік в ДПІ Заводського району міста Миколаїв, пізніше, у грудні 2014 року в ДПІ міста Чернігів.

ТОВ «Вектор Арт», зважаючи на фіктивний характер господарської діяльності у податковій звітності відображало значні обороти грошових коштів по підприємству та відповідно формувало податковий кредит для інших субєктів господарювання вигодонабувачів, які отримували можливість зменшувати штучно податкові зобовязання з ПДВ та податку на прибуток.

Відповідно до інформації ДПІ в місті Чернігові у товариства мається відкритий розрахунковий рахунок № 26000001366961 в АТ «ОТП Банк» з 14.10.2013, а тому, враховуючи, що надання такого доступу необхідне для використання як доказів вказаних відомостей у вищезазначеному кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням до суду.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Акціонерне Товариство «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, 43 (код ЄДРПОУ 21685166; МФО: 300528), надати слідчому Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів персональних справ про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № 26000001366961 ТОВ «Вектор Арт» (код ЄДРПОУ 38929991), руху коштів з дати відкриття (14.10.2013) по 01.06.2015 року з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ «Вектор Арт» до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, карток із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 17 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.І. Жук